Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
Pareceres independentes de directores independentes sobre questões relevantes
De acordo com as Medidas Provisórias para a administração da oferta pública inicial e listagem na gema, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema e outras leis e regulamentos relevantes, regras e regulamentos, os estatutos da empresa, o sistema de trabalho de diretores independentes e os procedimentos de trabalho para relatórios anuais de diretores independentes, somos diretores independentes de Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) (doravante referida como a “empresa”), Expressar os seguintes pareceres independentes sobre assuntos relevantes da 16ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa:
1,Pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores, controladores reais e outras partes relacionadas e garantias externas da empresa em 2021
Em conformidade com as disposições e requisitos pertinentes da comunicação sobre a regulação das trocas de capitais entre sociedades cotadas e partes coligadas e da comunicação sobre a regulação das garantias externas das sociedades cotadas e da comunicação sobre a regulação das garantias externas das sociedades cotadas, a CSRC compreendeu e verificou cuidadosamente a ocupação de fundos pelos acionistas controladores, controladores efetivos e outras partes coligadas e as garantias externas da sociedade durante o período de relato, e emitiu os seguintes pareceres independentes:
1. Durante o período de relato, os acionistas controladores e os controladores efetivos da empresa não ocuparam os fundos da empresa, e outras partes relacionadas da empresa não ocuparam os fundos não operacionais da empresa nem prejudicaram os interesses dos acionistas. 2. Durante o período de relato, as garantias externas da empresa cumpriram os procedimentos de aprovação e divulgação correspondentes de acordo com as leis e regulamentos relevantes. Durante o período de relatório, a linha de garantia de crédito aprovada fornecida pela empresa para a subsidiária integral Shenzhen leineng híbrido circuito integrado Co., Ltd. foi de 90 milhões de yuans. Além disso, a empresa não tem outra garantia externa, nenhuma garantia para acionistas controladores e outras partes relacionadas, qualquer unidade não incorporada ou indivíduo, e nenhum dano aos interesses da empresa e acionistas.
2,Parecer independente sobre relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021
Após revisar o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021, acreditamos que durante o período de relato, o sistema de gestão de controle interno da empresa foi basicamente estabelecido, e o sistema de controle interno inclui estrutura de governança corporativa, estrutura organizacional, estratégia de desenvolvimento, responsabilidade social, cultura corporativa, gestão de fundos, negócios de compras e pagamentos, negócios de vendas e cobrança, gestão de contratos, recursos humanos, gestão de ativos, gestão subsidiária, transações de partes relacionadas, garantia externa O investimento estrangeiro, a gestão da divulgação de informações e a captação de recursos são padronizados, rigorosos, suficientes e eficazes, o que geralmente atende aos requisitos das leis, regulamentos e autoridades reguladoras nacionais relevantes. As atividades de controle interno da empresa abrangem basicamente todos os vínculos operacionais. Acreditamos que o relatório de autoavaliação de controle interno da empresa 2021 reflete verdadeira e objetivamente a situação real do controle interno da empresa.
3,Pareceres independentes sobre a renovação da sociedade de contabilidade
Após o exame, Zhonghui Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem rica experiência e qualidade profissional em auditoria de empresas listadas. Durante seu mandato como instituição de auditoria da empresa, ele foi diligente e consciencioso, aderiu às normas de auditoria independentes, objetivas e imparciais, e os relatórios emitidos poderiam refletir objetiva e abrangente a situação financeira da empresa e os resultados operacionais. A fim de garantir o bom andamento da auditoria da empresa, os diretores independentes concordaram unanimemente em continuar a contratar Contadores Públicos Certificados Zhonghui (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
4,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros 2021
A auditoria da Zhonghui Certified Public Accountants (sociedade geral especial) confirmou que o lucro líquido da empresa-mãe em 2021 foi 22179922214 yuan De acordo com os estatutos, a reserva estatutária excedentária de 2217992221 yuan foi retirada de acordo com 10% do lucro líquido da empresa-mãe em 2021; A partir de 31 de dezembro de 2021, o lucro distribuível real da empresa-mãe neste ano é de 45097749094 yuan, e a reserva de capital restante da empresa-mãe no final do ano é de 17315798955 yuan.
Tendo em conta o bom funcionamento da sociedade actualmente, a fim de assegurar um rendimento razoável do investimento dos accionistas, de acordo com as disposições pertinentes da comunicação relativa à prossecução da aplicação das questões relacionadas com os dividendos em numerário das sociedades cotadas, as orientações para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – bónus em numerário das sociedades cotadas e as disposições pertinentes dos estatutos da sociedade, após uma análise exaustiva do rendimento razoável dos investidores e do desenvolvimento a longo prazo da sociedade, Sob a premissa do plano normal de operação e distribuição de lucros da empresa em 2021:
A empresa planeja distribuir dividendos em dinheiro de 1,05 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações com base no capital social total na data de registro de capital próprio quando o plano de distribuição de lucros para 2021 é implementado, e aumentar 4 ações para cada 10 ações para todos os acionistas com reserva de capital. Nenhuma ação bônus será dada para esta distribuição de lucros, e os lucros remanescentes não distribuídos serão transferidos para o próximo ano. Com base no capital social total da empresa de 265985312 ações até agora, a empresa distribuiu um dividendo total em dinheiro de 2792845776 yuan e aumentou o capital social de 1063941248 ações. Se o capital social total da empresa mudar antes da data de registro de ações quando a distribuição de ações for implementada, o valor total de dividendos e o valor total do capital social convertido serão ajustados de acordo com o princípio de pagar dividendos em dinheiro de 1,05 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações e adicionar 4 ações inalteradas.
Acreditamos que o plano considera plenamente o retorno razoável do investimento para a maioria dos investidores, corresponde à situação real e estratégia de desenvolvimento da empresa, e é propício para que todos os acionistas compartilhem os resultados operacionais da empresa. Além disso, o plano de distribuição de lucros acima não causará escassez de capital de giro ou outros efeitos adversos da empresa. O plano acima está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes, e tem legitimidade, conformidade e racionalidade. Concordamos com o plano de distribuição de lucros e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
5,Pareceres independentes sobre o plano de remuneração dos administradores e gestores superiores
Em combinação com o escopo principal, responsabilidades e competência profissional dos cargos de administração de diretores e gerentes seniores e o nível salarial de cargos relevantes em outras empresas relevantes, a empresa formulou o esquema salarial para diretores e gerentes seniores em 2022:
A remuneração paga pelos diretores não será determinada com base nos resultados internos da avaliação de desempenho da empresa.
O salário dos gerentes seniores em 2021 consiste em salário e bônus, que são determinados de acordo com sua posição, anos de trabalho e resultados de avaliação de desempenho. O departamento de recursos humanos da empresa proporá indicadores salariais específicos de acordo com o plano salarial e os resultados da avaliação de desempenho, que serão implementados após aprovação do presidente.
De acordo com a qualidade profissional, competência e desempenho dos diretores independentes, combinados com a região, indústria e escala de negócios da empresa, e referindo-se ao nível salarial das empresas cotadas na mesma indústria, a empresa decidiu confirmar o padrão de subsídio de diretores independentes como 150000 yuan por ano (antes de impostos), e o subsídio de diretores independentes deve ser pago mensalmente.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) opiniões independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes)
Liu Dongsun Yuling Qiao Xiaolin
Lu Haitao
23 de Abril de 2022
