Código dos títulos: Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) abreviatura dos títulos: Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) Anúncio n.o: 2022032 Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
Comunicado sobre as deliberações da 16ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) (doravante referida como “a empresa”) a 16ª reunião do 5º conselho de administração foi realizada na sala de conferências da empresa em 21 de abril de 2022, sob a forma de comunicação in loco. 9 diretores devem participar da reunião e 9 efetivamente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Wang Bin, presidente do conselho de administração, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação da reunião foi entregue a todos os diretores, supervisores e gerentes seniores por telefone e e-mail em 11 de abril de 2022. A reunião do conselho de administração foi realizada de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos, e a reunião foi legal e eficaz.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após deliberação e votação dos diretores presentes, foram adotadas as seguintes propostas na reunião:
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2021
O Sr. Wang Bin, gerente geral da empresa, relatou ao conselho de administração sobre a produção e operação da empresa em 2021. O conselho de administração ouviu atentamente o relatório do Sr. Wang Bin, gerente geral, e acreditava que a administração da empresa tinha efetivamente implementado as resoluções do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas em 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021
Consulte o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 para detalhes; Liu Dong, sun Yuling, Qiao Xiaolin e Lu Haitao, os diretores independentes da empresa, apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na assembleia geral de acionistas de 2021.
Para mais detalhes, a empresa fez um anúncio em cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia deste anúncio ( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado emitido.
Resultados da votação: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
3. A proposta de relatório anual de 2021 e resumo da empresa foi deliberada e adotada
O Conselho de Administração acredita que o relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 refletem verdadeiramente a situação real da empresa durante o período de relato, não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas.
Para mais detalhes, a empresa fez um anúncio em cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia deste anúncio ( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado emitido.
Resultados da votação: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
4. A proposta de relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 foi deliberada e adotada
O Conselho de Administração acredita que o relatório do primeiro trimestre de 2022 reflete verdadeiramente a situação real da empresa durante o período de relato, não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas.
Para mais detalhes, a empresa fez um anúncio em cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia deste anúncio ( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado emitido.
Resultados da votação: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
5. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório financeiro e contábil da empresa 2021
Após deliberação, o conselho de administração da empresa acredita que o relatório financeiro da empresa para 2021 foi preparado de acordo com as normas contábeis para empresas empresariais, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e os estatutos sociais, que objetiva e verdadeiramente reflete os resultados operacionais e status financeiro da empresa em 2021.
O relatório financeiro da empresa em 2021 foi auditado por Contadores Públicos Certificados Zhonghui (parceria geral especial) e emitiu o relatório de auditoria de “Zhonghui kuaishan [2022] No. 2485”.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC no mesmo dia deste anúncio Anúncio.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
6. Delibera e aprova a proposta de continuar a nomeação de empresas de contabilidade
A Zhonghui Certified Public Accountants (sociedade geral especial) é a instituição de auditoria financeira da empresa em 2021. A fim de manter a continuidade do trabalho de auditoria, o conselho de administração concordou em continuar a empregar Zhonghui Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa em 2022, após proposta do comitê de auditoria e aprovação prévia de todos os diretores independentes, Ao mesmo tempo, solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração e a administração da empresa a negociar e determinar de acordo com a carga de trabalho de auditoria e a instituição de auditoria.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
7. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
O Conselho de Administração acredita que a demonstração financeira da empresa para 2021 reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC no mesmo dia deste anúncio ( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado emitido. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
8. Proposta de distribuição de lucros da empresa em 2021
A auditoria da Zhonghui Certified Public Accountants (sociedade geral especial) confirmou que o lucro líquido da empresa-mãe em 2021 foi 22179922214 yuan De acordo com os estatutos, a reserva estatutária excedentária de 2217992221 yuan foi retirada de acordo com 10% do lucro líquido da empresa-mãe em 2021; A partir de 31 de dezembro de 2021, o lucro distribuível real da empresa-mãe neste ano é de 45097749094 yuan, e a reserva de capital restante da empresa-mãe no final do ano é de 17315798955 yuan.
Tendo em conta o bom funcionamento da sociedade atualmente, a fim de garantir o retorno razoável do investimento dos acionistas, de acordo com as disposições pertinentes da comunicação sobre a continuação da aplicação das questões relacionadas com os dividendos em caixa das sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos em caixa das sociedades cotadas e as disposições pertinentes dos estatutos da sociedade, após consideração abrangente do retorno razoável dos investidores e do desenvolvimento a longo prazo da sociedade, Na premissa de garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento dos negócios da empresa, o plano de distribuição de lucros da empresa 2021 e conversão de reserva de capital em capital social são os seguintes:
A empresa planeja distribuir dividendos em dinheiro de 1,05 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações com base no capital social total na data de registro de capital próprio quando o plano de distribuição de lucros para 2021 é implementado, e aumentar 4 ações para cada 10 ações para todos os acionistas com reserva de capital.
Nenhuma ação bônus será dada para esta distribuição de lucros, e os lucros remanescentes não distribuídos serão transferidos para o próximo ano. Com base no capital social total da empresa de 265985312 ações até agora, a empresa distribuiu um dividendo total em dinheiro de 2792845776 yuan e aumentou o capital social de 1063941248 ações. Se o capital social total da empresa mudar antes da data de registro de ações quando a distribuição de ações for implementada, o valor total de dividendos e o valor total do capital social convertido serão ajustados de acordo com o princípio de pagar dividendos em dinheiro de 1,05 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações e adicionar 4 ações inalteradas.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o assunto.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC no mesmo dia deste anúncio ( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado emitido. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
9. Foi deliberada e adotada a proposta de relatório anual de avaliação do controle interno de 2021 da empresa
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC no mesmo dia deste anúncio ( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado emitido. O conselho de supervisores da empresa emitiu pareceres relevantes e os diretores independentes da empresa emitiram pareceres independentes sobre o assunto.
O controle interno de Juhui certificados contadores públicos Co., Ltd. emitiu o relatório especial de auditoria de controle interno de Juhui (Zhongchao) em 31 de dezembro de 2026, e o conteúdo específico é detalhado no relatório de controle interno de Juhui certificados contadores públicos Co., Ltd. (Zhongchao) em 31 de dezembro de 2026 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10. A proposta relativa ao plano de remuneração dos administradores e gestores superiores foi deliberada e adotada
Em combinação com o escopo principal, responsabilidades e competência profissional dos cargos de administração de diretores e gerentes seniores e o nível salarial de cargos relevantes em outras empresas relevantes, a empresa formulou o esquema salarial para diretores e gerentes seniores em 2022:
A remuneração paga pelos diretores não será determinada com base nos resultados internos da avaliação de desempenho da empresa.
O salário dos gerentes seniores em 2022 consiste em salário e bônus, que são determinados de acordo com sua posição, anos de trabalho e resultados de avaliação de desempenho. O departamento de recursos humanos da empresa proporá indicadores salariais específicos de acordo com o plano salarial e os resultados da avaliação de desempenho, que serão implementados após aprovação do presidente.
De acordo com a qualidade profissional, competência e desempenho dos diretores independentes, combinados com a região, indústria e escala de negócios da empresa, e referindo-se ao nível salarial das empresas cotadas na mesma indústria, a empresa decidiu confirmar o padrão de subsídio de diretores independentes como 150000 yuan por ano (antes de impostos), e o subsídio de diretores independentes deve ser pago mensalmente.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação e aprovação.
11. A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada
O Conselho de Administração propõe a realização da Assembleia Geral Anual de 2021, no nº 139, Shuangying Middle Road, Parque Científico e Tecnológico, Distrito de Changping, Pequim, às 15:00 horas de segunda-feira, 16 de maio de 2022. Esta Assembleia Geral de Acionistas é realizada através da combinação de reunião presencial e votação on-line.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC no mesmo dia deste anúncio ( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado emitido. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura:
1. A resolução da 16ª reunião do 5º Conselho de Administração assinada por todos os diretores presentes na reunião; 2. Pareceres independentes dos diretores independentes da empresa sobre assuntos relevantes;
3. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes da empresa sobre assuntos relevantes. É por este meio anunciado.
Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) Conselho de Administração
23 de Abril de 2022
