Código dos títulos: Acrobiosystems Co.Ltd(301080) abreviatura dos títulos: Acrobiosystems Co.Ltd(301080) Anúncio n.o: 2022029 Acrobiosystems Co.Ltd(301080)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: Acrobiosystems Co.Ltd(301080) (doravante denominada "a sociedade") a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa.
3. Legalidade e cumprimento da reunião: a companhia realizou a 16ª reunião do primeiro conselho de administração em 22 de abril de 2022, deliberando e adotando a proposta de propor a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. A convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com as disposições das leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 da terça-feira, 10 de maio de 2022;
(2) Tempo de votação on-line: o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 10 de maio de 2022; O horário específico da votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento durante 9:15-15:00 em 10 de maio de 2022.
5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line.
A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer uma plataforma de votação na forma de rede a todos os acionistas da empresa, e os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações in loco (a votação in loco pode ser confiada por procuração) e votação on-line. Em caso de votação repetida com o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: quinta-feira, 5 de maio de 2022
7. Participantes:
(1) A partir das 15:00 p.m. de 5 de maio de 2022, todos os acionistas registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. detêm as ações com direito a voto emitidas da empresa. Todos os acionistas da referida sociedade têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar e votar na assembleia geral, não sendo necessário que o agente acionista seja acionista da sociedade;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. Local de encontro: sala de conferências 2, segundo andar, nº 8, estrada norte de Hongda, zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Pequim, Pequim
1. Questões em análise
Quadro 1: nome e código da proposta da assembleia geral de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre o plano de incentivo às ações restritas 2022 da empresa √
(Rascunho) e seu resumo
2.00 implementação do plano de incentivo às ações restritas 2022 da empresa √
Proposta relativa à aplicação de medidas de gestão da avaliação
3.00 proposta para a assembleia geral de acionistas autorizar o conselho de administração a lidar com incentivo patrimonial √
Proposta relativa a questões relacionadas com incentivos
2. A proposta acima foi deliberada e adotada na 16ª reunião do primeiro conselho de administração e na 9ª reunião do primeiro conselho de supervisores. Para detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo.com.cn em 22 de abril de 2022 Anúncios relevantes e documentos de divulgação de informações. As propostas 1-3 são deliberações especiais, que devem ser aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos dos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia. 3. De acordo com as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas, a empresa contará e divulgará separadamente os resultados de votação dos pequenos e médios investidores. Entre eles, os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores de empresas cotadas e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Os acionistas de pessoas físicas devem se registrar com seu cartão de identificação e cartão de conta de acionista; Se um agente for confiado para participar da reunião, ele deve se registrar com seu cartão de identificação, procuração (ver Anexo 2 para o formato) e cartão de conta de acionista; Os acionistas de pessoas físicas podem copiar a frente e verso de seu cartão de identificação e o cartão de conta de acionista da Bolsa de Valores de Shenzhen em um pedaço de papel A4;
2. Se o representante legal do acionista da pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá registrar-se com cópia da licença comercial (carimbada com o selo oficial da sociedade), o certificado de identidade do representante legal e o cartão de conta do acionista; Se o agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, deverá registrar-se com o cartão de identificação do agente, cópia da licença comercial (carimbada com selo oficial da empresa), procuração e cartão de conta do acionista;
3. Acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax com os certificados relevantes acima (devem ser entregues ou enviados por fax à empresa antes das 17:00 horas do dia 9 de maio de 2022), e não aceitam inscrição telefônica (ver Anexo 3 para o formato); 4. Horário de inscrição: 9:00-11:30 e 13:30-17:00 em 9 de maio de 2022; 5. Local de registro: o departamento de valores mobiliários no segundo andar da empresa, nº 8, estrada norte de Hongda, zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Pequim, Pequim. Por favor, indique as palavras "assembleia geral de acionistas" na carta.
6. Contato: Li Pengjun
7. Tel.: 01053395173
8. Contacto Fax: 4008875666186366
9. Email: [email protected].
10. Os acionistas presentes na assembleia arcarão com suas próprias despesas.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha. 5,Documentos para referência futura
1. Resolução da 16ª reunião do primeiro conselho de administração;
2. Resolução da nona reunião do primeiro conselho de fiscalização;
3. Outros documentos para referência futura.
recinto:
1. Procedimentos operacionais específicos para participar na votação em linha
2. Procuração
3. Formulário de registo da participação dos accionistas
É por este meio anunciado.
Acrobiosystems Co.Ltd(301080) conselho de administração 23 de abril de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1) Código de votação: 351080.
2. Abreviatura de votação: votação Baipu.
3. Preencher os pareceres de votação.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação, concorde, discorda e abstenha-se.
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 10 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos de votação através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
O horário específico da votação online através do sistema de votação pela Internet é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 de 10 de maio de 2022.
Os acionistas que realizam votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o "certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen" ou "senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen". O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Autorizo (Sr. e Sra.) a representar (a empresa e eu) em 2022
Às 14:30 horas do dia 10 de maio de 2014, a reunião foi realizada no segundo andar da empresa, No. 8 Hongda North Road, Beijing Economic and Technological Development Zone, Beijing
A Acrobiosystems Co.Ltd(301080) 2021 assembleia geral anual de acionistas realizada pela sala de conferências e representada
(a empresa e eu próprio) votamos as seguintes propostas de acordo com as instruções seguintes. (a empresa e eu) a esta reunião
Se não houver instruções específicas sobre as questões de voto, o administrador pode exercer o direito de voto em seu nome, e as consequências do exercício do direito de voto serão suportadas pelo administrador
(a empresa e eu) comprometemo-nos.
Nota: concorde em opor-se à proposta de renúncia. Verifique o nome da proposta
A coluna codificada pode ser
Por votação
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Plano de incentivo para ações restritas da empresa em 2022 (D √)
(proposta) e seu resumo
2.00 implementação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 √
Proposta relativa às medidas de gestão da avaliação
3.00 proposta para a assembleia geral de acionistas autorizar o conselho de administração a lidar com incentivo patrimonial √
Proposta relativa a questões relacionadas com incentivos
Nota: para cada assunto de votação, opte por concordar, opor-se ou abster-se de acordo com as opiniões dos acionistas, e marque "√" na coluna correspondente. Um dos três deve ser selecionado. Se você escolher mais de um ou não escolher, será considerado como atribuição inválida.
Período de validade desta autorização: desde a data de assinatura até o término desta assembleia.
Nome do cliente (assinatura/selo):
Número e natureza das ações detidas pelo administrador:
Assinatura do responsável principal ou representante legal do acionista da pessoa coletiva:
Cartão de identificação n.o. (carta comercial n.o.):
Conta de accionista do cliente:
Assinatura do responsável principal: cartão de identificação do responsável principal:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Formulário de registo da participação dos accionistas
Nome do accionista ou representante legal
(apenas para accionistas de empresas)
Nome do certificado Número do certificado
Número de acções detidas em conta de accionista (acções)
Número de contacto e-mail
Endereço de contato e código postal nome / nome dos participantes
Nome do agente: procuração apresentada □ sim □ não
Nome do certificado do agente Nº do certificado do agente
Número de contato do endereço de e-mail do agente do agente
Endereço de contacto e endereço postal do agente
Compilar
Assinatura do accionista individual
/Assinatura e selo do acionista corporativo
Nota: são válidos os impressos, fotocopiados ou autofeitos no formato acima do formulário de inscrição dos acionistas participantes na assembleia.
