Código dos títulos: Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) abreviatura dos títulos: Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) Anúncio n.o: 2022033 Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
Anúncio das deliberações da 15ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) (doravante referida como “a empresa”) a 15ª reunião do 5º conselho de supervisores foi realizada na sala de conferências no 5º andar, nº 139, Shuangying Middle Road, Parque de Ciência e Tecnologia, Changping District, Pequim em 21 de abril de 2022. A reunião foi realizada no local. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhou Quan, presidente do conselho de supervisores. A convocação da reunião foi entregue a todos os supervisores por telefone e e-mail em 11 de abril de 2022. A reunião do conselho de supervisores foi realizada de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos, e a reunião foi legal e eficaz.
2,Deliberação do Conselho de Supervisores
Após deliberação e votação pelos supervisores presentes, foram aprovadas as seguintes propostas na reunião:
1. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi deliberada e adotada
Consulte o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 no cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC no mesmo dia deste anúncio( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado emitido.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2020 para deliberação.
2. A proposta de relatório anual de 2021 e resumo da empresa foi deliberada e adotada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para que o conselho de administração prepare e revise o relatório anual 2021 da empresa e o resumo do relatório anual 2021 estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Para detalhes do relatório anual de 2021 e do resumo do relatório anual de 2021, a empresa fez uma declaração no mesmo dia deste anúncio no cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado emitido.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
3. A proposta de relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 foi deliberada e adotada
Após revisão, o Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Para detalhes do relatório para o primeiro trimestre de 2022, a empresa fez o anúncio no cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China no mesmo dia deste anúncio ( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado emitido.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
4. Delibera e aprova a proposta de renovação da nomeação de empresas de contabilidade
Após deliberação, o conselho de supervisores acredita que Zhonghui Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem a experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para empresas cotadas, pode seguir padrões profissionais independentes, objetivos e justos na prestação de serviços de auditoria para a empresa, e seu relatório objetiva e verdadeiramente reflete a situação financeira da empresa e resultados operacionais, e executa seriamente as funções da instituição de auditoria, É acordado renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhonghui (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
5. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
Para detalhes da demonstração financeira de 2021, a empresa fez uma declaração no cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China no mesmo dia deste anúncio ( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado emitido.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
6. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para o ano 22021 foi deliberada e adotada. http://www.cn.info.com.cn. Comunicado emitido. Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
7. Foi deliberada e adotada a proposta de relatório anual de avaliação do controle interno de 2021 da empresa
O conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado. O sistema de controle interno atende aos requisitos das regulamentações nacionais relevantes e autoridades reguladoras de valores mobiliários, e atende às necessidades reais das atividades comerciais da empresa. O sistema de controle interno abrange todos os aspectos das atividades comerciais da empresa, o que pode garantir a produção e operação normais da empresa e controlar razoavelmente os riscos comerciais. O relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 emitido pelo conselho de administração reflete verdadeira e objetivamente a construção e funcionamento do sistema de controle interno da empresa.
Para detalhes do relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021, a empresa fez uma declaração no cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia deste anúncio ( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado emitido.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
3,Documentos para referência futura:
1. Resolução da 15ª reunião do Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) 5º Conselho de Supervisores assinada pelos Supervisores presentes e carimbada com o selo do Conselho de Supervisores
É anunciado
Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) conselho de supervisores
23 de Abril de 2022
