Código dos títulos: Acrobiosystems Co.Ltd(301080) abreviatura dos títulos: Acrobiosystems Co.Ltd(301080) Anúncio n.o: 2022024 Acrobiosystems Co.Ltd(301080)
Anúncio das resoluções da 16ª reunião do primeiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Acrobiosystems Co.Ltd(301080) (doravante referida como "a empresa") a 16ª reunião do primeiro conselho de administração foi realizada por meio de votação de comunicação e votação no local às 11h30 em 22 de abril de 2022 na sala de conferências da empresa, No. 8 Hongda North Road, Beijing Economic and Technological Development Zone, Beijing. O aviso da reunião e os materiais da reunião foram enviados manualmente, fax e e-mail em 17 de abril de 2022. Há 7 diretores participando da reunião, 2 diretores participando da reunião no local e 5 diretores participando da reunião de comunicação, incluindo o Sr. Wang Xuegang, Sr. Qin Yangwen, Sra. Xu juanhong, Sr. Liu Feng e Sr. Zhang Yong. A reunião foi presidida pelo Sr. Chen Yiding, presidente do conselho de administração, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação e convocação da reunião obedecerão às leis, regulamentos, regras e às disposições do Estatuto.
2,Deliberações da reunião do conselho
Os diretores presentes na reunião aprovaram por unanimidade as seguintes resoluções:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022
Após revisão, o Conselho de Administração acredita que os procedimentos de elaboração do relatório do primeiro trimestre de 2022 da empresa estão em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos administrativos, e o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa o real funcionamento da empresa, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia O relatório do primeiro trimestre de 2022.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) a proposta sobre o plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 (Projeto) e seu resumo foi deliberada e adotada
A fim de estabelecer e melhorar ainda mais o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, atrair e reter talentos proeminentes, mobilizar plenamente o entusiasmo dos diretores da empresa, gerentes seniores e espinha dorsal do core business, combinar efetivamente os interesses dos acionistas, da empresa e funcionários, e permitir que todas as partes prestem atenção conjuntamente ao desenvolvimento a longo prazo da empresa, a empresa formulou o plano de incentivo a ações restritas 2022 (Projeto) e seu resumo de acordo com as leis e regulamentos relevantes, Propõe-se a implementação do plano de incentivo às unidades populacionais restritas ao objeto de incentivo.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Plano de incentivo a ações restritas para 2022 (Projeto) e resumo do plano de incentivo a ações restritas para 2022 (Projeto). Os cônjuges de Chen Yiding, Miao Jingyun e Wang Xuegang são os objetos de incentivo deste plano de incentivo de ações restritas, e Chen Yiding, Miao Jingyun e Wang Xuegang evitaram votar. Os restantes quatro Directores votaram.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta de medidas de gestão para implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022
A fim de garantir o bom andamento do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 e a realização da estratégia de desenvolvimento e objetivos de negócios da empresa, a empresa formulou as medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas em 2022 de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em 2022.
Os cônjuges de Chen Yiding, Miao Jingyun e Wang Xuegang são os objetos de incentivo deste plano de incentivo de ações restritas, e Chen Yiding, Miao Jingyun e Wang Xuegang evitaram votar. Os restantes quatro Directores votaram.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados ao incentivo patrimonial
Para implementar o plano de incentivo às ações restritas da companhia em 2022, fica acordado que o conselho de administração da companhia solicite à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar das seguintes questões relacionadas ao plano de incentivo às ações restritas da companhia:
(1) Solicita-se à assembleia geral de acionistas da companhia que autorize o conselho de administração a ser responsável pelos seguintes assuntos para a implementação específica do plano de incentivo de ações: ① autorizar o conselho de administração a determinar as qualificações e condições do objeto de incentivo para participar do plano de incentivo de ações restritas e determinar a data de concessão do plano de incentivo de ações restritas;
② Autorizar o conselho de administração a ajustar o número de bolsas restritas de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo de ações restritas quando a empresa tiver assuntos como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação e assim por diante;
① Autorizar o conselho de administração a ajustar o preço de concessão de ações restritas de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo de ações restritas quando a companhia tiver assuntos como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação e distribuição de dividendos;
① Autorizar o conselho de administração a conceder ações restritas ao objeto de incentivo quando o objeto de incentivo atender às condições e tratar de todos os assuntos necessários para a concessão de ações restritas, incluindo a assinatura do contrato de concessão de ações restritas com o objeto de incentivo; ⑤ Autorizar o conselho de administração a rever e confirmar a qualificação de atribuição e condições de atribuição de objetos de incentivo, e concordar que o conselho de administração autorizará o comitê de remuneração e avaliação a exercer esse direito;
⑥ Autorizar o conselho de administração a decidir se as ações restritas concedidas ao objeto de incentivo podem ser investidas;
· Autorizar o conselho de administração a tratar de todas as questões necessárias à propriedade de objetos de incentivo, incluindo, mas não limitado a, solicitar à bolsa de valores o registro de propriedade, solicitar à sociedade de registro e liquidação o registro de negócios relevantes de registro e liquidação, alterar os estatutos sociais e tratar do registro de alterações no capital social da sociedade;
① Autorizar o conselho de administração a tratar da propriedade de ações restritas que não tenham sido investidas;
⑨ Autorizar o conselho de administração a assinar, executar, modificar e rescindir qualquer acordo relacionado ao plano de incentivo patrimonial e outros acordos relevantes;
⑩ Autorizar o conselho de administração a gerenciar e ajustar o plano de ações restritas da empresa e formular ou modificar as disposições de gestão e implementação do plano de tempos em tempos com a premissa de ser consistente com os termos deste plano de incentivo. No entanto, se leis, regulamentos ou autoridades reguladoras relevantes exigirem que tais alterações sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou / e autoridades reguladoras relevantes, tais alterações pelo conselho de administração devem ser aprovadas em conformidade;
(2) Autorizar o conselho de administração a implementar outras matérias necessárias exigidas pelo plano de incentivo às ações restritas, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas especificados nos documentos pertinentes.
(3) Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração a passar pelas formalidades de exame e aprovação, registro, depósito, aprovação e consentimento com governos e instituições relevantes sobre este plano de incentivo patrimonial; Assinar, implementar, modificar e completar os documentos apresentados aos governos, instituições, organizações e indivíduos relevantes; Alterar os estatutos e tratar do registro de alterações no capital social da empresa; E fazer todos os atos que considerar necessários, apropriados ou apropriados em conexão com este plano de incentivo.
(4) Solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração a nomeação de consultores financeiros, bancos receptores, contadores, advogados, sociedades de valores mobiliários e outros intermediários para a implementação deste plano de incentivos.
(5) Submeter à assembleia geral de acionistas da companhia para aprovação, e o prazo de autorização ao conselho de administração for consistente com a validade deste plano de incentivo patrimonial.
Exceto para os assuntos que precisam ser aprovados por deliberação do conselho de administração conforme especificado em leis, regulamentos administrativos, normas da CSRC, documentos normativos, neste plano de incentivo à equidade ou nos estatutos sociais, outros assuntos podem ser exercidos diretamente pelo presidente do conselho de administração ou pessoa apropriada por ele autorizada em nome do conselho de administração.
Os cônjuges de Chen Yiding, Miao Jingyun e Wang Xuegang são os objetos de incentivo deste plano de incentivo de ações restritas, e Chen Yiding, Miao Jingyun e Wang Xuegang evitaram votar. Os restantes quatro Directores votaram.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(V) deliberaram e adotaram a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Fica acordado que a primeira assembleia geral extraordinária da empresa se realize em outubro de 2022.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 16ª reunião do primeiro conselho de administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 16ª reunião do primeiro conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Acrobiosystems Co.Ltd(301080) conselho de administração 23 de abril de 2022
