Código de estoque: Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) abreviatura de estoque: Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381)
Código da Obrigação: 123018 abreviatura da Obrigação: Obrigação convertível de lucro Aviso nº: 2022035 Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381)
Comunicado sobre a resolução da 17ª reunião do sétimo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) (doravante referida como “a empresa”) a 17ª reunião do 7º conselho de administração foi realizada na sala de conferências do terceiro andar da empresa em 22 de abril de 2022 por meio de comunicação e no local. A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores da empresa por SMS, e-mail e outros meios em 11 de abril de 2022. Há 7 diretores que devem participar da reunião e 7 diretores que realmente participam da reunião, incluindo 3 diretores independentes. Os supervisores da empresa e alguns gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi presidida pelo Sr. Chen shaomei, presidente do conselho. Esta reunião cumpre as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos, sendo válida.
As seguintes propostas foram analisadas e aprovadas por votação nesta reunião:
1,A proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo foi deliberada e adotada.
Após deliberação, o conselho de administração concordou unanimemente que o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos, as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange.O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, com precisão e completamente o funcionamento da empresa em 2021, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. Consulte o site da empresa em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) O relatório anual de 2021 e o seu resumo divulgados no.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com o disposto no Estatuto Social, esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação. 2,A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi deliberada e adotada.
Consulte o site da empresa em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 divulgado no.
O Sr. Wang Yifei, o Sr. Li Anxing e a Sra. Zhu Zuyin, os diretores independentes da empresa, apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. Para detalhes do relatório de trabalho dos três diretores independentes, consulte o relatório de trabalho de 2021 dos diretores independentes divulgado pela empresa em cninfo.com.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com o disposto no Estatuto Social, esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação. 3,A proposta sobre o relatório de trabalho do presidente 2021 da empresa foi deliberada e adotada.
O conselho de administração analisou o relatório de trabalho do presidente de 2021 apresentado pelo Sr. Chen shaomei, presidente da empresa, e considerou que a administração da empresa implementou efetivamente as resoluções do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas em 2021, completou melhor os objetivos de negócios em 2021 e fez planejamento detalhado e arranjo para o plano de trabalho em 2021 em combinação com a situação real da empresa.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com os estatutos, esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4,A proposta sobre o relatório financeiro anual de 2021 da empresa foi deliberada e adotada.
Após deliberação, o Conselho de Administração acredita que a demonstração financeira da empresa em 2021 reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto. Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) Demonstração financeira anual de 2021 divulgada no.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com o disposto no Estatuto Social, esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação. 5,A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi deliberada e adotada.
De acordo com a auditoria da Zhitong Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido da empresa atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 foi de -11891012308 yuan.A reserva excedentária estatutária não foi retirada, mais o lucro não distribuído no final do ano de 78033953049 yuan, menos o lucro do estoque de dinheiro da distribuição de lucro em 2020
3426783345 yuan, e o lucro distribuível da empresa em 31 de dezembro de 2021 era 62716157396 yuan.
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é: Com base no capital social total de 490067316 ações da empresa em 31 de dezembro de 2021, a empresa distribuirá dividendos em caixa de RMB 1,00 (imposto incluído) a todos os acionistas por cada 10 ações, com um total de dividendos em caixa de RMB 4900673160 (imposto incluído). Não serão distribuídas ações bônus nesta distribuição de lucros, nenhum fundo de acumulação será convertido em capital social e os lucros não distribuídos remanescentes serão repassados para o próximo ano.
Se o capital social total da empresa mudar devido à conversão de obrigações convertíveis em ações, recompra de ações, exercício de incentivo às ações, refinanciamento e cotação de novas ações antes da implementação do plano de distribuição, será ajustado em conformidade de acordo com o princípio da proporção de distribuição inalterada.
Após deliberação, o conselho de administração considerou que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 considerava plenamente a operação real da empresa, o conteúdo do plano correspondia à situação financeira da empresa, cumpria as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre dividendos em caixa, cumpria o plano de retorno de dividendos da empresa para os acionistas e as disposições relevantes dos estatutos sobre políticas de distribuição de lucros, cumpria os interesses de todos os acionistas e tinha legitimidade Conformidade e racionalidade. Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta. Consulte o site da empresa em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre plano de distribuição de lucros para 2021 divulgado no.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com o disposto no Estatuto Social, esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação. 6,A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados pela empresa em 2021 foi revista e aprovada.
Após deliberação, o conselho de administração considerou que a empresa usou os fundos levantados em estrita conformidade com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e as disposições relevantes do sistema de gestão de fundos levantados da empresa, e realizou a divulgação de informações relevantes em tempo hábil, verdadeiro, preciso e completo. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Consulte o site da empresa em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021 divulgado no.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com os estatutos, esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
7,A proposta sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2021 foi deliberada e adotada.
Após deliberação, o Conselho de Administração acredita que o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 reflete objetiva e verdadeiramente a implementação do controle interno da empresa em 2021, e acredita que a empresa não apresenta defeitos importantes no controle interno sobre relatórios financeiros, e não foram encontrados defeitos importantes no controle interno sobre relatórios não financeiros. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre isso. Consulte o site da empresa em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 divulgado em.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com os estatutos, esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
8,A proposta relativa ao regime de remuneração e subsídios dos administradores da empresa em 2022 foi deliberada e adotada.
De acordo com as condições operacionais da empresa e em combinação com o nível salarial da indústria e região, o regime salarial e subsídio dos diretores da empresa em 2022 é o seguinte:
Os diretores da empresa que ocupem cargos diários de operação e gestão da empresa receberão remuneração de acordo com seus cargos de gestão, e não receberão subsídio de diretor separadamente; O padrão de subsídio para diretores não independentes e diretores independentes que não ocupam cargos de gestão diária na empresa é de 80000 yuan / ano (incluindo impostos).
De acordo com as leis e regulamentos relevantes, todos os diretores devem evitar votar sobre suas remunerações. Esta proposta será submetida diretamente à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
9,A proposta sobre o plano salarial anual 2022 dos gestores superiores da empresa foi deliberada e adotada.
Em combinação com o nível salarial geral da indústria e região, a operação real da empresa e o desempenho das funções de gerentes seniores, a empresa formulou o plano salarial anual 2022 para gerentes seniores da empresa. Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Os diretores relacionados Sr. Chen shaomei e Sr. Zhou Derong retiraram-se da votação.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com os estatutos, esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
10,A proposta relativa a instruções especiais sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras operações de capital conexas da sociedade foi deliberada e adoptada.
Consulte o site da empresa em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) Instruções especiais sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras transações de capital relacionadas da empresa divulgadas no. Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta matéria.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com os estatutos, esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
11,A proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022 foi deliberada e adotada.
Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial) é a instituição de auditoria anual da empresa em 2021. Durante sua prática, ela adere ao princípio da auditoria independente e pode emitir vários relatórios profissionais para a empresa em tempo útil. O conteúdo dos relatórios é objetivo e justo. Considerando a qualidade da auditoria, nível de serviço e honorários do Instituto, e com a aprovação prévia dos diretores independentes, a empresa planeja renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhitong (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes aprovadas e acordadas antecipadamente sobre este assunto.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com o disposto no Estatuto Social, esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação. 12,A proposta relativa à cessação da emissão de obrigações de empresas convertíveis para objectos não especificados foi deliberada e adoptada. A empresa realizou a 52ª reunião do 6º Conselho de Administração e a 41ª reunião do 6º Conselho de Supervisão em 28 de janeiro de 2021, deliberando e adotando a proposta de emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados e outras propostas relevantes, não tendo sido deliberada pela assembleia geral de acionistas a emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados.
Tendo em vista o contínuo investimento de uma grande quantidade de recursos para o desenvolvimento do setor biomédico da empresa e a grande pressão de capital sobre a empresa, a empresa realizou a 13ª reunião do sétimo conselho de administração e a 9ª reunião do sétimo conselho de fiscalização em 28 de janeiro de 2022, e a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em 31 de março de 2022 para considerar e adotar a proposta de venda de ativos importantes e transações com partes relacionadas da empresa e outras propostas, Concordar em vender todos os ativos relacionados ao negócio biomédico, ou seja, vender todo o patrimônio da Hunan xinhexin biomédica Co., Ltd., Hunan keyixin biomédica Co., Ltd. e Henan Lihua Pharmaceutical Co., Ltd. em dinheiro. Depois que os ativos acima são vendidos, os negócios da empresa mudarão muito. Portanto, combinado com a situação atual da empresa, a empresa decide encerrar a emissão de obrigações corporativas convertíveis para objetos não especificados. Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta matéria.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com os estatutos, esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
13,A proposta relativa à revisão do sistema de gestão das filiais da empresa foi deliberada e adoptada.
Consulte o site da empresa em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) Sistema de gestão de Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) subsidiárias divulgadas no.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com os estatutos, esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
14,A proposta relativa à alteração das medidas da empresa em matéria de gestão do investimento estrangeiro foi deliberada e adoptada.
Consulte o site da empresa em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. )Medidas para a administração de Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) investimento estrangeiro divulgado no.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com os estatutos, esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
15,A proposta sobre o futuro plano de retorno de dividendos para os acionistas Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) (20222024) foi deliberada e adotada.
Consulte o site da empresa em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) O futuro plano de retorno de dividendos para os acionistas Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) divulgado no. Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com os estatutos, esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
16,Deliberado e adoptado o “cancelamento”
