Código de estoque: Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) abreviatura de estoque: Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381)
Código da Obrigação: 123018 abreviatura da Obrigação: Obrigação convertível de lucro Aviso nº: 2022036 Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381)
Anúncio das deliberações da 11ª reunião do 7º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) (doravante referida como “a empresa”) a 11ª reunião do 7º conselho de supervisores foi realizada no local na sala de conferências do terceiro andar da empresa em 22 de abril de 2022. O edital será enviado por SMS e e-mail para a reunião plenária da empresa de fevereiro a novembro de 2024. Três supervisores devem participar da reunião e três diretores realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pela Sra. Feng Dan, presidente do conselho de supervisores. Esta reunião cumpre as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos, sendo válida.
As seguintes propostas foram analisadas e aprovadas por votação nesta reunião:
1,A proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo foi deliberada e adotada.
O Conselho de Supervisores acredita que a elaboração e revisão do relatório anual de 2021 e seu resumo estão em conformidade com as disposições legais e regulamentares, o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Consulte o site da empresa em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) O relatório anual de 2021 e o seu resumo divulgados no.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi deliberada e adotada.
Consulte o site da empresa em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 divulgado no.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,A proposta sobre o relatório financeiro anual de 2021 da empresa foi deliberada e adotada.
Após deliberação, o conselho de supervisores acredita que a demonstração financeira de 2021 da empresa reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021. Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) Demonstração financeira anual de 2021 divulgada no.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi deliberada e adotada.
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é: Com base no capital social total de 490067316 ações da empresa em 31 de dezembro de 2021, a empresa distribuirá dividendos em caixa de RMB 1,00 (imposto incluído) a todos os acionistas por cada 10 ações, com um total de dividendos em caixa de RMB 4900673160 (imposto incluído). Não serão distribuídas ações bônus nesta distribuição de lucros, nenhum fundo de acumulação será convertido em capital social e os lucros não distribuídos remanescentes serão repassados para o próximo ano.
O Conselho de Supervisores considera que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com as disposições pertinentes sobre dividendos do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e dos estatutos sociais, está em conformidade com a política de distribuição de dividendos da empresa, reflete o retorno da empresa aos investidores, está em conformidade com os interesses de todos os acionistas e tem legitimidade, conformidade e racionalidade. O conselho de supervisores concordou com este plano de distribuição de lucros.
Consulte o site da empresa em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre plano de distribuição de lucros 2021 divulgado pela empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados pela empresa em 2021 foi revista e aprovada.
O Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos de gestão, utilização e operação dos fundos angariados da empresa cumprem as regras relevantes, tais como as medidas para a administração dos fundos angariados das sociedades cotadas e as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na gema e as disposições do sistema de gestão dos fundos angariados da empresa. O uso real dos fundos angariados é legal e complacente, não sendo encontradas violações de leis, regulamentos e atos prejudiciais aos interesses dos acionistas.
Consulte o site da empresa em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021 divulgado no.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,A proposta sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2021 foi deliberada e adotada.
O conselho de supervisores acredita que o sistema de controle interno existente da empresa e sistema de controle pode atender aos requisitos da gestão da empresa e as necessidades do desenvolvimento da empresa, fornecer garantia razoável para a preparação de demonstrações financeiras verdadeiras e justas, e garantir o bom funcionamento das atividades comerciais da empresa e a implementação de leis nacionais relevantes, regulamentos e regras e regulamentos internos.
Consulte o site da empresa em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 divulgado em.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,A proposta relativa ao relatório especial sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras operações de capital conexas da sociedade foi deliberada e adoptada.
Consulte o site da empresa em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) Instruções especiais sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras transações de capital relacionadas da empresa divulgadas no.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8,A proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022 foi deliberada e adotada.
Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial) é a instituição de auditoria anual da empresa em 2021. Durante sua prática, ela adere ao princípio da auditoria independente e pode emitir vários relatórios profissionais para a empresa em tempo útil. O conteúdo dos relatórios é objetivo e justo. Considerando a qualidade da auditoria, nível de serviço e honorários do Instituto, e com a aprovação prévia dos diretores independentes, a empresa planeja renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhitong (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9,A proposta relativa ao regime de subsídios anuais de 2022 para os supervisores da empresa foi deliberada e adotada.
De acordo com as condições operacionais da empresa, combinadas com o nível salarial da indústria e região, o regime salarial e subsídio dos supervisores da empresa em 2022 é de RMB 20000 por pessoa e por ano antes de impostos para supervisores de acionistas e supervisores representativos de funcionários. De acordo com as leis e regulamentos relevantes, todas as autoridades de supervisão devem evitar votar sobre a sua remuneração. Esta proposta será submetida diretamente à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
10,A proposta relativa à cessação da emissão de obrigações de empresas convertíveis para objectos não especificados foi deliberada e adoptada.
A empresa realizou a 52ª reunião do 6º Conselho de Administração e a 41ª reunião do 6º Conselho de Supervisão em 28 de janeiro de 2021, deliberando e adotando a proposta de emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados e outras propostas relevantes, não tendo sido deliberada pela assembleia geral de acionistas a emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados.
Tendo em vista o contínuo investimento de uma grande quantidade de recursos para o desenvolvimento do setor biomédico da empresa e a grande pressão de capital sobre a empresa, a empresa realizou a 13ª reunião do sétimo conselho de administração e a 9ª reunião do sétimo conselho de fiscalização em 28 de janeiro de 2022, e a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em 31 de março de 2022 para considerar e adotar a proposta de venda de ativos importantes e transações com partes relacionadas da empresa e outras propostas, Concordar em vender todos os ativos relacionados ao negócio biomédico, ou seja, vender todo o patrimônio da Hunan xinhexin biomédica Co., Ltd., Hunan keyixin biomédica Co., Ltd. e Henan Lihua Pharmaceutical Co., Ltd. em dinheiro. Depois que os ativos acima são vendidos, os negócios da empresa mudarão muito. Portanto, combinado com a situação atual da empresa, a empresa decide encerrar a emissão de obrigações corporativas convertíveis para objetos não especificados.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11,A proposta de cancelamento de parte das ações restritas concedidas mas ainda não adquiridas classe II foi deliberada e adotada.
De acordo com as disposições pertinentes das medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, do plano de incentivo às ações restritas 2021 da companhia, das medidas de administração da implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas 2021 da companhia e da autorização da primeira assembleia geral extraordinária da companhia em 2021, 10 objetos de incentivo do primeiro plano de incentivo renunciaram por motivos pessoais, o que não está em consonância com o disposto sobre objetos de incentivo no plano de incentivo da empresa, O conselho de administração deliberau e decidiu cancelar 730000 ações restritas concedidas mas ainda não adquiridas; Como a empresa não cumpriu os objetivos de avaliação de desempenho especificados no primeiro período de aquisição da primeira parte do plano de incentivos em 2021, o conselho de administração da empresa decidiu cancelar 1857000 ações de ações restritas que não podem ser investidas no primeiro período de aquisição da primeira parte do plano de incentivos. O número total de ações restritas que precisam ser canceladas é de 2,587 milhões. Consulte o site da empresa em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre o cancelamento de parte das ações restritas da classe II concedidas mas ainda não investidas divulgadas no.
O Conselho de Supervisores considerou que os objetos de incentivo concedidos pela primeira vez que renunciaram ao plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2021 e o cancelamento das ações restritas que não possam ser investidos no primeiro período de aquisição da primeira concessão cumprem leis, regulamentos, documentos normativos, plano de incentivo da empresa e demais disposições pertinentes. Portanto, o conselho de supervisores concordou que a empresa cancelaria as ações restritas classe II que foram concedidas mas ainda não adquiridas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12,A proposta relativa à utilização por parte da empresa de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada foi deliberada e adoptada.
A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos, a empresa planeja usar fundos próprios ociosos de não mais de 150 milhões de yuans (incluindo este montante) para gestão financeira confiada e comprar produtos financeiros de baixo risco na premissa de garantir a operação diária e segurança de capital.A vida útil não deve exceder 36 meses a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. Dentro do limite e prazo acima, os fundos podem ser usados de forma circular e contínua. Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Comunicado sobre a utilização de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada.
O conselho de supervisores acredita que a utilização de seus próprios fundos pela empresa para a gestão financeira confiada não afetará o desenvolvimento normal dos principais negócios da empresa, e não haverá danos aos interesses da empresa e acionistas minoritários, o que está em conformidade com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13,A proposta relativa ao relatório especial de verificação da declaração de dedução dos resultados de exploração da empresa foi deliberada e adoptada. Consulte o site da empresa em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório especial de verificação da demonstração de dedução de resultados operacionais da empresa divulgado no.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) Conselho de Supervisores
23 de Abril de 2022
