Código dos títulos: Tellgen Corporation(300642) abreviatura dos títulos: Tellgen Corporation(300642) Anúncio n.o: 2022032 Tellgen Corporation(300642)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos Acionistas da Companhia
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as regras de listagem de ações gemas da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e outras leis, regulamentos, regras administrativas e outros documentos, bem como as disposições relevantes de Tellgen Corporation(300642) estatutos e regras processuais de Tellgen Corporation(300642) assembleia de acionistas, Mediante deliberação e aprovação da 10ª reunião do 3º Conselho de Administração da Tellgen Corporation(300642) (doravante denominada “a sociedade”), decide-se convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade (doravante denominada “a assembleia” ou “a assembleia”) em 13 de maio de 2022, sendo comunicadas as matérias pertinentes da assembleia como segue:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convener: o conselho de administração da empresa. Após deliberação e aprovação na 10ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa, é decidido convocar a Assembleia Geral Anual 2021 dos acionistas da empresa.
3. Legalidade e cumprimento da reunião: os procedimentos de convocação da reunião estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes, e são legais e efetivos.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:00, 13 de maio de 2022 (sexta-feira)
(2) Tempo de votação em linha:
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação de valores mobiliários da bolsa de valores de Shenzhen é: horário de negociação em 13 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
Através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )O horário específico para votação on-line é: 9:15 às 15:00 de 13 de maio de 2022.
5. Método de reunião: esta reunião é realizada combinando votação no local e votação on-line. A empresa fornecerá plataforma de votação on-line a todos os acionistas através do sistema de negociação de valores mobiliários e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas podem votar através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: sexta-feira, 6 de maio de 2022
7. Participantes:
(1) A partir do encerramento da tarde de 6 de maio de 2022 (sexta-feira), todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited que emitiram ações com voto têm o direito de participar e votar nesta reunião; O acionista pode confiar um agente para assistir à reunião e votar por escrito (ver Anexo II: procuração para o formato), e o agente do acionista não precisa ser acionista da sociedade;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados testemunhas e pessoal relevante empregado pela empresa.
8. local de encontro: sala de conferências da empresa, No. 412, estrada de Huiqing, área nova de Pudong, Xangai
2,Questões consideradas na reunião
Código da proposta Observações do nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre o relatório anual e resumo da empresa em 2021 √
4.00 proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021 √
Informações sobre fundos ocupados pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas da empresa
5.00 √
Proposta do Conselho de Estado
6.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
7.00 Proposta de alteração dos estatutos √
8.00 proposta de recondução da instituição de auditoria da empresa em 2022 √
9.00 proposta sobre a remuneração dos administradores e supervisores da empresa em 2022 √
10.00 Proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes da empresa √
11.00 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
As propostas 1, 3-11 acima foram deliberadas e adotadas na 10ª reunião do terceiro conselho de administração realizada em 22 de abril de 2022, e as propostas 2-6 e 8 foram deliberadas e adotadas na 8ª reunião do terceiro conselho de supervisores. http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes e documentos divulgados no mesmo período.
As propostas 1-6 e 8-10 acima são deliberações ordinárias, que devem ser adotadas por mais de 1/2 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus agentes) presentes na assembleia geral de acionistas.As propostas 7 e 11 são deliberações especiais, que devem ser adotadas por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus agentes) presentes na assembleia geral de acionistas. As propostas acima contarão e divulgarão separadamente os votos dos pequenos e médios investidores. Os pequenos e médios investidores referem-se aos accionistas que não sejam administradores, supervisores, gestores superiores e accionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das acções da sociedade cotada.
Os diretores independentes da empresa informarão sobre suas funções na assembleia geral anual de acionistas.
3,Elementos de registo das reuniões
1. Método de registo: registo no local, registo por carta ou correio (ver anexo III para o formato).
2. Horário de inscrição: 9:00-17:00, quarta-feira, 11 de maio de 2022. O registro de cartas estará sujeito ao carimbo postal.
3. Lugar de registro: Departamento de Assuntos de Segurança, edifício 1, No. 115, Lane 572, Bibo Road, China (Shanghai) piloto Zona de Comércio Livre, CEP: 201203.
4. Método de registo:
(1) Se comparecerem pessoalmente à assembleia, os accionistas singulares deverão apresentar o seu cartão de conta de acções, bilhete de identidade pessoal ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade; Se um agente comparecer à reunião em nome de terceiros, deverá apresentar o cartão de identificação válido do agente e a procuração do acionista (ver Anexo II para o formato).
(2) Participará da reunião o representante legal ou o mandatário do acionista da pessoa coletiva. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá apresentar seu cartão de identificação, certificado válido comprovativo de sua qualificação como representante legal e certificado de participação acionária. Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente deve apresentar o seu bilhete de identidade, a procuração escrita emitida pelo representante legal da unidade acionista da pessoa coletiva de acordo com a lei (ver anexo II para o formato) e a certidão de participação acionária.
(3) Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou e-mail com os certificados relevantes acima, e não aceitam registro telefônico. A carta deve ser entregue à empresa antes das 17:00 da quarta-feira, 11 de maio de 2022, e por favor confirme por telefone. Aqueles que se inscreverem por carta ou e-mail devem apresentar o original dos certificados relevantes acima ao assinar na reunião.
5. Informações de contacto:
Contacto: Hu Chunyang
Tel.: 02150495115
Fax: 02150270390
E- mail: [email protected].
6. Outros assuntos:
(1) A reunião durará meio dia e os participantes pagarão por sua própria acomodação e transporte.
(2) Os acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 3% das ações com direito a voto emitidas pela sociedade poderão apresentar a proposta provisória por escrito ao conselho de administração da sociedade dez dias antes da reunião.
(3) Todos os acionistas devem assistir o pessoal nos trabalhos de registro e comparecer à reunião em tempo hábil.
(4) A fim de cooperar com o trabalho de prevenção de epidemias do atual governo e proteger a saúde e segurança dos acionistas e participantes, a empresa incentiva e recomenda a todos os acionistas que dêem prioridade à participação na assembleia por meio de votação on-line.
(5) Além de cumprir os requisitos de prevenção e controlo epidêmico do governo, os accionistas e os agentes accionistas que pretendam participar na reunião no local devem também cooperar com o pessoal no local na prevenção e controlo epidêmico e tomar medidas de prevenção epidêmica, tais como detecção de temperatura e apresentação de código sanitário.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha. 5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 10ª reunião do 3º Conselho de Administração;
2. Resoluções da 8ª reunião do 3º Conselho de Supervisores;
3. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Tellgen Corporation(300642) Conselho de Administração
22 de Abril de 2022
Anexo I
Processo operacional específico de participação na votação online
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede.Os acionistas podem votar através do sistema de negociação de valores mobiliários e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn./ Para participar na votação, os procedimentos de votação on-line são os seguintes: primeiro, os procedimentos de votação on-line
1) Código de votação: 350642.
2. Abreviatura de votação: através da votação em vista.
3. Preencher os pareceres de votação:
A proposta da assembleia geral de acionistas é uma proposta de votação não cumulativa, e as opiniões de voto são preenchidas: concordo, discordo e abster-se.
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através de Shenzhen Securities Exchange System
1. Tempo de votação: horário de negociação na sexta-feira, 13 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através de Shenzhen Securities Internet sistema de votação
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar das 9:15 às 15:00 em 13 de maio de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II
Procuração
Para: Tellgen Corporation(300642)
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à Assembleia Geral Anual de 2021 realizada por Tellgen Corporation(300642) em 13 de maio de 2022 em nome de mim / minha empresa, votar as propostas consideradas na reunião de acordo com as instruções desta procuração, e autorizá-lo a assinar os documentos relevantes a serem assinados nesta assembleia.
Observações da proposta: concordo contra a renúncia Código: a coluna do nome da proposta verificada
Você pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 discussão sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
Caso
2.00 Aviso sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
