Código de títulos: 688110 abreviatura de títulos: Dongxin Anúncio No.: 2022031 Dongxin Semiconductor Co., Ltd
Anúncio sobre o uso de fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos de investimento levantados antecipadamente e despesas de emissão pagas
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
De acordo com as disposições das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022) (CSRC anúncio [2022] nº 15), as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, etc, Dongxin Semiconductor Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) usa os fundos levantados para substituir os fundos auto levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e as despesas de emissão pagas. A descrição especial é a seguinte:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Aprovado pela resposta sobre Aprovando o registro da oferta pública inicial da Dongxin Semiconductor Co., Ltd. (zjxk [2021] No. 3558) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e aprovada pela Bolsa de Valores de Xangai, a empresa emitiu publicamente 11056244 ações ordinárias em RMB, com um valor nominal de 1,00 yuan por ação, um preço de emissão de 30,18 yuan por ação e um capital total levantado de 33366774400 yuan, O montante líquido de fundos levantados após deduzir as despesas de emissão foi 3063581600 yuan. Os fundos levantados acima estavam em vigor em 7 de dezembro de 2021, verificados pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e emitiram o relatório de verificação de capital (xksbz [2021] No. zb11526).
2,Projectos de investimento com fundos angariados
Os projetos de investimento e os planos de utilização dos fundos captados divulgados no prospecto da oferta pública inicial de ações da empresa são os seguintes:
Captação de capital proposta
Investimento total
Nome do projeto: aprovação de coleta de fundos / número de arquivo
(10000 yuan)
(10000 yuan)
Pesquisa, desenvolvimento e produção de produtos de memória flash 1xnm
1 projeto de industrialização 2311068202031011865-0 Hunan Creator Information Technologies Co.Ltd(300730) 7
Desenvolvimento e produção de produtos de memória flash de especificação de veículos
2 projeto de industrialização 1663384202031011865-0 Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) 3
3 Projeto de construção do centro de I & D 584048202031011865-0 Hunan Creator Information Technologies Co.Ltd(300730) 8
4. Rubricas do capital de giro suplementar 29415 Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941) 500
Total 75 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 500000
Todos os recursos arrecadados desta vez serão utilizados para os projetos acima, e o investimento do projeto será investido em etapas de acordo com sua respectiva construção e progresso de investimento durante o período de construção. Se os fundos efetivamente arrecadados desta vez não puderem atender às necessidades de capital do projeto de investimento proposto, a empresa irá resolvê-lo por empréstimo bancário ou outros meios. Antes que os fundos levantados estejam no lugar, a empresa investirá primeiro de acordo com a situação real do progresso do projeto e os substituirá de acordo com os regulamentos depois que os fundos levantados estiverem no lugar.
3,Investimento antecipado de fundos auto-levantados em projetos investidos por fundos levantados e pagamento de despesas de emissão
1. Investimento antecipado de fundos auto-levantados em projetos investidos com fundos levantados
Antes da chegada dos fundos levantados, a empresa usou fundos auto-levantados para investir nos projetos levantados antecipadamente de acordo com o andamento do projeto. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa investiu 644282 milhões de yuans em projetos levantados com fundos auto-levantados.Os detalhes são os seguintes:
O montante de fundos próprios a serem investidos e levantados antes do nome do projeto do número de série deste fundo de substituição (10000 yuans)
(10000 yuan) (10000 yuan)
1 1xnm produto de memória flash P & D e industrialização 2311068295297295297 projeto
2. projeto de P & D e industrialização de produtos de memória flash da especificação do veículo 1663384278709278709
3 Projeto de construção do centro de I & D 584048 702.76 702.76
4. Projecto de capital de giro suplementar 2941500
Total 75 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 44282644282
O montante total de várias despesas de emissão dos fundos levantados da empresa (excluindo o imposto sobre o valor acrescentado) é 27319287381 yuan, dos quais 25095808294 yuan (excluindo o imposto sobre o valor acrescentado) foi deduzido dos fundos levantados, e outras despesas de emissão são 2223479087 yuan (excluindo o imposto sobre o valor acrescentado). A partir de 31 de dezembro de 2021, o montante das despesas de emissão suportadas pela empresa com fundos auto-levantados é de 2223479087 yuan (excluindo imposto sobre o valor acrescentado).
4,Procedimentos de revisão pertinentes
Em 21 de abril de 2022, a empresa realizou a 26ª reunião do primeiro conselho de administração e a 11ª reunião do primeiro conselho de supervisores, deliberando e adotando a proposta de utilização de recursos captados para substituir fundos próprios investidos em projetos pré-captados e despesas de emissão pagas, Está acordado que a empresa usará os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados de RMB 644282 milhões investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e os fundos auto-levantados de RMB 222348 milhões pagos pelas despesas de emissão. Os diretores independentes da empresa expressaram consentimento claro para os assuntos acima. Esta questão não precisa de ser deliberada pela assembleia geral de accionistas.
A substituição de fundos auto-angariados investidos antecipadamente e despesas de emissão pagas por fundos angariados não afetará o andamento normal dos projetos de investimento angariados. O tempo de substituição é inferior a 6 meses a partir da hora de chegada dos fundos angariados, o que atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes.
5,Descrição dos pareceres especiais
I) Parecer independente
Os diretores independentes acreditam que o uso pela empresa dos fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e pagos as despesas de emissão está em linha com os interesses de todos os acionistas, e os conteúdos e procedimentos relevantes estão em conformidade com leis e regulamentos, como diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas (revisadas em 2022), diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada Regulamentos, documentos normativos e medidas da empresa para a administração do uso de recursos levantados. O uso dos fundos levantados pela empresa para substituir os fundos auto-levantados que foram investidos nos projetos de investimento levantados e pagos as despesas de emissão antecipadamente não entra em conflito com o plano de implementação dos projetos de investimento levantados, não afeta o andamento normal dos projetos de investimento levantados, não altera ou altera a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudica os interesses dos acionistas. Fica acordado que a empresa utilizará os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e as despesas de emissão pagas.
II) Pareceres do Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores considerou que o uso pela empresa dos fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e pagos as despesas de emissão está em linha com os interesses de todos os acionistas, e os conteúdos e procedimentos relevantes cumprem leis e regulamentos, como as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas listadas (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplinada das empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada Regulamentos, documentos normativos e medidas da empresa para a administração do uso de recursos levantados. O uso dos fundos levantados pela empresa para substituir os fundos auto-levantados que foram investidos nos projetos de investimento levantados e pagos as despesas de emissão antecipadamente não entra em conflito com o plano de implementação dos projetos de investimento levantados, não afeta o andamento normal dos projetos de investimento levantados, não altera ou altera a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudica os interesses dos acionistas. Fica acordado que a empresa utilizará os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e as despesas de emissão pagas.
III) Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após a verificação, o patrocinador acredita que o uso pela empresa dos fundos levantados para substituir os fundos auto levantados que foram investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e pagos as despesas de emissão foi deliberado e aprovado pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa, os diretores independentes emitiram pareceres de consentimento claro, e o escritório de contadores públicos certificados da Lixin emitiu um relatório de garantia e cumpriu os procedimentos de aprovação necessários. O uso pela empresa dos fundos levantados para substituir os fundos auto levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e pagos as despesas de emissão não altera a finalidade dos fundos levantados e prejudica os interesses dos acionistas, não afetará o andamento normal dos projetos de investimento de fundos levantados, e o tempo de substituição não é superior a seis meses a partir da hora de chegada dos fundos levantados, Cumprir com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 11 – supervisão contínua, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e sistema de gestão de captação de fundos da empresa. A instituição de recomendação não tem objeção à utilização dos fundos angariados para substituir os fundos auto angariados investidos nos projetos de investimento angariados antecipadamente e as despesas de emissão pagas.
IV) Parecer de garantia da empresa de contabilidade
Lixin Certified Public Accountants (parceria geral especial) acredita que as instruções especiais para a Dongxin Semiconductor Co., Ltd. usar fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos de investimento levantados antecipadamente e despesas de emissão pagas preparadas pela empresa estão em conformidade com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas (revisado em 2022) (CSRC anúncio [2022] nº 15) As disposições relevantes das diretrizes sobre supervisão de autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada refletem fielmente a situação real do pré-investimento da empresa de projetos de investimento levantados com fundos auto-levantados e despesas de emissão pagas a partir de 31 de dezembro de 2021.
É por este meio anunciado.
Conselho de diretores da Dongxin Semiconductor Co., Ltd. 23 de abril de 2022
