Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381)
Diretores independentes do 7º Conselho de Administração da empresa
Pareceres independentes sobre questões relevantes da 17ª reunião
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM e os estatutos sociais, nós, como diretores independentes de Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) (doravante referida como “a empresa”), com base na posição de julgamento independente e em linha com a atitude de ser responsável para com a empresa, todos os acionistas e investidores, aderimos ao princípio de buscar a verdade a partir de fatos, Investigámos e verificamos cuidadosamente os seguintes assuntos durante o período de relato da empresa, e agora expressamos opiniões independentes sobre os assuntos relevantes considerados na 17ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa, da seguinte forma:
1,Pareceres independentes sobre o relatório de demonstração financeira anual de 2021
A estrutura financeira da empresa em 2021 é razoável e a situação financeira é boa. O relatório financeiro de 2021 da empresa pode realmente refletir a posição financeira da empresa, os resultados operacionais e o fluxo de caixa.
2,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Após verificação, acreditamos que o plano de distribuição de lucros para 2021 elaborado pelo conselho de administração da empresa considera de forma abrangente a atual escala de estoque de capital, desempenho operacional, perspectiva de desenvolvimento e potencial de crescimento futuro da empresa, e o conteúdo do plano corresponde ao crescimento do desempenho da empresa; Considerando plenamente as demandas razoáveis da maioria dos investidores, é propício a todos os acionistas compartilharem os resultados operacionais do desenvolvimento da empresa. O plano é consistente com as orientações da CSRC sobre o incentivo aos dividendos de caixa das empresas listadas, e está em conformidade com a política de distribuição de lucros, plano de distribuição de lucros e plano de retorno a longo prazo dos acionistas determinados pela empresa. Os diretores independentes concordaram com o plano de distribuição de lucros de 2021 e concordaram em submetê-lo à assembleia geral de acionistas de 2021 para deliberação.
3,Pareceres independentes sobre o plano salarial anual 2022 e subsídio dos diretores e gerentes seniores da empresa o plano salarial anual 2022 dos diretores e gerentes seniores da empresa está em conformidade com a situação real da operação e gestão atual da empresa, presta igual atenção à contenção e incentivo, é propício para promover ainda mais a diligência dos gerentes seniores da empresa, promover a empresa para melhorar a eficiência do trabalho e eficiência operacional, e não prejudica os interesses da empresa e acionistas. O procedimento de formulação do plano salarial da alta administração da empresa em 2022 está em conformidade com as leis, regulamentos, estatutos, regras e regulamentos relevantes, etc.
4,Pareceres independentes sobre o relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2021
Após a verificação, acreditamos que o sistema de controle interno da empresa atende basicamente aos requisitos das regulamentações nacionais relevantes e autoridades reguladoras de valores mobiliários, e atende às reais necessidades das atividades comerciais da empresa.O sistema de controle interno percorre todos os aspectos das atividades comerciais da empresa, formando um sistema de controle relativamente padronizado, que pode garantir a produção e operação normais da empresa e controlar razoavelmente os riscos comerciais. O relatório de autoavaliação do conselho de administração sobre controle interno em 2021 reflete de forma abrangente e objetiva a situação real do funcionamento do controle interno da empresa.
5,Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados da empresa em 2021
Após a verificação, o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas cotadas, e não há violação das disposições relevantes sobre a gestão e uso de fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas.
6,Instruções especiais e pareceres independentes sobre os fundos ocupados pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas da empresa e a garantia externa da empresa
De acordo com o disposto na Comunicação sobre Diversas Questões Relativas à Regulamentação das Operações de Capital entre sociedades cotadas e partes coligadas e as garantias externas das sociedades cotadas (zjf [2003] n.º 56), na Comunicação sobre a Regulamentação das Garantias Externas das sociedades cotadas (zjf [2005] n.º 120) e outros documentos, bem como as disposições pertinentes do Estatuto da Sociedade, nós Garantias externas e transações de partes relacionadas foram cuidadosamente verificadas. Após a verificação, acreditamos que:
1. Durante o período de relato, a empresa não ocupou os fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas; 2. Durante o período de relato, a empresa não forneceu garantias aos acionistas controladores e demais partes relacionadas;
3. Durante o período de relato, a empresa não realizou nenhuma forma de transações com partes relacionadas com os acionistas da empresa, subsidiárias de acionistas, subsidiárias de acionistas e outras partes relacionadas.
7,Parecer independente sobre a reintegração da instituição de auditoria em 2022
Acreditamos que a Zhitong Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que a empresa pretende renovar, possui a qualificação de auditoria de negócios relacionados com valores mobiliários e futuros. No processo de prestação de serviços de auditoria para o relatório financeiro da empresa em 2021, demonstrou um alto nível de negócios e espírito diligente de trabalho. O relatório de auditoria emitido para a empresa reflete objetiva e verdadeiramente o status financeiro da empresa e os resultados operacionais da empresa, É propício à protecção dos interesses das sociedades cotadas e de outros accionistas, em especial dos interesses dos accionistas minoritários. Portanto, concordamos em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhitong (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, e concordamos em submeter esta proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para votação.
8,Pareceres independentes sobre a cessação da emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados
A decisão da empresa de encerrar a emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados é tomada de acordo com a situação real da empresa, o que não terá impacto adverso significativo na operação e desenvolvimento sustentável e estável da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. O conselho de administração da empresa realizou os procedimentos necessários na deliberação da proposta e cumpriu as leis e regulamentos pertinentes, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes. Por conseguinte, concordamos unanimemente com o conteúdo da proposta.
9,Pareceres independentes sobre a parte anulada das acções restritas concedidas mas ainda não adquiridas da classe II
Após a verificação, acreditamos que algumas das ações restritas classe II canceladas desta vez cumprem as disposições relevantes das regras de listagem de joias da Bolsa de Valores de Shenzhen, as medidas para a administração do incentivo patrimonial das empresas listadas, o guia de autorregulação das empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – manuseio de negócios e plano de incentivo de ações restritas da empresa 2021, e cumpriram os procedimentos necessários, Não há situação que tenha um impacto significativo e substancial na situação financeira e nos resultados operacionais da empresa, nem prejudique os interesses da empresa e dos acionistas. Portanto, concordamos que a empresa cancelará parte das ações restritas classe II concedidas mas ainda não adquiridas.
10,Pareceres independentes sobre a utilização por parte da empresa de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada
Com base no cumprimento das leis e regulamentos nacionais e na garantia do funcionamento normal e da segurança do capital da empresa, a empresa utiliza os seus fundos próprios para a gestão financeira confiada, o que é propício para melhorar a eficiência da utilização dos fundos e obter retorno do investimento, não terá impacto adverso nas atividades comerciais normais da empresa, não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e o processo de tomada de decisão é legal e eficaz. Portanto, concordamos unanimemente que a empresa utiliza fundos próprios ociosos de não mais de RMB 150000000 (incluindo este montante) para a gestão financeira confiada.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 17ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa)
Wang Yifei, Li Anxing, Zhu Zuyin
23 de Abril de 2022
