Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
(Wang Yifei)
Como diretor independente da Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) (doravante referida como “a empresa”), desempenhei minhas funções honesta, diligente e independentemente em 2021, em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos nacionais, os estatutos sociais, as regras de trabalho para diretores independentes e outras leis, regulamentos e regras relevantes, cuidadosamente consideradas várias propostas do conselho de administração e expressaram opiniões independentes sobre assuntos importantes da empresa. Relato o meu desempenho como diretor independente em 2021 da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Em 2021, a empresa realizou 14 reuniões do conselho no total, e como diretor independente, participei da reunião do conselho da seguinte forma:
O número de diretores que devem comparecer pessoalmente à reunião e confiar para participar da reunião este ano. Há duas vezes consecutivas de não comparecer pessoalmente à reunião
14 14 0 0 0 não
Em 2021, a empresa realizou três reuniões de acionistas no total, e como diretor independente, participei da seguinte forma:
Número de vezes para assistir à assembleia geral de acionistas este ano número de vezes para assistir pessoalmente número de vezes para assistir por procuração número de vezes para estar ausente
3 3 0 0
Participei do Conselho de Administração e da Assembleia Geral de Acionistas a tempo, sem estar ausente ou deixar de comparecer pessoalmente por duas vezes consecutivas. Este ano, as propostas apresentadas ao conselho de administração e à assembleia geral de acionistas foram cuidadosamente analisadas, totalmente comunicadas à direção da empresa e apresentaram sugestões razoáveis na perspectiva de diretores independentes.
2,Pareceres independentes
Em 2021, como diretor independente, expressei minhas opiniões independentes sobre os seguintes assuntos da empresa: (I) em 22 de janeiro de 2021, a empresa realizou a 51ª reunião do sexto conselho de administração, e expressei minhas opiniões independentes sobre a reposição temporária do capital de giro pela empresa usando alguns fundos ociosos levantados. (II) em 28 de janeiro de 2021, a empresa realizou a 52ª reunião do 6º Conselho de Administração, e eu dei pareceres independentes sobre os seguintes assuntos:
1. Pareceres independentes sobre a proposta de que a empresa cumpre as condições para emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados;
2. Pareceres independentes sobre a proposta da empresa de emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados; 3. Pareceres independentes sobre a proposta sobre o plano da empresa de emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados; 4. Pareceres independentes sobre a proposta de relatório de demonstração e análise do esquema da empresa de emissão de obrigações societárias conversíveis a objetos não especificados;
5. Pareceres independentes sobre a proposta de relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de recursos captados pela empresa através da emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados;
6. Pareceres independentes sobre a proposta sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente captados pela empresa;
7. Pareceres independentes sobre a proposta de emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados, diluindo o retorno imediato, tomando medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes;
8. Pareceres independentes sobre a proposta sobre as regras da reunião dos detentores de obrigações convertíveis da sociedade.
(III) em 3 de fevereiro de 2021, a companhia realizou a 53ª reunião do 6º Conselho de Administração, e eu expressei opiniões independentes sobre os seguintes assuntos:
1. Pareceres independentes sobre a eleição geral do conselho de administração e a nomeação de candidatos a diretores não independentes do sétimo conselho de administração; 2. Pareceres independentes sobre a eleição geral do conselho de administração e a nomeação de candidatos independentes para o sétimo conselho de administração; 3. Pareceres independentes sobre o Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 da companhia (Projeto) e seu resumo; 4. Pareceres independentes sobre as medidas da empresa para a gestão da implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas em 2021; 5. Pareceres independentes sobre empréstimos de acionistas controladores e transações de partes relacionadas.
(IV) No dia 22 de fevereiro de 2021, a empresa realizou a primeira reunião do sétimo conselho de administração. Expressei opiniões independentes sobre os seguintes assuntos da empresa:
1. Pareceres independentes sobre a nomeação do presidente da empresa;
2. Pareceres independentes sobre a nomeação do Secretário do Conselho de Administração da Companhia;
3. Pareceres independentes sobre a nomeação de gerentes seniores da empresa.
(V) em 16 de março de 2021, a empresa realizou a segunda reunião do sétimo conselho de administração, e eu expressei opiniões independentes sobre os seguintes assuntos:
1. Pareceres independentes sobre a adequação da lista de objetos de incentivo e do número de direitos e interesses concedidos pela primeira vez no âmbito do plano de incentivo às ações restritas em 2021;
2. Pareceres independentes sobre a primeira concessão de ações restritas em 2021 a objetos de incentivo.
(VI) No dia 23 de março de 2021, a empresa realizou a terceira reunião do sétimo conselho de administração, onde expressei opiniões independentes sobre a provisão de valor de garantia para subsidiárias em 2021.
(VII) em 23 de abril de 2021, a companhia realizou a quarta reunião do sétimo conselho de administração, e eu expressei opiniões independentes sobre os seguintes assuntos:
1. Pareceres independentes sobre o relatório de demonstração financeira de 2020;
2. Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2020;
3. Pareceres independentes sobre o regime de remuneração e subsídios dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2021; 4. Pareceres independentes sobre o relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2020;
5. Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos captados pela empresa em 2020;
6. Instruções especiais e pareceres independentes sobre os fundos ocupados pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas da sociedade e a garantia externa da sociedade;
7. opiniões independentes sobre a realização do compromisso de desempenho da tecnologia Shiwei;
8. Pareceres independentes sobre mudanças nas políticas contábeis;
9. Parecer independente sobre a renovação da instituição de auditoria em 2021.
(VIII) em 27 de abril de 2021, a empresa realizou a quinta reunião do sétimo conselho de administração, e eu expressei minhas opiniões independentes sobre o aumento de capital e expansão de ações de subsidiárias integralmente detidas e transações de partes relacionadas.
(IX) em 30 de junho de 2021, a companhia realizou a sexta reunião do sétimo conselho de administração, e eu expressei opiniões independentes sobre os seguintes assuntos:
1. Pareceres independentes sobre a proposta de revisão do plano de emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados;
2. Pareceres independentes sobre a proposta de plano de emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados (Projeto Revisado);
3. Pareceres independentes sobre a proposta de relatório de demonstração e análise (Projeto Revisado) do plano da empresa de emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados;
4. Pareceres independentes sobre a proposta de relatório de análise de viabilidade (Projeto Revisado) sobre a utilização de recursos captados pela empresa através da emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados;
5. Pareceres independentes sobre a proposta sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente captados pela empresa;
6. Pareceres independentes sobre a proposta de emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados, diluindo o retorno imediato, tomando medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes (Projeto Revisado).
(x) em 20 de agosto de 2021, a empresa realizou a 8ª reunião do 7º Conselho de Administração, e eu expressei opiniões independentes sobre os seguintes assuntos:
1. Pareceres sobre a ocupação de fundos por acionistas independentes e outras sociedades afiliadas;
2. Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa no semestre de 2021. 3,Desempenho dos comités profissionais
Como membro do comitê de nomeação da empresa, executo minhas funções em estrita conformidade com os requisitos dos estatutos sociais, o sistema de trabalho do comitê de nomeação do conselho de administração e outros regulamentos relevantes, convoco e presido as reuniões do comitê de nomeação, seleciono os candidatos, critérios de seleção e procedimentos dos diretores e gerentes seniores da empresa e apresento sugestões.
Como presidente do comitê de estratégia da empresa, entendo ativamente a operação da empresa e o desenvolvimento da indústria, comunico totalmente com outros diretores e gerentes seniores da empresa e apresento opiniões profissionais pessoais sobre a direção de P & D da empresa, foco no desenvolvimento do mercado, planejamento de desenvolvimento futuro e outras decisões estratégicas.
4,Formação e aprendizagem
Desde que me tornei diretor independente da empresa, sempre prestei atenção ao estudo das leis, regulamentos e regras relevantes das sociedades cotadas, aprofundando minha compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes, como padronizar a estrutura de governança corporativa e proteger os direitos e interesses dos acionistas do público, melhorando constantemente minha capacidade de desempenhar minhas funções, formando uma consciência ideológica de proteger conscientemente os direitos e interesses dos acionistas do público, e fornecendo melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos, E promover a operação padronizada da empresa.
5,Outros assuntos
(I) nenhum diretor independente propôs convocar o conselho de administração;
II) nenhum director independente propõe contratar uma empresa de contabilidade;
(III) Não exista instituição de auditoria externa ou instituição de consultoria empregada por diretores independentes.
Como diretor independente da empresa, cumpro fielmente minhas funções, participo ativamente na tomada de decisões de vários assuntos importantes da empresa, ofereço conselhos e sugestões para o desenvolvimento saudável da empresa e tento o meu melhor para salvaguardar os direitos e interesses dos investidores. Em 2022, serei mais diligente e responsável, usarei meu conhecimento e experiência para fornecer sugestões mais construtivas para o desenvolvimento da empresa, e promover o desenvolvimento saudável e sustentável da empresa na direção estabelecida.
Relatório, obrigado!
Diretor independente: Wang Yifei 23 de abril de 2022
