Código dos títulos: Tellgen Corporation(300642) abreviatura dos títulos: Tellgen Corporation(300642) Anúncio n.o: 2022024 Tellgen Corporation(300642)
Anúncio sobre cancelamento de algumas opções de ações e recompra e cancelamento de algumas ações restritas
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Em 22 de abril de 2022, Tellgen Corporation(300642) (doravante denominada “a empresa” ou ” Tellgen Corporation(300642) “) realizaram a 10ª reunião do 3º Conselho de Administração e a 8ª reunião do 3º Conselho de Supervisores, deliberaram e adotaram a proposta de cancelamento de algumas opções de ações e recompra e cancelamento de algumas ações restritas respectivamente.
1,Procedimentos de aprovação relevantes para a opção de ações 2020 e o plano de incentivo às ações restritas
1. Em 14 de dezembro de 2020, a companhia realizou a segunda reunião do terceiro conselho de administração, deliberando e aprovando a proposta sobre o Plano de Incentivo à Opção de Ações e Ações Restritas 2020 (Projeto) e seu resumo, e a proposta sobre as medidas de gestão de avaliação da companhia para a implementação do Plano de Incentivo à Ações e Ações Restritas 2020 Proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados à opção de ações 2020 da companhia e ao plano de incentivo às ações restritas, etc. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a opção de ação 2020 e o plano de incentivo às ações restritas (a seguir designado por “este plano de incentivo” ou “plano de incentivo às ações 2020”).
2. Em 14 de dezembro de 2020, a companhia realizou a segunda reunião do terceiro conselho de fiscalização, deliberando e adotando a proposta sobre o Plano de Incentivo à Opção de Ações e Ações Restritas 2020 (Projeto) e seu resumo, e a proposta sobre as medidas da companhia para a administração da implementação e avaliação da Opção de Ações e Plano de Incentivo às Ações Restritas 2020 Proposta de verificação da lista de objetos de incentivo da opção de ações 2020 da empresa e do plano de incentivo de ações restritas, etc.
3. De 15 de dezembro de 2020 a 24 de dezembro de 2020, a empresa divulgou os nomes e posições da lista de objetos de incentivo no plano de incentivos dentro da empresa. Durante o período publicitário, o conselho de supervisores da empresa não recebeu nenhuma objeção relacionada aos objetos de incentivo propostos no plano de incentivos. Em 25 de dezembro de 2020, o conselho de supervisores da empresa emitiu os pareceres de verificação e declaração publicitária do conselho de supervisores na lista de objetos do plano de incentivo à opção de ações 2020 e ações restritas da empresa.
4. Em 30 de dezembro de 2020, a companhia realizou a quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020, deliberando e aprovando a proposta sobre o Plano de Incentivo à Opção de Ações e Ações Restritas 2020 da companhia (Projeto) e seu resumo, e a proposta sobre as medidas da companhia para a administração da implementação e avaliação do Plano de Incentivo à Ações e Ações Restritas 2020 A proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados à opção de ações 2020 e ao plano de incentivo de ações restritas da companhia e outras propostas, e divulgou o relatório de autoavaliação das informações privilegiadas do plano de incentivo de opção de ações e ações restritas 2020 e da compra e venda de ações da empresa pelo objeto de incentivo. 5. Em 15 de janeiro de 2021, a companhia realizou a terceira reunião do terceiro conselho de administração e a terceira reunião do terceiro conselho de fiscalização, deliberando e adotando a proposta de adequação das matérias pertinentes do plano de incentivo à opção de ações e ações restritas 2020 e a proposta de concessão de opção de ações e ações restritas a objetos de incentivo. Diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre questões relacionadas com este plano de incentivo. O Conselho de Supervisores concordou em ajustar o número de objetos de incentivo e direitos e juros concedidos, e concordou que 35 objetos de incentivo foram concedidas opções de ações e ações restritas de acordo com as disposições relevantes do Plano de Incentivo de Ações e Ações Restritas 2020 (Projeto).
6. Em 29 de janeiro de 2021, a empresa concluiu o registro de concessão de opções de ações e ações restritas envolvidas no plano de incentivos, e divulgou o anúncio da conclusão do registro de concessão de opções de ações 2020 e do plano de incentivo de ações restritas em 1º de fevereiro de 2021.
7. No dia 20 de agosto de 2021, a empresa realizou a 7ª Reunião do 3º Conselho de Administração e a 5ª reunião do 3º Conselho de Supervisores, deliberando e adotando a proposta de adequação das matérias pertinentes da opção de ações 2020 e do plano de incentivo às ações restritas. Os diretores independentes emitiram pareceres independentes sobre as questões relacionadas com o plano de incentivos, e o advogado emitiu os pareceres jurídicos correspondentes.
8. No dia 26 de outubro de 2021, a companhia realizou a 8ª reunião do 3º Conselho de Administração e a 6ª reunião do 3º Conselho de Supervisores, deliberando e adotando a proposta de adequação das questões pertinentes de opção de ações 2020 e plano de incentivo de ações restritas e a proposta de cancelamento de algumas opções de ações e recompra e venda de algumas ações restritas. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre questões relacionadas com o plano de incentivos, e advogados, consultores financeiros e outros intermediários emitiram relatórios correspondentes.
9. Em 21 de dezembro de 2021, a empresa divulgou o anúncio sobre a conclusão do cancelamento parcial de opção de ações e cancelamento parcial de recompra restrita de ações em cninfo.com Em 20 de dezembro de 2021, a empresa concluiu os procedimentos de cancelamento de 108000 opções de ações e os procedimentos de cancelamento de recompra de 18000 ações restritas para um objeto de incentivo original em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd.
10. No dia 22 de abril de 2022, a empresa realizou a 10ª reunião do 3º Conselho de Administração e a 8ª reunião do 3º Conselho de Supervisores, tendo deliberado e adotado a proposta sobre os resultados do primeiro exercício/levantamento das restrições ao período de venda/levantamento das restrições à venda de opções de ações 2020 e do plano de incentivo às ações restritas, e a proposta de ajuste de questões relevantes de opção de ações 2020 e plano de incentivo às ações restritas Proposta de cancelamento de algumas opções de ações e recompra e cancelamento de algumas ações restritas, etc. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre assuntos relacionados com o plano de incentivos, e advogados, consultores financeiros e outros intermediários emitiram relatórios relevantes.
2,Razões, quantidade e preço do cancelamento de opções de ações e recompra restrita de ações
1. Motivos para cancelamento de opções e recompra restrita de ações
Como a opção de ações 2020 e o plano de incentivo às ações restritas da empresa alcançou algumas conquistas no primeiro exercício/levantamento das restrições ao período de venda, de acordo com o disposto no plano de incentivo às ações restritas e opção de ações restritas da empresa 2020 (Projeto) (doravante denominado “plano de incentivo”), “Se a opção de ação do objeto de incentivo que pretende exercer no período em curso não puder ser exercida ou não puder ser plenamente exercida por razões de avaliação, deve ser uniformemente cancelada pela sociedade e não pode ser diferida para o ano seguinte”, e “para as ações restritas que não tenham solicitado o levantamento da restrição dentro do prazo acordado acima ou não possam solicitar o levantamento da restrição devido ao não cumprimento das condições para levantamento da restrição, a empresa recomprará-las e cancelará-las-á de acordo com os princípios especificados no presente plano de incentivo”.
A empresa cancelará, recomprará e cancelará as opções de ações de 34 objetos de incentivo que não atendam às condições de exercício e as ações restritas que não atendam às condições para levantamento das restrições.
2. Número de cancelamentos de opções de ações
Após deliberação na terceira reunião do terceiro conselho de administração em 15 de janeiro de 2021, a empresa concordou em conceder um total de 1,67 milhão de opções de ações aos 34 objetos de incentivo envolvidos neste cancelamento. Após o ajuste da distribuição de capital próprio da empresa no semestre de 2021, as ações de opções de ações do pessoal de incentivo acima mencionado totalizaram 3,060 milhões.
De acordo com as disposições pertinentes do plano de incentivos, as condições de exercício das opções de ações no primeiro período de exercício do plano de incentivos são parcialmente atingidas, calculados de acordo com as condições de exercício do período atual, existem 313904 opções de ações que não atendem às condições de exercício no período atual. O cancelamento está previsto para ser tratado após a implementação da distribuição patrimonial em 2021.
3. Quantidade e preço de recompra e cancelamento de ações restritas
Em 15 de janeiro de 2021, após deliberação na terceira reunião do terceiro conselho de administração, a empresa concordou em conceder 370000 ações restritas a 34 objetos de incentivo envolvidos na recompra e cancelamento. Após o ajuste da distribuição patrimonial da empresa no semestre de 2021, as ações restritas de incentivo acima mencionadas totalizaram 666000 ações.
De acordo com as disposições pertinentes do plano de incentivos e demais regulamentos relevantes, algumas conquistas das condições de liberação de ações restritas no primeiro período de liberação do plano de incentivos são calculadas de acordo com as condições de liberação de ações restritas no período atual, e um total de 69558 ações restritas não preenchem as condições para liberação de ações restritas no período atual. O cancelamento desta recompra está previsto para ser tratado após a implementação da distribuição de capital próprio em 2021. Após a distribuição de ações em 2021, o preço de recompra de ações restritas sob este incentivo de ações será ajustado para 14,53 yuan / ação.
Em suma, a empresa planeja cancelar / recomprar 313904 opções de ações e 69558 ações restritas de todos os objetos de incentivo. O preço de recompra de ações restritas é de 14,53 yuan / ação, e o valor total de recompra de ações restritas é de 101067774 yuan. A fonte de fundos de recompra são os fundos próprios da empresa.
3,Impacto deste cancelamento / cancelamento de recompra na empresa
O cancelamento de algumas opções de ações e a recompra e cancelamento de algumas ações restritas não afetarão a implementação do plano de incentivo patrimonial da empresa em 2020, nem terão impacto substancial na operação e gestão da empresa, situação financeira e resultados operacionais.
De acordo com a autorização da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020 ao conselho de administração da empresa, esse cancelamento de recompra não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4,Pareceres de directores independentes
Após verificação, os diretores independentes consideram que, de acordo com as disposições pertinentes do plano de incentivos, devem ser canceladas e recompradas as opções de ações de 34 objetos de incentivo que não satisfaçam as condições de exercício e as ações restritas que não satisfaçam as condições de levantamento das restrições às vendas no período em curso. Os procedimentos de deliberação do conselho de administração estão em consonância com as disposições pertinentes das medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas e do plano de incentivos. O montante total de recompra restrita de ações é de 1010700 yuan, e a fonte de fundos são os fundos próprios da empresa. Este cancelamento / cancelamento de recompra não terá um impacto substancial no status financeiro da empresa e nos resultados operacionais, e não afetará a implementação do plano de incentivo de ações da empresa. Portanto, concordamos unanimemente em cancelar algumas opções de ações e recompra e cancelar algumas ações restritas.
5,Pareceres do Conselho de Supervisores
Após revisão, o conselho de supervisores considerou que: revisamos a lista de pessoas envolvidas no cancelamento/cancelamento de recompra e o número de cancelamento/cancelamento de recompra.De acordo com o plano de incentivos e outros regulamentos relevantes, concordamos que a empresa cancelará e recomprará 313904 opções de ações que não atendam às condições de exercício e 69558 ações restritas que não atendam às condições para levantamento das restrições, Os procedimentos de cancelamento/cancelamento de recompra serão implementados após a distribuição de capital próprio em 2021. Entre eles, o preço de recompra de ações restritas é de 14,53 yuan / ação, o valor total de recompra de ações restritas é de 1010700 yuan, e a fonte de fundos de recompra são os fundos próprios da empresa. O cancelamento das opções de ações e o cancelamento da recompra restrita de ações envolvidas no plano de incentivo à opção de ações e ações restritas 2020 e os procedimentos de deliberação do conselho de administração da companhia cumprem as disposições pertinentes das medidas de administração de incentivo ao capital próprio das sociedades cotadas e do plano de incentivo à opção de ações e ações restritas 2020 (projeto) da companhia, bem como a autorização da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020 ao conselho de administração, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas.
6,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
Após verificação, o escritório de advocacia Shanghai Guangfa emitiu os seguintes pareceres: o ajuste envolvido no plano de incentivo acionário 2020 e o cancelamento de algumas opções de ações e recompra restrita de ações cumpriram a aprovação e autorização que devem ser cumpridas. O motivo, a quantidade, o preço e a fonte de capital do cancelamento da empresa estão de acordo com as disposições do plano de incentivos.
7,Observações finais do consultor financeiro independente
Após verificação, Shanghai Rongzheng Investment Consulting Co., Ltd. acredita que o cancelamento de algumas opções de ações e a recompra e cancelamento de algumas ações restritas na opção de ações 2020 e plano de incentivo de ações restritas da empresa cumprem as disposições relevantes das medidas administrativas de incentivo de ações das empresas listadas e da opção de ações 2020 e plano de incentivo de ações restritas (Projeto), e não há situação que prejudique os interesses da empresa listada e de todos os acionistas.
8,Documentos para referência futura
1. A resolução da 10ª reunião do terceiro conselho de administração assinada pelos diretores participantes;
2. Pareceres independentes sobre assuntos relacionados com a 10ª reunião do terceiro conselho de administração assinados por diretores independentes; 3. Resoluções da 8ª reunião do 3º Conselho de Supervisores assinadas pelos Supervisores presentes na reunião;
4. pareceres legais do escritório de advocacia Shanghai Guangfa em assuntos relacionados com Tellgen Corporation(300642) 2020 opção de ações e plano de incentivo de ações restritas;
5. relatório de consultoria financeira independente da Shanghai Rongzheng Investment Consulting Co., Ltd. sobre questões relacionadas com o primeiro exercício / levantamento de restrições à venda de opções de ações e plano de incentivo de ações restritas em Tellgen Corporation(300642) 2020, exercício / levantamento de restrições à venda, cancelamento de algumas opções de ações e recompra e cancelamento de algumas ações restritas.
É por este meio anunciado.
Tellgen Corporation(300642) Conselho de Administração
22 de Abril de 2022
