Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 (Liu Dong)
Como diretor independente do 5º conselho de administração do Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) De acordo com as disposições e exigências do sistema de trabalho dos administradores independentes e outras leis, regulamentos e normas relevantes, eles exercem fervorosamente os seus poderes e desempenham as suas funções de acordo com a lei, salvaguardam eficazmente os interesses da sociedade e dos accionistas, especialmente dos pequenos e médios accionistas, e desempenham melhor o papel independente e profissional dos administradores independentes. O relatório sobre o meu desempenho como diretor independente em 2021 é o seguinte:
1,Participação nas reuniões
Em 2021, o 5º Conselho de Administração da empresa realizou 10 reuniões do Conselho de Administração e 2 reuniões gerais de acionistas, todas presenciais e sem ausência. Com uma atitude diligente e responsável, posso ler integralmente todas as propostas de reunião antes da reunião, manter comunicação completa com a direção, participar ativamente da discussão de cada proposta e apresentar sugestões razoáveis, e desempenhar um papel positivo na tomada de decisão científica do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas. Na minha opinião, durante o período analisado, a convocação e convocação do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, decisões empresariais importantes e outras questões importantes da empresa cumpriram procedimentos legais, foram legais e eficazes e não prejudicaram os interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Com base em cuidadosa deliberação, concordo com todas as propostas do conselho de administração da empresa, e não há objeção, objeção ou renúncia.
2,Aprovação e pareceres prévios de diretores independentes em 2021
Durante o período de relato, como diretor independente do 5º conselho de administração da empresa, dei pareceres independentes e pareceres de aprovação prévia sobre os seguintes assuntos:
1. No dia 5 de janeiro de 2021, a empresa realizou a segunda reunião do Quinto Conselho de Administração, e expressei minhas opiniões independentes sobre a proposta sobre a realização do levantamento das restrições no segundo período de levantamento da primeira concessão de parte do plano de incentivo de ações restritas em 2018.
2. A empresa realizou a quarta reunião do Quinto Conselho de Administração no dia 8 de abril de 2021. Fiz comentários sobre a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores, controladores efetivos e outras partes relacionadas em 2020, a garantia externa da empresa, o relatório de avaliação do controle interno em 2020, a proposta de renovação das empresas de contabilidade e a proposta de plano de distribuição de lucros em 2020 Foram expressas opiniões independentes na proposta sobre o plano de remuneração dos administradores e gerentes seniores, na proposta de alteração das políticas contábeis da empresa, na proposta de utilização de alguns fundos próprios ociosos para a gestão de caixa e na proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas. 3. A empresa realizou a quarta reunião do Quinto Conselho de Administração em 8 de abril de 2021, e eu dei meus pareceres de aprovação prévia sobre a proposta de renovação da nomeação de empresas de contabilidade.
4. No dia 18 de maio de 2021, a empresa realizou a sexta reunião do Quinto Conselho de Administração, e eu dei pareceres independentes sobre a proposta de concessão de garantia de crédito bancário para subsidiárias integralmente detidas.
5. A companhia realizou a 8ª reunião do 5º Conselho de Administração no dia 9 de agosto de 2021, onde fiz comentários sobre a proposta de ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores e suas partes coligadas, a garantia externa da empresa, a proposta de concessão de garantia de crédito bancário para subsidiárias integralmente detidas, e a proposta de ajuste do primeiro preço de concessão e do número de direitos e juros concedidos do Plano de Incentivo a Ações a Prazo Fixo 2020 A proposta relativa à concessão de acções restritas reservadas a objectos de incentivo emitiu pareceres independentes.
6. A empresa realizou a 9ª reunião do 5º Conselho de Administração em 22 de outubro de 2021, e eu expressei minhas opiniões independentes sobre a proposta de prestação de garantia de crédito bancário para subsidiárias integralmente detidas.
7. No dia 8 de novembro de 2021, a empresa realizou a 10ª reunião do 5º Conselho de Administração, e expressei minhas opiniões independentes sobre a proposta de levantamento das restrições no segundo período de levantamento da parte de subvenção reservada do plano de incentivo de ações restritas em 2018.
8. No dia 7 de dezembro de 2021, a empresa realizou a 11ª reunião do 5º Conselho de Administração. Expressei minhas opiniões independentes sobre a proposta sobre o cumprimento das condições de atribuição do primeiro período de aquisição de alguns objetos de incentivo de primeira classe concedidos pela primeira vez pelo plano de incentivo de ações restritas 2020 e sobre a proposta de cancelamento de algumas ações restritas de segunda classe concedidas mas ainda não investidas.
3,Desempenho dos comités profissionais
1. Em 2021, como convocador da comissão de nomeação do 5º Conselho de Administração, desempenhei minhas funções em estrita conformidade com o sistema de trabalho dos diretores independentes e as regras de trabalho da comissão de nomeação do Conselho de Administração. Durante o período de relatório, o comitê de nomeação analisou as qualificações dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa e acreditava que os atuais diretores, supervisores e equipe de gestão sênior da empresa tinham rica experiência no setor e experiência gerencial e eram totalmente competentes para seu respectivo trabalho.
2. Em 2021, como membro do comitê de auditoria da quinta sessão do conselho de administração, revisei o sistema de auditoria interna da empresa, o controle interno e relatórios periódicos em estrita conformidade com os requisitos do sistema de trabalho da empresa para diretores independentes e as regras de trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração, escutei seriamente o relatório da administração sobre o funcionamento anual da empresa e o andamento de grandes eventos, e desempenhei diligentemente o papel de supervisão de diretores independentes, Manter a independência dos trabalhos de auditoria.
3. Em 2021, como membro do quinto comitê de estratégia, participei da discussão das questões estratégicas da empresa e da formulação de planos em estrita conformidade com o sistema de trabalho dos diretores independentes, as regras de trabalho do comitê de estratégia do conselho de administração e outros sistemas relevantes, e mantive uma comunicação estreita com o conselho de administração e gerentes seniores da empresa em assuntos importantes como ambiente de mercado e informação empresarial, Apresente opiniões construtivas e sugestões sobre o investimento estrangeiro da empresa e desempenhe seriamente as funções dos membros do comitê de estratégia.
4,Investigação no local da empresa
Em 2021, aproveitei a oportunidade de participar do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas para fazer uma investigação in loco da empresa, e fiquei sabendo sobre o funcionamento, controle interno e situação financeira da empresa; Estabeleceu contato com outros diretores, executivos seniores e funcionários relevantes da empresa, aprendeu oportunamente sobre o progresso das principais questões da empresa, sempre prestou atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, e apresentou ativamente sugestões sobre a operação, gestão e desenvolvimento estratégico da empresa. 5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
Durante o período de relatório, continuei a prestar atenção à governança corporativa e divulgação de informações, e instei a empresa a padronizar continuamente sua operação em estrita conformidade com leis e regulamentos, tais como as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM, bem como os estatutos e medidas de gerenciamento de divulgação de informações, de modo a melhorar o nível de governança corporativa, que é verdadeiro, preciso e oportuno Divulgue integralmente informações e cumpra seriamente as obrigações de divulgação de informações das empresas listadas.
Durante o período de relatório, prestei atenção ativamente ao funcionamento da empresa, obtive ativamente vários materiais necessários para tomar decisões e executei seriamente os deveres de diretores independentes; Participar nas reuniões do conselho de administração e acionistas da empresa em tempo hábil, revisar cuidadosamente os materiais fornecidos pela empresa, utilizar seus próprios conhecimentos profissionais, exercer seus direitos de voto de forma independente, objetiva e imparcial e expressar seus pareceres de aprovação prévia sobre as propostas que exigem aprovação prévia. Manter total independência no trabalho e salvaguardar eficazmente os interesses da empresa e dos accionistas minoritários.
6,Outros assuntos
1. Nenhum conselheiro independente propôs convocar o conselho de administração;
2. Nenhum diretor independente propõe contratar ou demitir uma empresa de contabilidade;
3. Não existem instituições de auditoria externas e instituições de consultoria empregadas por diretores independentes.
Como diretor independente da empresa, cumpro fielmente os meus deveres. Em 2022, de acordo com as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes sobre diretores independentes, continuarei a desempenhar as funções de diretores independentes diligente, prudente e conscienciosamente, e salvaguardar os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. Ao mesmo tempo, fortalecer o estudo de seus próprios conhecimentos profissionais e prestar atenção ao real funcionamento da empresa, melhorar continuamente sua capacidade de desempenhar suas funções, fornecer pareceres de referência para a tomada de decisões científicas do conselho de administração, dar pleno desempenho ao papel de diretores independentes e promover o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa.
É por este meio comunicado.
Director independente (Liu Dong)
23 de Abril de 2022
