Código dos títulos: Tellgen Corporation(300642) abreviatura dos títulos: Tellgen Corporation(300642) Anúncio n.o: 2022022 Tellgen Corporation(300642)
Anúncio sobre o plano de distribuição de lucros para 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Tellgen Corporation(300642) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 10ª reunião do terceiro conselho de administração em 22 de abril de 2022, deliberando e adotando a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021.
1,Conteúdo específico do plano de distribuição de lucros 2021
Auditado por Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial), as demonstrações consolidadas de Tellgen Corporation(300642) 2021 realizaram um lucro líquido de 16108276414 yuan atribuível aos acionistas da empresa listada, e a empresa-mãe realizou um lucro líquido de 11152361437 yuan em 2021. Em 31 de dezembro de 2021, o lucro não distribuído na demonstração consolidada da empresa é de 66821420345 yuan, e o lucro não distribuído na demonstração da empresa-mãe é de 53315069939 yuan.
De acordo com a comunicação sobre novas questões de implementação relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (revisadas em 2022) e outras leis e regulamentos relevantes da CSRC, e em combinação com o plano de retorno dos dividendos dos acionistas da empresa, com a premissa de cumprir o princípio da distribuição de lucros e garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”) e os Tellgen Corporation(300642) estatutos de associação (doravante referidos como os “estatutos”), o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é distribuir um dividendo em dinheiro de 2,5 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações com base no capital social total da empresa na data de registro de ações menos o número total de ações da empresa após a recompra de ações na conta especial quando o plano de distribuição for implementado no futuro; Nenhuma ação bônus será dada para esta distribuição de lucros, e nenhuma reserva de capital será convertida em capital social.
Entre eles, com base no número total de 163351839 ações da empresa após deduzir a recompra atual de ações de conta especial do capital social total na data de divulgação deste anúncio, o dividendo em dinheiro total desta distribuição de capital é de 4083795975 yuan (incluindo impostos).
Após a deliberação do conselho de administração sobre o plano de distribuição de lucros e antes da implementação da distribuição de lucros, caso o capital social mude ou as ações da conta especial de recompra mudem, a distribuição total será ajustada de acordo com o princípio de que a proporção de distribuição de lucros por 10 ações permanece inalterada.
Após a implementação do plano de distribuição de lucros acima referido, os lucros remanescentes não distribuídos serão acumulados para distribuição nos anos subsequentes.
2,Procedimentos e pareceres de aprovação pertinentes
1. Pareceres deliberativos do Conselho de Administração
O plano de distribuição de lucros para 2021 está em conformidade com a situação real da empresa, o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “direito das sociedades”) e os estatutos da empresa Tellgen Corporation(300642) (doravante referidos como “estatutos”) e outras disposições relevantes. O conselho de administração da empresa concorda com o plano de distribuição de lucros para 2021 e submete-o à assembleia geral anual de acionistas da empresa 2021 para deliberação.
2. Pareceres independentes de directores independentes
Após a verificação, os diretores independentes acreditam que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 atende aos requisitos das leis e regulamentos e da atual política de distribuição de lucros da empresa. Com base na situação atual da empresa, o plano leva em conta as demandas razoáveis dos investidores e a demanda de capital para o desenvolvimento sustentável da empresa, o que é propício ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa. Não há danos aos legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas, especialmente dos pequenos e médios investidores. Concordamos unanimemente com o plano de distribuição de lucros para 2021 formulado pelo conselho de administração da empresa.
3. Pareceres deliberativos do conselho de supervisores
Após revisão, o conselho de supervisores considerou que o plano de distribuição de lucros para 2021 elaborado pelo conselho de administração da empresa estava em consonância com a política de distribuição de lucros dos estatutos sociais, os procedimentos de revisão eram legais e conformes, e a divulgação de informações sobre a política de dividendos de caixa e sua implementação era verdadeira, precisa e completa, e concordou com o plano de distribuição de lucros para 2021.
3,Descrição pertinente
1. Legalidade e conformidade do plano de distribuição de lucros
O plano está em conformidade com as disposições e requisitos do direito das sociedades, as normas contabilísticas das empresas empresariais, as orientações para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (revisadas em 2022) e os estatutos sociais, e tem legitimidade, conformidade e racionalidade. Não haverá escassez de capital de giro da empresa e não haverá danos aos interesses dos accionistas minoritários. 2. Correspondência da distribuição de lucro e crescimento da empresa
Tendo em conta a actual capacidade operacional estável da empresa e a boa situação financeira, combinada com as perspectivas de desenvolvimento futuro da empresa e o planeamento estratégico, e com a premissa de garantir o funcionamento normal da empresa e o desenvolvimento a longo prazo, tendo plenamente em conta os interesses e as exigências razoáveis dos investidores, especialmente dos pequenos e médios investidores, o plano de distribuição de lucros proposto é propício a uma maior partilha dos resultados operacionais do desenvolvimento da empresa, tendo em conta os interesses imediatos e a longo prazo dos accionistas, E combinar com o desempenho operacional da empresa e desenvolvimento futuro.
3. Antes da divulgação deste plano de distribuição, a empresa controlava estritamente o escopo dos insiders e cumpria a obrigação de confidencialidade e proibição de negociação de insiders para os insiders relevantes.
4. Sugestões de risco relevantes: este plano de distribuição de lucros só pode ser implementado após ser submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação e aprovação, prestando atenção e atenção aos riscos de investimento.
4,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 10ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa;
2. Resoluções da 8ª reunião do 3º Conselho de Supervisores da Companhia;
3. Pareceres independentes dos diretores independentes da empresa sobre assuntos relacionados à 10ª reunião do terceiro conselho de administração;
4. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Tellgen Corporation(300642) Conselho de Administração
22 de Abril de 2022
