Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração de Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) (doravante referido como “a empresa”) cumpriu seriamente as funções do conselho de administração confiadas pela assembleia geral de acionistas em estrita conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020) e outras leis e regulamentos nacionais, bem como os estatutos e regras processuais do conselho de administração, Melhorar continuamente o nível de governança corporativa e melhorar a capacidade operacional padronizada da empresa. Ao mesmo tempo, o conselho de administração supervisionou e orientou cuidadosamente a gestão para otimizar continuamente a gestão interna da empresa durante o período de relatório e estabelecer as bases para o desenvolvimento sustentável. Os principais trabalhos concluídos durante o período de referência incluem:
1,Revisão do funcionamento durante o período de referência
Durante o período de relatório, a empresa alcançou uma receita operacional de 147772400 yuan, um aumento anual de 75,37%, e um lucro líquido atribuível à empresa-mãe de 273687800 yuan, um aumento anual de 122,02%. Durante o período de relatório, a receita operacional de campos de aplicação especiais, como aviação, aeroespacial e construção naval foi de 879578800 yuan, um aumento ano a ano de 62,31%, e a de comunicação e rede foi de 543469300 yuan, um aumento ano a ano de 133,12%. Durante o período de relatório, a tendência de desenvolvimento de indústrias especiais foi boa. As vantagens da multi categoria e localização das indústrias especiais da empresa ajudaram a expansão do mercado da empresa. A construção de estações base de comunicação 5g fora da China foi acelerada, e a indústria de comunicação, especialmente o negócio de exportação, recuperou rapidamente. Sob o pano de fundo da escassez de material, a empresa adotou uma estratégia positiva de preparação de material e construiu ativamente a capacidade de produção para garantir a entrega do produto, respondeu ativamente às necessidades do cliente, e a receita global e o lucro líquido da empresa alcançaram rápido crescimento.
2,Principal obra concluída pela empresa em 2021
I) Desenvolvimento de produtos e inovação tecnológica:
1. em 2021, a empresa desenvolveu uma série de fonte de alimentação de módulo, incluindo módulo de tijolo, módulo de polegada, módulo de processo de circuito integrado híbrido de filme grosso e módulo de supressão de surtos, fonte de alimentação personalizada para aeroespacial, fonte de alimentação de estação base móvel para 5g, fonte de alimentação de alta eficiência e alta potência e fonte de alimentação e sistema de distribuição, fonte de alimentação ferroviária, fonte de alimentação de navio, fonte de alimentação a laser, micro módulo de alimentação de alimentação de alimentação (ou seja, chip de alimentação), gerenciamento de energia circuito integrado Módulo de acionamento do motor, etc. De acordo com as necessidades do mercado e dos principais clientes, formulamos a estratégia de P & D de localização do produto e realizamos muito trabalho de P & D de localização. Para o mercado de comunicação 5g da China, 700m produtos de apoio relacionados à fonte de alimentação são desenvolvidos principalmente. Para aplicações estrangeiras de comunicação 5g, aplicações executadas e outros produtos relacionados são desenvolvidos. Os produtos acima atendem aos requisitos de “implantação simples e flexível e requisitos de alta proteção” de construção 5g.
2. Reforçou ainda mais a coordenação entre os centros de P & D e departamentos de P & D das filiais e subsidiárias da empresa, introduziu alguns talentos técnicos de ponta, fez com que os centros de P & D e departamentos de P & D da empresa se tornassem a base de incubação para inovação tecnológica e industrialização e a plataforma para absorver talentos técnicos seniores, e melhorou ainda mais a força geral de P & D da empresa. SIP microsystem Engineering Technology Center foi estabelecido para criar uma plataforma de tecnologia de embalagem high-end para produtos de microeletrônica e microcircuit.
3. Continuar a acelerar a transformação da produção, estudo e realizações de pesquisa de circuitos integrados de gerenciamento de energia e tecnologias de ponta de eletrônica de potência através do desenvolvimento conjunto com universidades e institutos de pesquisa, incluindo Universidade de Ciência e Tecnologia Eletrônica e Universidade Sudoeste Jiaotong, de modo a consolidar a vantagem técnica da empresa na indústria.
4. através de extensa pesquisa de mercado e pesquisa sobre a tendência de desenvolvimento da tecnologia do produto, coletar a demanda do mercado e informações dinâmicas técnicas, entender a tendência da demanda do mercado para novos produtos e tecnologias, formular e implementar o produto anual e plano de tecnologia de acordo com a tendência de desenvolvimento de produtos eletrônicos de energia, novos dispositivos e nova tecnologia de processo e as necessidades do mercado de fornecimento de energia fora da China, de modo a garantir a sincronização internacional do nível técnico da empresa e da posição de liderança da China.
II) Evolução do mercado e vendas:
No campo da fonte de alimentação especial, a empresa expande ativamente o mercado e a equipe de vendas com qualidade profissional para fornecer serviços oportunos e eficazes para os clientes especiais da fonte de alimentação da empresa; Realizar o desenvolvimento aprofundado e expansão de clientes originais, e melhorar continuamente a capacidade de serviço e o nível de serviço; Fortalecer o serviço para clientes-chave, garantir a entrega de projetos-modelo-chave e melhorar a satisfação do cliente; Dê pleno uso às vantagens de várias categorias de produtos da empresa, e expandir a participação de mercado dos clientes existentes e a cobertura de produtos de novos projetos de pesquisa e desenvolvimento.
No campo da fonte de alimentação de comunicação, a empresa fortalece continuamente a promoção de outras séries de produtos principalmente através da pesquisa e desenvolvimento de novos produtos; Para novos clientes, através de pesquisas da indústria, cultive clientes-chave que enfrentam importantes direções de desenvolvimento e estabeleça uma boa base para o crescimento das vendas subsequente.
III) Construção de capacidades:
Pequim Leineng aumentou continuamente sua capacidade de produção de ajuste local, novas linhas de produção, expansão de pessoal, atualização de processos e expansão de equipamentos de automação. Yongli Science Park, que começou em 2019, foi basicamente concluído até o final de 2021 e está previsto para ser usado no primeiro semestre de 2022. Durante o período de relatório, a empresa adicionou mais de 300 funcionários de produção. A empresa rapidamente melhorou a eficiência de produção do pessoal recém-recrutado através do treinamento de pessoal e os meios de trazer o velho com o novo, fornecendo garantia pessoal para a melhoria da capacidade de produção.
IV) Gestão da qualidade e gestão da produção de segurança:
A fim de garantir a qualidade do produto em caso de crescimento rápido do negócio, tomar medidas abrangentes de gestão da qualidade, com foco em medidas preventivas, como revisão da demanda do cliente e inspeção do status do equipamento de produção, de modo a garantir a estabilidade do nível de qualidade do produto e satisfação do cliente; Padronize regras de teste e verificação do produto e melhore efetivamente a qualidade do projeto do produto. Continuar a promover a construção integrada do sistema de gestão e passar no exame secundário de qualificação da normalização da segurança do trabalho; Fortalecer a gestão da produção de segurança de todo o pessoal e garantir o funcionamento normal da empresa através da educação de conscientização da produção de segurança, publicidade e implementação de casos, planejamento de exercícios e outros métodos.
V) Formação e incentivo ao talento:
A empresa implementa e melhora ativamente a linha de fundo das responsabilidades dos quadros em todos os níveis, concentrando-se na realização de planos de negócios anuais e objetivos através de planejamento anual, reuniões de negócios mensais, planos de trabalho mensais dos quadros, etc. Continuar a aprofundar a formação profissional dos quadros de gestão a todos os níveis e reforçar a formação, promoção e orientação sobre a utilização de ferramentas profissionais básicas para quadros recém-promovidos e recém-recrutados; Combinado com as necessidades de desenvolvimento de negócios da empresa, cursos de treinamento internos e externos, como “insights para identificar talentos”, “treinamento especial profissional para membros do núcleo de RH de Pequim e suas subsidiárias”, “gerenciamento de alvos” e “produção enxuta”, que treinaram e treinaram um grupo de backbone e pessoal de gestão, estabelecendo uma base para o desenvolvimento sustentável da empresa.
A empresa continua a utilizar o incentivo patrimonial e outros meios para motivar o pessoal principal. Até 2021, a empresa completou a concessão e levantamento de ações de incentivo patrimonial por muitas vezes. A implementação contínua do incentivo patrimonial atraiu e reteve os principais talentos da espinha dorsal, e mobilizou plenamente o entusiasmo dos diretores da empresa, gerentes médios e seniores, pessoal técnico central (de negócios) e excelentes funcionários. É uma medida eficaz para o desenvolvimento sustentável da empresa e a realização da estratégia empresarial.
3,Funcionamento do Conselho de Administração em 2021
(I) Reuniões do Conselho de Administração durante o período de referência
Durante o período de relato, a empresa realizou 10 reuniões do conselho de administração, incluindo a convocação, proposta, presença, discussão
As votações, deliberações e atas de reunião são realizadas em estrita conformidade com os requisitos do direito das sociedades, dos estatutos sociais e do regulamento interno do conselho de administração.
Os pormenores da reunião são os seguintes:
Data da sessão da reunião Resolução da reunião
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre a realização do levantamento das restrições na segunda sessão do Quinto Conselho de Administração do Plano de Incentivo às Ações Restritas 1 de 2018 sobre a primeira concessão de parte do segundo período de levantamento em 5 de janeiro de 2021.
2. Terceira reunião do 5º Conselho de Administração 5 de março de 2021 1 1 Foi deliberada e adotada a proposta de aplicação da empresa para linha de crédito abrangente do banco em 2021.
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral 2020 da empresa;
2. Foi deliberada e adotada a proposta de relatório da quarta reunião do Quinto Conselho de Administração, em 8 de abril de 2021, sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2020;
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o texto integral e resumo do Relatório Anual 2020 da empresa;
4. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório financeiro e contábil da empresa 2020;
5. Deliberou e adotou a proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria financeira em 2021;
6. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2020;
7. Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020;
8. Deliberou e aprovou a proposta de relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2020;
9. Deliberou e aprovou a proposta sobre o pedido da empresa de linha de crédito abrangente do banco em 2021;
10. Deliberou e aprovou a proposta de plano de remuneração dos administradores e gestores superiores;
11. Deliberou e aprovou a proposta de alteração das políticas contábeis da empresa; 12. Deliberou e adotou a proposta de utilização de alguns fundos próprios ociosos para a gestão de caixa;
13. Deliberou e adotou a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas;
14. Deliberou e aprovou a proposta de alteração do capital social da sociedade; 15. Deliberou e aprovou a proposta de alteração dos estatutos; 16. Deliberou e adotou a proposta de propor a convocação da Assembleia Geral Anual de 2020.
4 quinta reunião do Quinto Conselho de Administração 22 de abril de 2021 1 1 A proposta de relatório da empresa referente ao primeiro trimestre de 2021 foi deliberada e adotada.
5 6ª reunião do 5º Conselho de Administração 18 de maio de 2021 1 1 A proposta relativa à garantia de crédito bancário a filiais detidas a 100% foi deliberada e adoptada.
1. Deliberou e aprovou a proposta de alteração do capital social da sociedade; 2. Deliberou e aprovou a proposta de alteração dos estatutos; 3.6 7ª Reunião do 5º Conselho de Administração
