Código dos títulos: Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) abreviatura dos títulos: Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) Anúncio n.o: 2022031 Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) (doravante denominada “a empresa”), de acordo com o direito societário da República Popular da China e os estatutos e outras disposições relevantes, após deliberação e aprovação na 15ª reunião do 5º Conselho de Administração, é decidido convocar a Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021 em 16 de maio de 2022.
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da assembleia geral: Assembleia Geral Anual de 2021
(II) convocador: o conselho de administração da empresa
III) Legalidade e cumprimento da reunião:
A 15ª reunião do 5º Conselho de Administração deliberau e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 e decidiu convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 em 16 de maio de 2022. Os procedimentos de convocação desta assembleia geral de acionistas obedecem às leis, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos relevantes.
IV) Hora da reunião:
1. Hora da reunião no local: 14:00 horas de segunda-feira, 16 de maio de 2022 (os acionistas participantes da reunião no local devem chegar ao local da reunião 15 minutos antes da reunião e passar pelas formalidades de inscrição)
2. Tempo de votação online: 16 de maio de 2022
Entre eles, o momento específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é:
9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 16 de maio de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 16 de maio de 2022.
(V) Método de convocação: a assembleia de acionistas é realizada combinando votação no local e votação on-line.
1. Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam outras pessoas para participar da assembleia in loco mediante autorização; 2. Votação on-line: a assembleia geral de acionistas fornecerá plataforma de votação on-line para os acionistas da empresa através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet. Os acionistas da empresa podem votar dentro do tempo de votação on-line acima
Exercer direitos de voto através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou sistema de votação da Internet. Os acionistas da empresa só podem escolher
Um dos métodos de votação de votação no local e votação on-line é o mesmo que o da conta de um acionista através dos dois métodos acima
Para a votação, prevalecerá o primeiro resultado da votação. Votação on-line inclui sistema de negociação de valores mobiliários e sistema de votação na Internet
Existem dois métodos de votação, e a mesma ação só pode escolher um deles.
(VI) data de registro de capital próprio: 10 de maio de 2022
(VII) Participantes:
1. A partir do fechamento da tarde de 10 de maio de 2022, ele será registrado em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation
Todos os acionistas da sociedade inscritos no registro têm direito a participar da assembleia geral de acionistas. Um accionista pode confiar um agente por escrito
Para participar da reunião e votar, o agente não precisa ser acionista da empresa (ver Anexo 2 para a procuração);
2. Diretores, supervisores e demais gerentes seniores da empresa;
3. Advogados empregados pela empresa.
(VIII) Local de encontro:
Parque Biomédico Nacional Hunan Changsha Liuyang (ao lado da Estrada Nacional 319) Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) sala de conferências do primeiro andar
2,Questões consideradas na reunião
I) Questões a considerar
Nome da proposta de código a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
4.00 Relatório de Demonstração Financeira de 2021
5.00 Plano de distribuição de lucros para 2021
6.00 proposta de contratação de instituições de auditoria em 2022
7.00 proposta de previsão de transações conectadas diárias em 2022
8.00 Proposta de aquisição de capital próprio minoritário e transacções com partes relacionadas de filiais holding
9.00 Proposta de renúncia a direitos de preferência e transações com partes relacionadas para holding subsidiárias
10.00 regulamento interno da assembleia geral de accionistas 11.00 regulamento interno do Conselho de Administração 12.00 regulamento interno do Conselho de Supervisores 13.00 medidas para a administração de fundos angariados 14.00 medidas para a administração da divulgação de informações 15.00 sistema de trabalho de administradores independentes 16.00 sistema de gestão de garantia externa 17.00 sistema de gestão de operações conexas
II) Descrição da proposta
1. As propostas acima foram deliberadas e aprovadas na 15ª reunião do 5º Conselho de Administração e na 8ª reunião do 5º Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em 23 de abril de 2022
（ http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes emitidos.
2. As propostas 10h00, 11h00 e 12h00 são deliberações especiais, que devem ser adotadas por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
As propostas 7.00, 8.00 e 9.00 são propostas de transação de partes relacionadas, e acionistas relacionados evitarão votar.
3. De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, o voto dos pequenos e médios investidores será contado e divulgado separadamente para as propostas deliberadas nesta reunião (os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas cotadas e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações das empresas cotadas).
III) Precauções para a codificação das propostas
Não há propostas de votação cumulativas e propostas de votação ponto a ponto nesta assembleia de acionistas. O código da proposta 100 é o total da proposta. Considera-se que a votação da proposta 100 exprime as mesmas opiniões de voto sobre todas as propostas, exceto as propostas de votação cumulativa. 3,Método de registo da reunião no local
I) Método de registo:
1) A cópia do certificado da pessoa coletiva ou do certificado de autorização do representante da pessoa coletiva para assistir à atividade de valores mobiliários (ver apêndice 2 para o certificado do representante da pessoa coletiva ou o certificado do representante da pessoa coletiva para assistir à atividade de valores mobiliários);
2. Os accionistas de pessoas singulares devem possuir o seu próprio cartão de identificação residente e cartão de conta de valores mobiliários; O agente autorizado passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação residente, procuração (ver Anexo 2) e o cartão de conta de valores mobiliários do cliente;
3. Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax. A carta ou fax (ver anexo 3) estão sujeitos à hora de chegada à sociedade.
(II) horário de inscrição: 9:00-11:30 a.m. e 13:30-17:00 p.m. em 13 de maio de 2022
(III) local de registro: Hunan Changsha Liuyang Parque Biomédico Nacional (ao lado da rodovia nacional 319) Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) Departamento de Valores Mobiliários
4,Processo de operação específico dos acionistas que participam na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
Durante a votação on-line, se o sistema de votação for afetado por emergências graves, o processo desta assembleia de acionistas será realizado de acordo com o aviso do dia.
Todos os acionistas que compareçam à assembleia geral de acionistas deverão arcar com suas próprias despesas de alimentação, acomodação e transporte.
Endereço de contato: Liuyang parque biomédico nacional, Changsha, Hunan (ao lado da estrada nacional 319) Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187)
Contacto: Pan Jie, Huang Tian
Tel.: 073183285599, fax: 073183285599, CEP: 410330
7,Documentos para referência futura
(I) Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) a resolução da 15ª reunião do 5º Conselho de Administração;
(II) Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) a resolução da 8ª reunião do 5º Conselho de Supervisores;
É anunciado
Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187)
Conselho de Administração
23 de Abril de 2022
recinto:
1. Procedimentos operacionais específicos para participação na votação online; 2. Procuração; 3. Formulário de inscrição da participação dos acionistas na assembleia geral de acionistas Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187)
Apêndice 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. O processo de funcionamento específico da votação on-line é o seguinte:
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação de ações ordinárias: o código de votação é “350187”, e a abreviatura de votação é “Yongqing voting”.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação, concorde, discorda e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Em caso de votação repetida pelos acionistas sobre a mesma proposta, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a sub-proposta e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da sub-proposta votada, e a opinião de voto da proposta geral prevalecerá para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a sub-proposta for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 16 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O horário de votação do sistema de votação pela Internet é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 do dia 16 de maio de 2022.
2. Os acionistas que votarem online através do sistema de votação pela Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com o disposto nas diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviços de rede de investidores (revisadas em 2016) da bolsa e obter o “certificado digital da bolsa” ou “senha do serviço de investidores da bolsa”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação na Internet da troca dentro do tempo especificado.
Apêndice 2:
Procuração
Autorizo o Sr. / Sra. a assistir Co., Ltd. em meu / nosso nome
Na Assembleia Geral Anual de 2021, a sociedade exerceu o direito de voto em nome das seguintes propostas. A resposta da nossa unidade a esta reunião
Se não houver instruções específicas sobre a resolução, o administrador pode exercer o direito de voto em seu nome, e as consequências da votação serão suportadas por ele mesmo.
/Compromisso pela unidade.
As observações são as mesmas da proposta anti-abandono direito
Nome da proposta
Os itens de codificação podem
votação
100 assembleia geral
