Código de estoque: Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) abreviatura de estoque: Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381)
Código da Obrigação: 123018 abreviatura da Obrigação: Obrigação convertível de lucro Aviso nº: 2022038 Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, a 17ª reunião do sétimo conselho de administração da Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) (doravante denominada “a sociedade”) decidiu convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade na segunda-feira, 16 de maio de 2022. As matérias pertinentes da assembleia são comunicadas da seguinte forma:
1,Informação básica da assembleia geral de accionistas
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da Assembleia Geral de Acionistas: o 7º Conselho de Administração da Companhia. A 17ª reunião do 7º Conselho de Administração aprovou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 com 7 votos.
3. Legalidade e cumprimento da reunião: após deliberação e aprovação na 17ª reunião do sétimo conselho de administração da sociedade, decide-se convocar a Assembleia Geral Anual de 2021, e os procedimentos de convocação obedecem às disposições legislativas, regulamentares, normas departamentais, documentos normativos e estatutos da sociedade relevantes.
4. Tempo de reunião
Horário de reunião no local: 14:30 pm, Segunda-feira, 16 de Maio de 2022
Tempo de votação online: 16 de maio de 2022. Entre eles, o tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 16 de maio de 2022; O horário específico de votação através do sistema de Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 16 de maio de 2022.
5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line
(1) Votação no local: incluindo comparecer pessoalmente ou autorizar outros a comparecer mediante o preenchimento da procuração.
(2) Votação on-line: a empresa fornecerá plataforma de votação on-line aos acionistas através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas da empresa realizarão votação on-line através do sistema de negociação ou sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do prazo relevante especificado neste aviso. (ver anexo I para o processo de votação específico)
Os acionistas da empresa só podem escolher um dos métodos de votação acima. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
6. Data de registro de capital próprio: 9 de maio de 2022 (segunda-feira)
7. Participantes:
(1) Acionistas ou seus agentes que detenham as ações emitidas com direito a voto da sociedade na data de registro patrimonial (segunda-feira, 9 de maio de 2022);
No fechamento do mercado na tarde de 9 de maio de 2022 (segunda-feira), a data de registro de capital próprio, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited que emitiram ações com direito a voto têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente para assistir e votar por escrito.O agente do acionista não tem que ser o acionista da empresa;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados testemunhas e pessoal relevante empregado pela empresa.
8. local da reunião no local: sala de reunião 2 no terceiro andar da empresa, No. 8, Pingbei 1st Road, Nanping Science Park, Zhuhai
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 proposta total √
Proposta de votação não cumulativa…
1.00 √ sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
Proposta
2.00 discussão sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
Caso
3.00 discussão sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
Caso
4.00 proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021 √
5.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
6.00 remuneração e subsídios para diretores e supervisores da empresa em 2022 √
Proposta do plano
7.00 proposta de recondução da instituição de auditoria 2022 √
8.00 sobre a utilização pela empresa de fundos próprios ociosos para gestão financeira confiada √
Proposta de
A proposta acima foi deliberada e adotada na 17ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em http://www.cn.info.com.cn Anúncios relevantes de divulgação. A proposta acima conta os votos dos pequenos e médios investidores separadamente e divulga os resultados (os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa).
4,Elementos de registo das reuniões
1. Horário de inscrição: 9:00-11:00 e 14:00-16:30 em 13 de maio de 2022
2. Local de inscrição: Departamento de Valores Mobiliários, 10º andar da empresa
3. Método de registo:
(1) O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se um acionista de pessoa coletiva confiar um agente, ele deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração (ver Anexo II para detalhes) e o cartão de conta de acionista do cliente;
(2) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Se um acionista de pessoa singular confiar um agente, ele deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração (ver Anexo II para detalhes), cartão de conta de acionista do cliente e cartão de identificação;
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax. Os accionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de registo da participação dos accionistas (ver anexo I para mais informações) para confirmação do registo.
Por favor, envie o fax para o Departamento de Valores Mobiliários da empresa antes das 16:30 de 13 de maio de 2022.
Fax: 07568680252 (indicar “assembleia geral de accionistas”).
Por favor, envie a carta para Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) departamento de seguranças, No. 8, Pingbei 1st Road, Nanping Science and Technology Industrial Park, Zhuhai City, Guangdong Province, CEP: 519060.
(assinalar “assembleia geral” no envelope)
(4) Precauções:
① O original ou cópia dos documentos comprovativos acima podem ser apresentados durante a inscrição, mas o cartão de identificação e procuração dos participantes devem ser apresentados ao assinar na reunião.
② Os acionistas e os agentes dos acionistas presentes na reunião presencial devem levar consigo o original dos certificados relevantes e passar pelas formalidades de registro no local uma hora antes da reunião.
① O registo telefónico não é aceite.
4. contato da reunião: Zhu Derong, Zhu Shanmin
Conferência Tel.: 07568676888
Conferência Contacto Fax: 07568680252
Endereço de contato: No. 8, Pingbei 1st Road, Nanping Science Park, Zhuhai, Guangdong
Código Postal: 519060
5. As despesas de administração, hospedagem e transporte dos participantes na assembleia geral serão suportadas por eles mesmos, chegando ao local da reunião meia hora antes do início da reunião.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Os acionistas desta assembleia de acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Para votação, ver anexo I da presente comunicação.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 17ª reunião do 7º Conselho de Administração;
2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) Conselho de Administração
23 de Abril de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede.Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação online. O processo de funcionamento específico da votação on-line é o seguinte:
1,Procedimentos para votação em linha
1) Código de votação: 350381; Abreviatura de votação: “votação de lucros”.
2. Preencher os pareceres de votação
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 16 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m., 13:00-15:00 p.m.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet inicia a votação das 9:15 às 15:00 horas do dia 16 de maio de 2022 (dia da assembleia geral).
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em abril de 2016) e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Autorizo a comparecer 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas em meu nome (a empresa) e exercer o direito de voto em meu nome.
Cliente: cliente ID No.:
Número de ações detidas pelo administrador: natureza das ações:
Administrador: número do cartão de identificação do administrador:
Assinatura (selo) do cliente data de atribuição: 2022
Prazo de validade:
A votação do administrador sobre a proposta considerada na reunião é a seguinte (Por favor, marque “√” nos pareceres de votação correspondentes. Se o administrador não tiver instruções claras de votação, indicará se o administrador está autorizado a votar de acordo com suas próprias opiniões.)
observações
Código da proposta a coluna assinalada do nome da proposta concorda em votar contra a abstenção
100 proposta geral √
Investimento não cumulativo…
Proposta de votação
1.00 relatório anual da empresa em 2021 √
Proposta relativa ao relatório e ao seu resumo
2.00 sobre os diretores da empresa em 2021 √
Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração
3.00 “sobre os supervisores da empresa em 2021 √”
Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração
4,00 sobre o balanço financeiro da empresa 2021 √
Proposta relativa ao relatório final da conta
5.00 sobre o lucro da empresa em 2021 √
Plano de distribuição
