Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 (Lu Haitao)
Como diretor independente do 5º conselho de administração do Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) De acordo com as disposições e exigências do sistema de trabalho dos administradores independentes e outras leis, regulamentos e normas relevantes, eles exercem fervorosamente os seus poderes e desempenham as suas funções de acordo com a lei, salvaguardam eficazmente os interesses da sociedade e dos accionistas, especialmente dos pequenos e médios accionistas, e desempenham melhor o papel independente e profissional dos administradores independentes. O relatório sobre o meu desempenho como diretor independente em 2021 é o seguinte:
1,Participação nas reuniões
Em 2021, o 5º Conselho de Administração da empresa realizou 10 reuniões do Conselho de Administração e 2 reuniões gerais de acionistas, todas presenciais e sem ausência. Com uma atitude diligente e responsável, posso ler integralmente todas as propostas de reunião antes da reunião, manter comunicação completa com a direção, participar ativamente da discussão de cada proposta e apresentar sugestões razoáveis, e desempenhar um papel positivo na tomada de decisão científica do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas. Na minha opinião, durante o período analisado, a convocação e convocação do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, decisões empresariais importantes e outras questões importantes da empresa cumpriram procedimentos legais, foram legais e eficazes e não prejudicaram os interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Com base em cuidadosa deliberação, concordo com todas as propostas do conselho de administração da empresa, e não há objeção, objeção ou renúncia.
2,Aprovação e pareceres prévios de diretores independentes em 2021
Durante o período de relato, como diretor independente do 5º conselho de administração da empresa, dei pareceres independentes e pareceres de aprovação prévia sobre os seguintes assuntos:
1. No dia 5 de janeiro de 2021, a empresa realizou a segunda reunião do Quinto Conselho de Administração, e expressei minhas opiniões independentes sobre a proposta sobre a realização do levantamento das restrições no segundo período de levantamento da primeira concessão de parte do plano de incentivo de ações restritas em 2018.
2. A empresa realizou a quarta reunião do Quinto Conselho de Administração no dia 8 de abril de 2021. Fiz comentários sobre a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores, controladores efetivos e outras partes relacionadas em 2020, a garantia externa da empresa, o relatório de avaliação do controle interno em 2020, a proposta de renovação das empresas de contabilidade e a proposta de plano de distribuição de lucros em 2020 Foram expressas opiniões independentes na proposta sobre o plano de remuneração dos administradores e gerentes seniores, na proposta de alteração das políticas contábeis da empresa, na proposta de utilização de alguns fundos próprios ociosos para a gestão de caixa e na proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas.
3. A empresa realizou a quarta reunião do Quinto Conselho de Administração em 8 de abril de 2021, e eu dei meus pareceres de aprovação prévia sobre a proposta de renovação da nomeação de empresas de contabilidade.
4. No dia 18 de maio de 2021, a empresa realizou a sexta reunião do Quinto Conselho de Administração, e eu dei pareceres independentes sobre a proposta de concessão de garantia de crédito bancário para subsidiárias integralmente detidas.
5. A companhia realizou a 8ª reunião do 5º Conselho de Administração no dia 9 de agosto de 2021, onde fiz comentários sobre a proposta de ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores e suas partes coligadas, a garantia externa da empresa, a proposta de concessão de garantia de crédito bancário para subsidiárias integralmente detidas, e a proposta de ajuste do primeiro preço de concessão e do número de direitos e juros concedidos do Plano de Incentivo a Ações a Prazo Fixo 2020 A proposta relativa à concessão de acções restritas reservadas a objectos de incentivo emitiu pareceres independentes.
6. A empresa realizou a 9ª reunião do 5º Conselho de Administração em 22 de outubro de 2021, e eu expressei minhas opiniões independentes sobre a proposta de prestação de garantia de crédito bancário para subsidiárias integralmente detidas.
7. No dia 8 de novembro de 2021, a empresa realizou a 10ª reunião do 5º Conselho de Administração, e expressei minhas opiniões independentes sobre a proposta de levantamento das restrições no segundo período de levantamento da parte de subvenção reservada do plano de incentivo de ações restritas em 2018.
8. No dia 7 de dezembro de 2021, a empresa realizou a 11ª reunião do 5º Conselho de Administração. Expressei minhas opiniões independentes sobre a proposta sobre o cumprimento das condições de atribuição do primeiro período de aquisição de alguns objetos de incentivo de primeira classe concedidos pela primeira vez pelo plano de incentivo de ações restritas 2020 e sobre a proposta de cancelamento de algumas ações restritas de segunda classe concedidas mas ainda não investidas.
3,Desempenho dos comités profissionais
1. Em 2021, como membro da comissão de remuneração e avaliação do 5º Conselho de Administração, participei no trabalho diário da comissão de remuneração e avaliação de acordo com as disposições do sistema de trabalho dos administradores independentes, as regras de trabalho da comissão de remuneração e avaliação do Conselho de Administração e outros sistemas relevantes, cumprindo com seriedade as responsabilidades e obrigações dos membros da comissão de remuneração e avaliação.
4,Investigação no local da empresa
Em 2021, aproveitei a oportunidade de participar do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas para fazer uma investigação in loco da empresa, e fiquei sabendo sobre o funcionamento, controle interno e situação financeira da empresa; Estabeleceu contato com outros diretores, executivos seniores e funcionários relevantes da empresa, aprendeu oportunamente o progresso das principais questões da empresa, sempre prestou atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa e apresentou ativamente sugestões sobre o funcionamento e gestão da empresa.
5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
Durante o período de relatório, continuei a prestar atenção à governança corporativa e divulgação de informações, e instei a empresa a padronizar continuamente sua operação em estrita conformidade com leis e regulamentos, tais como as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM, bem como os estatutos e medidas de gerenciamento de divulgação de informações, de modo a melhorar o nível de governança corporativa, que é verdadeiro, preciso e oportuno Divulgue integralmente informações e cumpra seriamente as obrigações de divulgação de informações das empresas listadas.
Durante o período de relatório, prestei atenção ativamente ao funcionamento da empresa, obtive ativamente vários materiais necessários para tomar decisões e executei seriamente os deveres de diretores independentes; Participar nas reuniões do conselho de administração e acionistas da empresa em tempo hábil, revisar cuidadosamente os materiais fornecidos pela empresa, utilizar seus próprios conhecimentos profissionais, exercer seus direitos de voto de forma independente, objetiva e imparcial e expressar seus pareceres de aprovação prévia sobre as propostas que exigem aprovação prévia. Manter total independência no trabalho e salvaguardar eficazmente os interesses da empresa e dos accionistas minoritários.
6,Outros assuntos
1. Nenhum conselheiro independente propôs convocar o conselho de administração;
2. Nenhum diretor independente propõe contratar ou demitir uma empresa de contabilidade;
3. Não existem instituições de auditoria externas e instituições de consultoria empregadas por diretores independentes.
Como diretor independente da empresa, cumpro fielmente os meus deveres. Em 2022, de acordo com as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes sobre diretores independentes, continuarei a desempenhar as funções de diretores independentes diligente, prudente e conscienciosamente, e salvaguardar os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. Ao mesmo tempo, fortalecer o estudo de seus próprios conhecimentos profissionais e prestar atenção ao real funcionamento da empresa, melhorar continuamente sua capacidade de desempenhar suas funções, fornecer pareceres de referência para a tomada de decisões científicas do conselho de administração, dar pleno desempenho ao papel de diretores independentes e promover o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa.
É por este meio comunicado.
Director independente (Lu Haitao)
23 de Abril de 2022
