Código de stock: Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) abreviatura de stock: Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) No.: pro 2022019 Sun Create Electronics Co.Ltd(600990)
Anúncio da resolução da 9ª sessão do 7º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) (doravante referida como “a empresa”) emitiu o aviso de convocação da 9ª reunião do 7º conselho de administração em 11 de abril de 2022, e a reunião foi realizada na sala de conferências da Hefei high tech Zone Company na tarde de 21 de abril de 2022. A reunião foi presidida por Wang Yubao, presidente do conselho, e contou com a presença de supervisores e executivos seniores da empresa. A reunião foi convocada e realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos, tendo analisado e aprovado os seguintes assuntos:
1,Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
11 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Este relatório deve ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,Deliberado e adotado o relatório de trabalho do gerente geral 2021
11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
11 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Este relatório deve ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4,Deliberado e adotado o relatório do orçamento financeiro para 2022
11 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Este relatório deve ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5,0 O plano anual de distribuição de lucros para 2021 foi revisto e aprovado
11 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes de acordo com os regulamentos relevantes. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio do plano anual de distribuição de lucros para 2021 (N.º: pro 2022021).
6,Deliberou e adotou o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
11 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Este relatório deve ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para o texto completo e resumo do relatório anual 2021.
7,Deliberaram e aprovaram a proposta de eleger membros do comitê especial do sétimo conselho de administração da empresa
Ren Xiaowei foi nomeado pelo comitê de estratégia do sétimo conselho de administração.
Zhang Chuncheng não serve mais como membro do comitê de estratégia e do comitê de indicação do sétimo conselho de administração da empresa.
O conselho de administração concordou em eleger Gong Jiehong e Li Bai como membros do comitê de auditoria do sétimo conselho de administração da empresa.
11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8,Deliberado e aprovado a proposta sobre transações conectadas diárias esperadas em 2022
5 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 6 evitação. Os diretores relacionados Wang Yubao, Gong Jiehong, Wang Lu, Zhang Chuncheng, Ren Xiaowei e Jin Yanbin evitaram votar, e os diretores independentes da empresa emitiram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes de acordo com os regulamentos relevantes. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação, devendo os acionistas relacionados retirar-se da votação. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre transações conectadas diárias esperadas em 2022 (Nº: pro 2022022).
9,A proposta de aplicar aos bancos comerciais uma linha de crédito global em 2022 foi deliberada e adotada
O conselho de administração aprovou a empresa para solicitar aos bancos comerciais relevantes uma linha de crédito abrangente total de no máximo RMB 2,6 bilhões em 2022. Extensão abrangente de crédito inclui, mas não está limitado a empréstimos, contas de aceitação bancária, carta de garantia, cartas de abertura de crédito, factoring e outros negócios abrangentes de extensão de crédito.
O prazo de aplicação da linha de crédito integral é de um ano a contar da data da deliberação e aprovação pelo conselho de administração, podendo a linha de crédito ser reciclada dentro do prazo de autorização. Solicitar ao conselho de administração que autorize o presidente ou o agente designado pelo presidente a assinar os documentos legais relacionados ao crédito e negócios dentro da linha de crédito em nome da empresa, e selecionar bancos comerciais relevantes de acordo com a situação específica da empresa.
11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10,A proposta de plano de investimento em ativos fixos em 2022 foi deliberada e adotada
A fim de garantir o desenvolvimento normal da pesquisa científica e produção da empresa e a conclusão bem sucedida de suas tarefas de negócios, está acordado que o investimento em ativos fixos da empresa em 2022 totalizará 515191 milhões de yuans.
11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11,Deliberado e adotado o relatório anual de avaliação do controle interno 2021
11 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes de acordo com os regulamentos relevantes. O texto completo do relatório de avaliação do controle interno de 2021 está detalhado no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN). 12,Deliberado e adotado o relatório anual de auditoria de controle interno 2021
11 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) para o texto completo do relatório de auditoria de controle interno de 2021.
13,Deliberado e adotado o Relatório de Responsabilidade Social 2021
11 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para o texto completo do relatório de responsabilidade social 2021.
14,Deliberou e adotou o relatório de desempenho 2021 do comitê de auditoria do conselho de administração
11 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O texto completo do relatório de desempenho 2021 do comitê de auditoria do conselho de administração está detalhado no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN).
15,Deliberou e adotou o relatório anual 2021 dos diretores independentes
11 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Este relatório deve ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação. O texto completo do relatório anual 2021 dos diretores independentes está detalhado no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN).
16,Deliberaram e aprovaram a proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria financeira em 2022
11 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes de acordo com os regulamentos relevantes. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Divulgado o anúncio de Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) sobre a renovação da empresa de contabilidade (n.º: pro 2022023).
17,A proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria de controlo interno em 2022 foi deliberada e adotada
11 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes de acordo com os regulamentos relevantes. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Divulgado o anúncio de Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) sobre a renovação da empresa de contabilidade (n.º: pro 2022023).
É por este meio anunciado.
Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) conselho de administração 23 de abril de 2022
