Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, foi eleito o Conselho de Supervisores da Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) (doravante referida como “a empresa”) e o Conselho de Supervisores
Os membros do consórcio devem cumprir rigorosamente a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as Regras de Listagem da gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisada em 2020), as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padrão de empresas listadas na GEM e outras leis e regulamentos Documentos normativos, os estatutos de Pequim Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) Technology Co., Ltd. (doravante referidos como “estatutos”), o regulamento interno do conselho de supervisores de Pequim Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) Technology Co., Ltd. e outros regulamentos e requisitos relevantes, em conformidade com o princípio de ser responsável perante a empresa e todos os acionistas, conscienciosamente desempenharam suas próprias responsabilidades e zelaram seriamente os interesses da empresa e os interesses da maioria dos acionistas, Exercer de forma independente o poder de supervisão e a função de inspeção do conselho de supervisores de acordo com a lei. Os membros do conselho de supervisores assistiram ou assistiram a todas as reuniões do conselho de supervisores, do conselho de administração e acionistas durante o período de relato, e efetivamente supervisionaram e fiscalizaram as atividades comerciais da empresa, situação financeira, decisões importantes, procedimentos de convocação da assembleia geral de acionistas e o desempenho das funções de diretores e gerentes superiores. O principal relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 é o seguinte:
1,Reuniões do conselho de supervisores durante o período de referência
Durante o período analisado, o conselho de supervisores da empresa realizou 10 reuniões, e os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião estavam de acordo com os requisitos
De acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos, as circunstâncias e deliberações específicas são as seguintes:
Data da sessão da reunião Resolução da reunião
1. Deliberou e aprovou a proposta da segunda reunião do 5º Conselho de Supervisores do Plano de Incentivo de Ações Restritas de 2018 1 de conceder parte das conquistas de levantamento das restrições no segundo período de levantamento pela primeira vez em 5 de janeiro de 2021.
2. Terceira reunião do 5º Conselho de Supervisores 5 de março de 2021 1 1 Foi deliberada e adotada a proposta de aplicação da empresa para linha de crédito abrangente do banco em 2021.
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020;
2. Deliberou e aprovou a proposta sobre o texto integral e resumo do Relatório Anual 2020 da empresa;
3. Deliberou e adotou a proposta de renovação da nomeação da instituição de auditoria financeira 3 em 2021 na quarta reunião do Quinto Conselho de Supervisores, em 8 de abril de 2021;
4. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2020;
5. Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020;
6. Deliberou e adotou a avaliação sobre controle interno da empresa em 2020
Proposta do relatório;
7. Deliberou e aprovou a proposta sobre o pedido da empresa de linha de crédito abrangente do banco em 2021;
8. Deliberou e aprovou a proposta de alteração das políticas contábeis da empresa; 9. Deliberou e aprovou a proposta de utilização de alguns fundos próprios ociosos para gestão de caixa;
10. Deliberou e adotou a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas;
4 quinta reunião do Quinto Conselho de Supervisores 22 de abril de 2021 1 1 A proposta de relatório da empresa referente ao primeiro trimestre de 2021 foi deliberada e adotada.
5 6ª reunião do 5º Conselho de Supervisores 18 de maio de 2021 1 1 A proposta relativa à garantia de crédito bancário a filiais detidas a 100% foi deliberada e adoptada.
6 a 7ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores 16 de junho de 2021 1 1 A proposta sobre o crédito bancário integral novo e acumulado da empresa foi deliberada e adotada.
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre o texto integral e resumo do relatório semestral 2021 da empresa;
2. Deliberou e adotou a proposta de concessão de garantia de crédito bancário a subsidiárias integralmente detidas na 8ª reunião do 5º Conselho de Supervisão, em 9 de agosto de 2021;
3. Deliberou e aprovou a proposta de ajuste do número e preço dos direitos e juros concedidos no âmbito do plano de incentivo às ações restritas 2020;
4. Deliberou e aprovou a proposta sobre questões relacionadas com a reserva e concessão do plano de incentivo de ações restritas 2020.
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre o texto integral do terceiro relatório trimestral 2021 da empresa;
8 9ª reunião do 5º Conselho de Supervisores 22 de outubro de 2021 2 Deliberaram e aprovaram a proposta de concessão de garantia de crédito bancário a subsidiárias integralmente detidas;
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o pedido da empresa para linha de crédito bancário.
1. Deliberou e adotou a proposta sobre a realização do segundo período de levantamento da parte de bolsa reservada na 10ª reunião do 5º Conselho de Supervisores do Plano de Incentivo às Ações Restritas de 2018 9, em 8 de novembro de 2021.
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre o primeiro período de aquisição de alguns objetos de incentivo de primeira classe concedidos pela 11ª reunião do 5º Conselho de Supervisores do plano de incentivo de ações restritas 2020, e discutiu as conquistas condicionais em 6 de dezembro de 2021;
2. Deliberou e adotou a proposta de cancelamento de parte das ações restritas da classe II concedidas mas ainda não adquiridas.
2,Revisar pareceres do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa em 2021
I) Funcionamento jurídico da sociedade
Em 2021, os supervisores assistiram a todos os conselhos de administração e assembleias de acionistas da empresa como delegados não votantes de acordo com a lei e tomaram decisões sobre o processo decisório da empresa
E o desempenho dos diretores e gerentes da empresa. O conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, e os procedimentos de tomada de decisão da empresa cumprem estritamente o direito das sociedades e o direito dos valores mobiliários
E outras leis e regulamentos, bem como as disposições feitas pela CSRC e os estatutos sociais, e a divulgação de informações relevantes é oportuna e precisa. Os diretores e gerentes superiores da empresa não violam leis, regulamentos, estatutos ou prejudicam os interesses da empresa e acionistas no desempenho de suas funções.
II) Verificar a situação financeira da empresa
O conselho de supervisores supervisionou, inspecionou e analisou cuidadosamente e efetivamente o status financeiro, a gestão financeira e os resultados financeiros da empresa em 2021, e acredita que a empresa possui sistema financeiro sólido, operação financeira padronizada e boa condição financeira. O relatório financeiro reflete verdadeiramente e de forma justa a posição financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021. III) Operações com partes coligadas
As transações de partes relacionadas da empresa atendem às necessidades reais de produção e operação da empresa. Os procedimentos de tomada de decisão de transações de partes relacionadas estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as Diretrizes de Auto-Regulamentação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais e o sistema de transações de partes relacionadas da empresa. O preço das transações com partes relacionadas é justo, não viola os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, não afeta a independência do funcionamento da empresa e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas minoritários, o que está de acordo com os interesses gerais da empresa.
IV) Investimento estrangeiro
Após fiscalizar e fiscalizar o investimento estrangeiro em 2021, o Conselho de Supervisores considera que o investimento da empresa em 2021 cumpriu os procedimentos decisórios necessários, cumpre o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes, não viola os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e não prejudica os direitos e interesses da empresa e dos acionistas.
V) Prestação de garantia
Depois de supervisionar e fiscalizar as questões de garantia em 2021, o conselho de fiscalização acredita que as questões de garantia da empresa em 2021 cumpriram os procedimentos de tomada de decisão necessários, cumpriram o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes, não violaram os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e não prejudicaram os direitos e interesses da empresa e dos acionistas.
(VI) estabelecimento e implementação do sistema de gestão de informação privilegiada pela empresa
A empresa estabeleceu um sistema de gestão de informações privilegiadas relativamente perfeito, que pode implementar procedimentos relevantes em estrita conformidade com seus requisitos no processo de divulgação de informações, evitar a ocorrência de negociação de informações privilegiadas e proteger os direitos e interesses legítimos dos investidores. Durante o período abrangido pelo relatório, o pessoal relevante não detectou qualquer negociação de informações privilegiadas utilizando informações privilegiadas.
(VII) Pareceres sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno
No que diz respeito ao relatório de autoavaliação do conselho de administração sobre o controle interno da empresa em 2021, o conselho de supervisores acredita que a empresa melhorou a estrutura de governança corporativa da empresa de acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem da gema da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema e os estatutos sociais, Foi estabelecido um sistema de controle interno relativamente perfeito, que atende aos requisitos das leis e regulamentações nacionais relevantes e às necessidades reais da gestão da produção e operação da empresa, e foi efetivamente implementado. O estabelecimento do sistema de controle interno desempenhou um bom papel na prevenção de riscos e controle de todos os elos de operação e gestão da empresa. O relatório de autoavaliação de controle interno 2021 da empresa reflete verdadeiramente e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
III. Plano de trabalho para 2022
Em 2022, o conselho de supervisores continuará a
