Código dos títulos: Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) abreviatura dos títulos: Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) Anúncio n.o: 2022038 Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
Convocação e anúncio da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”) e os estatutos sociais, após deliberação e aprovação pela 16ª reunião do 5º conselho de administração de Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) (doravante referida como a “empresa”), é decidido convocar a Assembleia Geral Anual 2021 dos acionistas da empresa em 16 de maio de 2022. As questões pertinentes da reunião são comunicadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador: Conselho de Administração
3. Legalidade e conformidade da reunião: a convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com as disposições da lei da empresa, Shenzhen Stock Exchange GEM Listing Rules e outras leis relevantes, regulamentos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião
(1) Hora da reunião no local: 15:00 da segunda-feira, 16 de maio de 2022; (2) Tempo de votação online: 16 de maio de 2022;
O tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 16 de maio de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 em 16 de maio de 2022.
5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line é adotada
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam outras pessoas para comparecer à assembleia in loco mediante autorização.
(2) Votação on-line: a assembleia geral de acionistas fornecerá plataforma de votação on-line para os acionistas da empresa através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen.Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. Os acionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online, e os resultados das votações estarão sujeitos aos primeiros resultados válidos.
6. Data de registro de capital próprio: 9 de maio de 2022 (segunda-feira)
7. Participantes e não votantes:
(1) A partir da tarde de 9 de maio de 2022, todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. no fechamento da Bolsa de Valores de Shenzhen. Todos os acionistas acima mencionados da empresa têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente para participar da reunião e votar por escrito, o agente do acionista não precisa ser acionista da empresa.
(2) Diretores relevantes, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogados empregados pela empresa.
(4) Outro pessoal relevante.
8. Local de encontro do local:
Sala de conferências no 5º andar de Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) edifício, quintal 139, estrada média de Shuangying, parque de ciência e tecnologia, distrito de Changping, Pequim. 2,Questões consideradas na reunião
1. Questões a considerar:
Quadro 1: nome e código da proposta da assembleia geral de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 √ sobre o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021
Proposta
2.00 Aviso sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Proposta
Resumo do relatório anual da empresa 202100 √
Caso
4.00 discussão sobre o relatório financeiro e contábil da empresa 2021 √
Caso
5.00 proposta de reemprego da empresa de contabilidade √
6.00 discussão sobre a demonstração financeira anual da empresa 2021 √
Caso
7.00 discussão sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
Caso
8.00 √ sobre plano de remuneração dos administradores e gestores superiores
Proposta
2. A proposta acima foi deliberada e adotada na 16ª reunião do 5º Conselho de Administração e na 15ª reunião do 5º Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante divulgado no site de divulgação de informações designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a gema em 23 de abril de 2022.
3. Proposta de votação especial: Nenhuma
4. Proposta de contagem separada de votos para os pequenos e médios investidores: a proposta acima mencionada é uma questão importante que afeta os interesses dos pequenos e médios investidores, e os resultados de votação dos pequenos e médios investidores (acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham menos de 5% das ações da sociedade, exceto diretores, supervisores e gerentes superiores da sociedade) devem ser contados e divulgados separadamente
5. Propostas envolvendo a evasão de voto por acionistas relacionados: Nenhuma
6. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: Nenhuma
3,Notas relativas à codificação das propostas
1. A empresa codificou a proposta, ver Tabela 1 para detalhes;
2. A assembleia geral de acionistas elaborou uma “proposta geral” para uma série de propostas, sendo o código de proposta correspondente 100;
3. Excepto a proposta geral, os códigos de proposta desta assembleia geral estão na ordem de 1h00 e 2h00 sem repetição;
4. Não há propostas que se excluam mutuamente nesta assembleia de acionistas, nem propostas que exijam votação confidencial.
4,Elementos de registo das reuniões
1. Horário de inscrição: o horário de inscrição in loco desta assembleia geral de acionistas é das 9h00 às 17h00 do dia 10 de maio de 2022; Aqueles registrados por carta ou fax devem ser entregues ou enviados por fax à empresa antes das 17:00 do dia 10 de maio de 2022.
2. lugar de registro: Departamento de Assuntos de Segurança de Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) edifício, quintal 139, estrada média de Shuangying, parque de ciência e tecnologia, distrito de Changping, Pequim.
3. Método de registo:
(1) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Se for confiada a presença de um agente na reunião, este passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração (Anexo III), cópia do cartão de conta de acionista do responsável principal e cópia do cartão de identificação do responsável principal.
(2) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com cópia do cartão de conta do acionista, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se o representante legal confiar um agente para participar da reunião, o agente deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal (Anexo III), o certificado do representante legal e a cópia do cartão de conta de ações do acionista corporativo.
(3) Os acionistas podem se inscrever por carta ou fax, preencher o formulário de inscrição dos acionistas presentes na assembleia (Anexo I) e enviá-lo à sociedade juntamente com os documentos de registro acima para confirmação de inscrição.
(4) A inscrição telefônica não é aceita para esta reunião.
4. Nota: os acionistas e os agentes dos acionistas presentes na assembleia local devem levar o original dos certificados relevantes ao local da reunião meia hora antes da reunião. A assembleia geral não aceitará inscrição no local no dia da reunião, e a empresa não receberá pessoas que não tenham se cadastrado antecipadamente. Atualmente, a empresa encontra-se em um período crítico de prevenção e controle de epidemias. A fim de proteger a saúde dos acionistas e seus representantes, a empresa sugere que os acionistas participem da assembleia geral de acionistas por meio de votação on-line.
5. Informações de contato da assembleia geral de acionistas:
Contato de encontro: Wang Huayan, Wang Wensheng
Tel.: 01081913666
Fax de contacto: 01081913615
Caixa de correio: [email protected].
Endereço postal: Departamento de Assuntos de Segurança de Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) edifício, pátio 139, estrada média de Shuangying, parque de ciência e tecnologia, distrito de mudança, Pequim
Código Postal: 102200
6. A assembleia geral de acionistas tem a duração de meio dia e todas as despesas dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos. 5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Participar na votação on-line da assembleia geral de acionistas. Ver Anexo II para o processo de funcionamento específico da votação on-line.
1. Resoluções da 16ª reunião do 5º Conselho de Administração; 2. Resolução da 15ª reunião do 5º Conselho de Supervisores. Anexo I: Inscrição dos acionistas presentes na reunião Anexo II: Processo específico de participação na votação on-line Anexo III: Procuração é anunciada.
Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) Conselho de Administração
23 de Abril de 2022
Anexo I:
Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
Formulário de inscrição dos acionistas presentes na Assembleia Geral Anual de 2021
Nome e número do cartão de identificação do accionista
Número do cartão de conta do accionista e número de acções detidas
Número de contacto e endereço
Código postal do e-mail
Observações sobre a participação pessoal na reunião
Anexo II:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 350593
2. Voting abbreviation: leineng voting
3. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
Para todas as propostas de votação não cumulativa, a “proposta geral” é definida na assembleia geral de acionistas, e o código de proposta correspondente é 100. Considera-se que os acionistas que votam sobre a proposta geral expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas de votação não cumulativa.
Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas de uma sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que tiverem. Se o número de votos eleitorais emitidos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de candidatos, seus votos eleitorais emitidos pelo grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
Lista de votos eleitorais para candidatos sob sistema de votação cumulativa
Preencher o número de votos eleitorais expressos para candidatos
Votar X1 para o candidato a
Votar x2 para o candidato B
… …
O número total de votos eleitorais detidos pelo acionista não deve exceder
Um exemplo do número de votos eleitorais detidos pelos acionistas em cada grupo de propostas é o seguinte:
Eleição de diretores não independentes (por exemplo, na proposta 1 do quadro I, serão adotadas eleições iguais e o número de candidatos será de 3)
Número de votos com direito a voto detidos pelos accionistas = número total de acções com direito a voto representadas pelos accionistas × três
Os acionistas podem distribuir o número de votos eleitorais que tiverem entre os três candidatos a diretores independentes à vontade, mas o número total de votos não deve exceder o número de votos eleitorais que tiverem.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação na segunda-feira, 16 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 p.m.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento das 9h15 às 15h do dia 16 de maio de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.c
