Tellgen Corporation(300642) Director independente
Sobre assuntos relevantes da 10ª reunião do terceiro conselho de administração
Parecer de aprovação prévia
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas cotadas GEM e outras leis e regulamentos, documentos normativos e Tellgen Corporation(300642) estatutos de associação De acordo com o regulamento interno dos administradores independentes Tellgen Corporation(300642) e outras disposições pertinentes, como diretor independente da Tellgen Corporation(300642) (doravante designada “a empresa”), em consonância com a atitude de trabalho de buscar a verdade dos fatos, ser sério e responsável, e com base na posição independente, prudente e objetiva, conduzimos uma pré-auditoria sobre os assuntos relevantes da 10ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa e emitimos os seguintes pareceres:
1,Pareceres de aprovação prévia sobre a confirmação das transações conectadas diárias da empresa em 2021 e a previsão de transações conectadas diárias em 2022
O conselho de administração da empresa confirmou as transações conectadas diárias em 2021, previu as transações conectadas diárias em 2022 e elaborou a proposta de confirmação das transações conectadas diárias em 2021 e a previsão das transações conectadas diárias em 2022.Após revisar antecipadamente os conteúdos relevantes, acreditamos que as transações conectadas diárias em 2021 pertencem às transações comerciais normais, A transação e precificação seguem o princípio da equidade do mercado e não excedem o orçamento total de 2021; A empresa espera que as transações de partes relacionadas que possam ocorrer em 2022 atendam às necessidades de operação diária, o preço da transação seja justo, e não haja comportamento prejudicial aos interesses da empresa e acionistas minoritários. Concordamos em submeter a proposta ao conselho de administração para deliberação.
2,Pareceres de aprovação prévia sobre a renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022
No que diz respeito ao assunto que o conselho de administração planeja contratar uma instituição de auditoria em 2022, revisamos as qualificações relevantes de Contadores Públicos Certificados Lixin (parceria geral especial) com antecedência e acreditamos que os Contadores Públicos Certificados Lixin (parceria geral especial) é uma empresa de contabilidade com a qualificação para se envolver em negócios relacionados a valores mobiliários aprovados pelo Ministério das Finanças da República Popular da China e Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e tem uma estrutura organizacional interna relativamente perfeita, sistema de gestão Ter recursos suficientes de contadores públicos certificados, ter condições e capacidade para desempenhar suas funções no negócio de auditoria de empresas cotadas, e ser capaz de seguir as normas independentes, objetivas e de práticas justas desde que atua como instituição de auditoria da empresa. O relatório de auditoria emitido por eles pode refletir justa e verdadeiramente a situação financeira da empresa e os resultados operacionais. Concordamos em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, e submeter a proposta ao conselho de administração para deliberação.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Tellgen Corporation(300642) pareceres de aprovação prévia do diretor independente sobre assuntos relacionados à 10ª reunião do terceiro conselho de administração) assinatura do diretor independente:
Wang Fanghua, Yu Wei, Zhao Jiaxiang
12 de Abril de 2022
