Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Tellgen Corporation(300642) (doravante denominada “a empresa”) o conselho de administração é composto por 7 diretores. O conselho de administração da empresa está em estrita conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China (doravante denominada “a lei das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante denominada “a lei dos valores mobiliários”) e as normas de governança das empresas cotadas (doravante denominada “as normas de governança”) Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referidas como “Regras de Listagem”), diretrizes auto-regulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM (doravante referida como “operação padronizada”) e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como Tellgen Corporation(300642) estatutos (doravante referidos como “estatutos”) O regulamento interno do conselho de administração Tellgen Corporation(300642) e outros sistemas da empresa, executar seriamente as funções do conselho de administração confiadas pela assembleia geral de acionistas, implementar rigorosamente as resoluções da assembleia geral de acionistas, realizar todo o trabalho diligentemente, promover ativamente a implementação das resoluções do conselho de administração, padronizar constantemente a estrutura de governança corporativa da empresa e garantir a tomada de decisões científicas e o funcionamento padronizado do conselho de administração. O trabalho do conselho de administração em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Principais indicadores de negócios em 2021
Em 2021, a empresa alcançou uma receita operacional total de 654588600 yuan, um aumento de 33,70% em relação ao mesmo período do ano passado; O lucro operacional foi de 1805385 milhões de yuans, um aumento de 36,51% sobre o mesmo período do ano passado; O lucro total foi 1781794 milhões de yuans, um aumento de 36,66% sobre o mesmo período do ano passado; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi 1610828 milhões de yuans, um aumento de 33,62% em relação ao mesmo período do ano passado; O lucro básico por ação foi de 0,987 yuan, um aumento de 33,38% em relação ao mesmo período do ano passado; O retorno médio ponderado dos ativos líquidos foi de 12,12%, um aumento de 2,18% em relação ao mesmo período do ano passado. Ver Secção III “Discussão e análise da gestão” do texto integral do relatório anual 2021 da empresa para a operação específica. 2,Funcionamento do Conselho de Administração
I) Governança das sociedades
Durante o período de relato, a empresa operou de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como direito das sociedades, direito de valores mobiliários, normas de governança, regras de listagem e operação padronizada, continuamente melhorou e melhorou a estrutura de governança corporativa, melhorou o sistema de controle interno da empresa e realizou ativamente a gestão das relações com investidores, de modo a melhorar ainda mais o nível de governança corporativa e promover o funcionamento padronizado da empresa.
Durante o período analisado, a Assembleia Geral de Acionistas e o Conselho de Administração da Companhia foram convocados e realizados em estrita conformidade com as normas e regulamentos pertinentes. Todos os diretores puderam desempenhar suas funções com seriedade e diligência. A estrutura de governança corporativa estava em consonância com as disposições da lei das sociedades, dos estatutos sociais e de outras leis, regulamentos e documentos normativos.
O conselho de administração da empresa supervisionou e orientou a operação e a gestão para fortalecer o desenvolvimento de projetos e expandir profundamente o mercado de acordo com os objetivos de negócios estabelecidos no início do ano. Diante do ambiente de mercado cada vez mais competitivo e do impacto da nova epidemia de coronavírus, a empresa adaptou ativamente a política operacional e alcançou um desempenho econômico estável.
1. Sobre acionistas e assembleia geral de acionistas
A empresa estabeleceu uma estrutura de governança corporativa que pode garantir que os acionistas possam exercer plenamente seus direitos e gozar de igualdade de status, gozando de seus direitos e assumindo obrigações correspondentes de acordo com suas ações. A convocação e convocação da assembleia geral de acionistas da sociedade deve ser legal e em conformidade com os regulamentos, e garantir a legalidade e eficácia da assembleia geral de acionistas.
2. Sobre acionistas controladores e empresas cotadas
Durante o período de relato, a empresa permaneceu independente dos acionistas controladores, controladores reais e suas afiliadas em termos de negócios, ativos, finanças, pessoal e instituições, em conformidade com as disposições relevantes da CSRC sobre a independência das sociedades cotadas. O acionista controlador e o controlador efetivo devem regular rigorosamente seu próprio comportamento, exercer seu poder e cumprir suas obrigações de acordo com a lei. A empresa tem autonomia comercial e operacional independente, e o conselho de administração, conselho de supervisores e instituições internas da empresa podem operar de forma independente. 3. Sobre diretores e conselho de administração
A composição do conselho de administração da empresa atende aos requisitos das leis e regulamentos e dos estatutos. Os diretores da empresa possuem os conhecimentos, habilidades e qualidade necessários para desempenhar suas funções, e podem desempenhar com seriedade, fidelidade e diligência suas funções especificadas nos estatutos. Ao implementar plenamente várias atividades de governança, o conselho de administração fortaleceu continuamente a aprendizagem de diretores, supervisores e gerentes seniores sobre governança corporativa e leis e regulamentos regulatórios, e melhorou ainda mais o senso de responsabilidade e capacidade de desempenho de diretores, supervisores e gerentes seniores.
De acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, os três diretores independentes da sociedade desempenham seriamente as funções de diretores independentes, desempenham diligentemente suas funções, participam ativamente na assembleia geral de acionistas e no conselho de administração e participam na tomada de decisões sobre assuntos importantes da sociedade.
Durante o período analisado, os diretores independentes não levantaram objeções às propostas consideradas nas reuniões anteriores do conselho e demais assuntos da empresa. A convocação e convocação do conselho de administração devem ser realizadas em estrita conformidade com os estatutos, o regulamento interno do conselho de administração e outras disposições pertinentes. O conselho de administração da empresa implementa ativamente as deliberações da assembleia geral de acionistas e atua de forma padronizada; O conselho de administração cumpriu seriamente suas funções, supervisionou a implementação dos estatutos sociais e de vários regulamentos internos, padronizou ainda mais o funcionamento da empresa e melhorou a construção do sistema de controle interno.
Os quatro comités especiais do conselho de administração da empresa, nomeadamente o comité de estratégia, o comité de auditoria, o comité de nomeação e o comité de remuneração e avaliação, desempenham normalmente as suas funções e prestam aconselhamento científico e profissional e referência para a tomada de decisões do conselho de administração. 4. Divulgação de informações e gestão das relações com investidores
De acordo com os requisitos das regras relevantes, a empresa implementa rigorosamente as disposições relevantes de divulgação de informações, emite relatórios regulares, anúncios temporários e documentos relevantes através dos meios de divulgação de informações designados, cumpre plenamente a obrigação de divulgação de informações, divulga informações oportunas e justas e garante que as informações divulgadas sejam verdadeiras, precisas e completas sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Durante o período de relato, a empresa cumpriu oportunamente a obrigação de divulgação de informações sobre governança corporativa, operação, distribuição anual e semestral de lucros, implementação e andamento do plano de incentivo de ações, gestão de caixa de fundos ociosos, mudanças na participação acionária dos acionistas, recompra de ações e outros assuntos, protegeu ainda mais os legítimos direitos e interesses dos investidores e fez grandes esforços para realizar o comportamento estratégico da gestão de maximizar o valor da empresa e os interesses dos acionistas.
Durante o período de relato, com a premissa de cumprir rigorosamente a obrigação de divulgação, o Departamento de Assuntos de Valores Mobiliários da empresa geriu cuidadosamente as relações com investidores da empresa e coordenou a comunicação de informações entre a empresa e as autoridades reguladoras de valores mobiliários, acionistas, instituições de serviços de valores mobiliários, mídia, etc. A empresa divulgou o endereço da empresa, número de contato, e-mail e outras informações no site oficial para facilitar a comunicação dos investidores com a empresa através dos canais acima, fortalecer a compreensão dos investidores sobre a empresa e promover o relacionamento interativo benigno entre a empresa e os investidores; Faça pleno uso de linhas especiais de investidores, pesquisa de campo e outros canais e métodos para interagir ativamente com os investidores, ouvir as vozes dos investidores, responder pacientemente às perguntas dos investidores, melhorar a compreensão e reconhecimento dos investidores da empresa e transmitir oportunamente opiniões e sugestões razoáveis dos investidores para a gestão da empresa, melhorar continuamente a competitividade central da empresa e o valor de investimento e proteger efetivamente os interesses dos investidores.
II) Reunião do conselho
Durante o período analisado, o conselho de administração da empresa realizou 6 reuniões do conselho de administração, deliberaram e aprovaram o relatório periódico, concederam opções de ações e ações restritas a objetos de incentivo, plano de distribuição de lucros 2020, revisaram vários sistemas internos da empresa, plano de distribuição de lucros semestral e conversão de reserva de capital 2021, recompraram ações da empresa por meio de licitação centralizada e outros assuntos importantes, e cumpriram as responsabilidades de tomada de decisão e gestão do conselho de administração, Os membros do Conselho de Supervisores e os quadros superiores participaram na reunião como delegados sem direito a voto.
Os pormenores são os seguintes:
1. No dia 15 de janeiro de 2021, a empresa realizou a terceira reunião do terceiro conselho de administração através da combinação de in loco e comunicação, tendo deliberado e adotado duas propostas, a saber, a proposta de adequação das matérias pertinentes de opção de ações e plano de incentivo de ações restritas 2020 e a proposta de concessão de opção de ações e ações restritas a objetos de incentivo.
2. Em 18 de fevereiro de 2021, a sociedade realizou a quarta reunião do terceiro conselho de administração sob a forma de reunião de comunicação, tendo deliberado e adotado duas propostas, a saber, a proposta de alteração do capital social da sociedade e alteração dos estatutos sociais e a proposta de nomeação do responsável pelas finanças da sociedade.
3. No dia 22 de abril de 2021, a empresa realizou a quinta reunião do terceiro conselho de administração, combinando in loco e comunicação, deliberando e adotando a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2020, a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2020, a proposta sobre o relatório anual e resumo em 2020, e a proposta sobre o relatório sobre o depósito e uso de recursos captados em 2020 A proposta sobre o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2020, a proposta sobre o relatório de auditoria da empresa em 2020, a proposta sobre o relatório de demonstração financeira da empresa em 2020, a proposta sobre a ocupação de fundos pelos acionistas controladores da empresa e suas partes coligadas, a proposta sobre a recompra e cancelamento de algumas ações restritas no plano de incentivo de ações restritas 2017 A proposta sobre o cumprimento das condições para levantamento das restrições durante o terceiro período de levantamento do plano de incentivo às ações restritas em 2017, a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020, a proposta de alteração dos estatutos sociais, a proposta de confirmação das transações diárias conectadas da empresa em 2020 e a previsão de transações diárias conectadas em 2021, a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2021 Proposta sobre a remuneração dos diretores e supervisores da empresa em 2021, proposta sobre o regime de remuneração dos gerentes seniores da empresa em 2021, proposta sobre a utilização de alguns fundos próprios ociosos para a gestão de caixa, proposta sobre o relatório do primeiro trimestre da empresa em 2021, proposta sobre Revisão do sistema de trabalho da empresa para diretores independentes, proposta sobre Revisão do sistema de gestão de divulgação de informações da empresa A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2020 dos acionistas da empresa tem 21 propostas no total.
4. Em 6 de agosto de 2021, a companhia realizou a sexta reunião do terceiro conselho de administração sob a forma de reunião de comunicação, deliberando e adotando a proposta de participação em investimentos em fundos de investimento industrial, a proposta de alteração do regulamento interno do comitê de estratégia do conselho de administração, a proposta de alteração do regulamento interno do comitê de nomeação do conselho de administração e a proposta de alteração do regulamento interno do comitê de auditoria do conselho de administração A proposta de alteração do regulamento interno da comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração, a proposta de alteração das medidas administrativas para a atribuição de administradores e supervisores a filiais holding (ações) e a proposta de alteração do sistema de gestão da divulgação de informações são sete propostas no total. 5. No dia 20 de agosto de 2021, a companhia realizou a sétima reunião do terceiro conselho de administração sob a forma de reunião in loco, deliberando e adotando a proposta de relatório semestral e resumo da empresa 2021 e a proposta de relatório semestral 2021 da empresa
Proposta de relatório de auditoria para o semestre de 2021 e proposta de distribuição de lucros e aumento da reserva de capital para o semestre de 2021
Proposta de plano de ações, questões relacionadas com o ajuste da opção de ações 2020 e plano de incentivo às ações restritas
Proposta relativa à alteração do capital social e alteração dos estatutos, proposta relativa ao investimento estrangeiro
Proposta sobre fundo de investimento industrial e proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
Há 7 movimentos no total.
6. Em 26 de outubro de 2021, a companhia realizou a oitava reunião do terceiro conselho de administração sob a forma de reunião presencial
A proposta de licitação da empresa no terceiro trimestre de 2021 foi revisada e aprovada
Proposta de recompra de ações da companhia por meio de negociação e ajuste de opções de ações e incentivos restritos a ações em 2020
Proposta sobre questões relevantes de plano de incentivo, proposta de cancelamento de algumas opções de ações e recompra e cancelamento de algumas ações restritas
São cinco propostas no total, incluindo a proposta de alteração do capital social e alteração do estatuto social.
(III) execução das deliberações da assembleia geral de acionistas pelo conselho de administração
Em 2021, o conselho de administração organizou e realizou duas assembleias gerais de acionistas. O conselho de administração da sociedade deve, de acordo com o direito das sociedades
As disposições pertinentes do Estatuto Social e demais leis e regulamentos devem ser implementadas em estrita conformidade com as deliberações e autorização da assembleia geral de acionistas
Aplicar todas as deliberações adotadas pela assembleia geral de acionistas.
Nome e data da reunião
1. Assembleia Geral Anual 202014 de maio de 2021
2. Primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 7 de setembro de 2021
(IV) reuniões dos comitês especiais do conselho de administração
1. Reuniões dos comités de auditoria
Durante o período analisado, o comitê de auditoria do conselho de administração realizou quatro reuniões, como segue:
Nº. nome da data da reunião do conteúdo da reunião da reunião
Em janeiro de 2021, o terceiro conselho de administração delibera e aprova duas propostas, a saber, a proposta sobre o resumo dos trabalhos de auditoria interna da empresa em 2020 e o primeiro plano de trabalho de auditoria do Ministério das Finanças da Comissão de Planejamento em 2021, e a proposta sobre as questões de reunião relacionadas com o plano de auditoria do relatório anual da empresa em 2020.
A proposta de relatório anual 2020 e resumo da empresa e a proposta de
