Código dos títulos: Acrobiosystems Co.Ltd(301080) abreviatura dos títulos: Acrobiosystems Co.Ltd(301080) Anúncio n.o: 2022025 Acrobiosystems Co.Ltd(301080)
Anúncio das deliberações da 9ª reunião do 1º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Acrobiosystems Co.Ltd(301080) (doravante referida como "a empresa") a nona reunião do primeiro conselho de supervisores foi realizada por meio de votação de comunicação e votação no local às 11:00 horas em 22 de abril de 2022 na sala de conferências da empresa, No. 8 Hongda North Road, Beijing Economic and Technological Development Zone, Beijing. O aviso de reunião e materiais da reunião foram enviados manualmente, fax e e-mail em 17 de abril de 2022. Três supervisores devem participar da reunião, um supervisor participando da reunião no local e dois supervisores participando da reunião de comunicação, ou seja, o Sr. Yan Changwei e a Sra. Li Yang. A reunião foi presidida pela Sra. Li Yang, presidente do conselho de supervisores. A convocação e convocação da reunião foram de acordo com as leis, regulamentos, regras e estatutos.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Os supervisores presentes na reunião acordaram unanimemente em adotar as seguintes resoluções:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos de elaboração do relatório do primeiro trimestre da empresa de 2022 estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos administrativos, e o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa o real funcionamento da empresa, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia O relatório do primeiro trimestre de 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) a proposta sobre o plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 (Projeto) e seu resumo foi deliberada e adotada
(1) O plano de incentivo de ações restritas 2022 da empresa (Projeto) (doravante referido como "plano de incentivo (Projeto)") e seu resumo estão em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China (doravante referido como "direito das sociedades") e a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como "Lei dos Valores Mobiliários") As medidas para a administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas (doravante denominadas "medidas") e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como o disposto nos Acrobiosystems Co.Ltd(301080) , cumpriram os procedimentos legais pertinentes, o que é propício ao desenvolvimento sustentável da sociedade, e não há danos óbvios aos interesses da sociedade e de todos os acionistas.
(2) A empresa não está proibida de implementar o plano de incentivo patrimonial conforme estipulado nas medidas de gestão e demais leis, regulamentos e documentos normativos, possuindo a habilitação do sujeito para implementar o plano de incentivo patrimonial.
(3) A empresa não tem planos ou acordos para conceder empréstimos, garantias de empréstimo ou qualquer outra assistência financeira aos objetos de incentivo.
(4) A implementação do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022 (doravante denominado "plano de incentivo" e "plano de incentivo de ações") ajudará a melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa, estabelecer e melhorar o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, atrair e reter talentos proeminentes, melhorar o senso de responsabilidade e missão dos diretores, gerentes seniores e backbones do core business para realizar o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa e mobilizar melhor a iniciativa e Entusiasma e criatividade, salvaguardar os interesses da empresa e dos acionistas e alcançar os objetivos de planejamento de desenvolvimento da empresa. Não há danos óbvios aos interesses da empresa e de todos os acionistas. Os procedimentos de tomada de decisão e deliberação nesta matéria são legais e conformes.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Plano de incentivo a ações restritas para 2022 (Projeto) e resumo do plano de incentivo a ações restritas para 2022 (Projeto). Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta de medidas de gestão para implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022
(1) As medidas de gestão da empresa para a implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas em 2022 visam assegurar a implementação harmoniosa do plano de incentivo da empresa, assegurar o funcionamento padronizado do plano de incentivos, cumprir o direito das sociedades, o direito dos valores mobiliários, as medidas de gestão e outras leis, regulamentos, documentos normativos e as disposições pertinentes dos estatutos sociais, e é propício ao desenvolvimento sustentável da empresa, Não há danos óbvios aos interesses da empresa e de todos os accionistas.
(2) Os indicadores de avaliação são científicos e razoáveis, abrangentes, abrangentes e operáveis e, ao mesmo tempo, têm um efeito restritivo sobre os objetivos de incentivo, que podem atingir os objetivos de avaliação do plano de incentivo, melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa e formar um bom sistema de distribuição de valor.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(IV) a proposta de verificação da lista de alguns objetos de incentivo concedidos pela empresa pela primeira vez no âmbito do plano de incentivo de ações restritas em 2022 foi deliberada e adotada
(1) Os objetivos de incentivo deste plano de incentivos são diretores, gerentes seniores e espinhas dorsal do negócio principal da empresa, todos eles empregados formais no trabalho da empresa. Não há diretores ou supervisores independentes entre os objetos de incentivo.
(2) Após verificação, o objeto de incentivo não tem as seguintes circunstâncias:
1) Ser identificado como candidato inadequado pela bolsa nos últimos 12 meses;
2) Nos últimos 12 meses, foi identificado como candidato inadequado pela CSRC e seus escritórios expedidos;
3) Ser punido administrativamente pela CSRC e seus escritórios expedidos ou tomar medidas de proibição de entrada no mercado por violações graves de leis e regulamentos nos últimos 12 meses;
4) Aqueles que não estão autorizados a atuar como diretores ou gerentes seniores da sociedade conforme estipulado na lei das sociedades; 5) Aqueles que não estão autorizados a participar no incentivo patrimonial de sociedades cotadas de acordo com leis e regulamentos;
6) Outras circunstâncias reconhecidas pela CSRC.
(3) Os objetos de incentivo deste plano de incentivo possuem as qualificações especificadas na lei das sociedades, na lei dos valores mobiliários e demais leis, regulamentos e documentos normativos, atendem às condições do objeto de incentivo especificadas nas medidas de gestão e ao escopo dos objetos de incentivo especificados no plano de incentivo da empresa (Projeto) e seu resumo, e sua qualificação temática como objeto de incentivo deste plano de incentivo é legal e efetiva.
(4) A sociedade divulgará os nomes e posições dos objetos de incentivo através do site da companhia antes da assembleia geral de acionistas, sendo o prazo de publicidade não inferior a 10 dias. Após ter ouvido integralmente os pareceres publicitários, o Conselho de Supervisores divulgará os pareceres de verificação constantes da lista de objetos de incentivo e a explicação da publicidade cinco dias antes da deliberação da assembleia de acionistas sobre o plano de incentivo ao capital próprio.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Lista de alguns objetos de incentivo concedidos pela primeira vez ao abrigo do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
Resolução da nona reunião do primeiro conselho de supervisão.
É por este meio anunciado.
Acrobiosystems Co.Ltd(301080) Conselho de Supervisores 23 de Abril de 2022
