Sun Create Electronics Co.Ltd(600990)
Relatório de Responsabilidade Social 2021
1,Perfil da empresa
Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) (doravante referida como a empresa) está localizada na Zona Nacional de Desenvolvimento Industrial de Alta Tecnologia Hefei. Foi fundada em agosto de 2000 pelo 38º Instituto de Pesquisa da China Electronics Technology Corporation. O acionista controlador é Zhongdian Bo Microelectronics Technology Co., Ltd., com um capital social de 159,1 milhões de yuans e um ativo total de 7,699 bilhões de yuans.
Em maio de 2004, a empresa foi listada na Bolsa de Valores de Xangai, tornando-se a primeira empresa listada com radar como seu principal negócio na China, conhecida como “a primeira ação do radar da China (Stock Code: Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) )”. A empresa é uma empresa nacional de demonstração de inovação tecnológica, uma empresa nacional de alta tecnologia, uma empresa de referência na indústria nacional de informação eletrônica e uma excelente empresa de construção de engenharia de segurança para a construção de “cidade segura”. É um dos primeiros lotes de empresas inovadoras na província de Anhui, uma empresa conjunta de demonstração da indústria, universidade e pesquisa na província de Anhui, e uma empresa chave de software na província de Anhui.
A empresa agora tem centro de tecnologia empresarial reconhecido nacional, estação de trabalho de pesquisa de pós-doutorado, estação de trabalho acadêmica Anhui, Laboratório Chave de Tecnologia de Navegação por Satélite Anhui Beidou, Centro de Design Industrial Anhui e Centro de Inovação Tecnológica Hefei para design e fabricação de circuitos de precisão. A empresa tem vários tipos de talentos líderes high-end, tais como especialistas com subsídios governamentais especiais, talentos líderes de inovação de plano de apoio especial Anhui, equipe de inovação industrial Hefei Luzhou e assim por diante. Ao longo dos anos, a empresa presidiu e realizou uma série de projetos especiais nacionais, como o plano nacional de apoio à ciência e tecnologia, o plano nacional de pesquisa e desenvolvimento de alta tecnologia (plano 863) e o principal projeto nacional de desenvolvimento de instrumentos científicos e equipamentos, tendo ganhado sucessivamente 22 prêmios nacionais, provinciais e ministeriais de progresso científico e tecnológico e 31 novos produtos nacionais, provinciais e ministeriais.
A empresa continua a praticar o espírito empresarial de “ser leal à missão, ousar inovar, ser bom em sinergia e ser pragmático”, apreende o valor central de “inovação de responsabilidade e excelente compartilhamento”, adere ao conceito de desenvolvimento de “inovação de conceito, inovação de gestão, inovação de produtos e inovação de conhecimento”, adere à cultura de “participação comum, pensamento comum, realização comum e compartilhamento comum”, enfrenta as necessidades estratégicas nacionais, e se concentra em meteorologia, controle de tráfego aéreo, radar de vigilância de baixa altitude Série de malha de produtos de detecção eletromagnética principalmente para radar civil e modificação especial de veículos, produtos básicos de detecção eletromagnética principalmente para placa de circuito impresso, fonte de alimentação e dispositivos de microondas, e negócios de sistemas de informação, como integração de segurança e defesa aérea civil de emergência, praticar a missão de manter a defesa nacional e segurança pública, esforçar-se para se tornar uma empresa de alta tecnologia, enxuta e internacional confiável pelos clientes e alcançar progresso win-win para acionistas, funcionários, empresas e sociedade. 2,Governação das sociedades
Em estrita conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, os padrões de governança das empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os regulamentos e documentos normativos das autoridades reguladoras, a empresa formulou várias regras e regulamentos, tais como os estatutos sociais, o regulamento interno da assembleia geral de acionistas, o regulamento interno do conselho de administração e o regulamento interno do conselho de supervisores, Define as responsabilidades, autoridades, procedimentos e obrigações da assembleia geral de acionistas, do conselho de administração, do conselho de supervisores e da administração na tomada de decisão, execução e supervisão, e forma uma estrutura de governança corporativa com direitos e responsabilidades claros, desempenhando suas respectivas funções, controles e equilíbrios eficazes e operação coordenada. A situação real da governança corporativa atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes. (I) o organograma da empresa é o seguinte:
1. Exercício de funções da assembleia geral de acionistas
A empresa insiste em partir da perspectiva dos direitos e interesses dos acionistas, selecionar um momento e local adequados para a realização da assembleia geral de acionistas de acordo com as regulamentações relevantes, e notificar todos os acionistas em tempo hábil. A assembleia geral de acionistas adota uma combinação de votação no local e votação on-line para garantir que os acionistas exerçam seus direitos.
Em 2021, a empresa realizou a assembleia geral anual de acionistas de 2020, deliberando e aprovando 9 propostas, incluindo distribuição anual de lucros de 2020, contas financeiras finais anuais de 2020, orçamento financeiro anual de 2021 e previsão diária de transações com partes relacionadas; Foram realizadas três assembleias gerais extraordinárias de acionistas, tendo sido consideradas e aprovadas 11 propostas de alteração do nome da empresa, aumento do escopo de negócios, eleição de diretores e supervisores e nomeação de instituições de auditoria. 2. Exercício das funções do Conselho de Administração
O conselho de administração da empresa tem 11 membros, incluindo 4 diretores independentes. Em 2021, a empresa realizou 9 reuniões do conselho de administração, deliberaram e aprovaram 40 propostas, incluindo o relatório periódico, o relatório anual de trabalho do conselho de administração 2020, a proposta de seleção de candidatos para diretores do sétimo conselho de administração, a proposta de seleção de candidatos para diretores independentes do sétimo conselho de administração e a proposta de Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) plano de incentivo a longo prazo de ações e o plano de implementação da primeira fase (Projeto) e seu resumo.
De acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em sociedades cotadas, várias disposições sobre o fortalecimento da proteção dos direitos e interesses dos acionistas de ações públicas sociais e outras leis e regulamentos, bem como as disposições e requisitos dos estatutos sociais e do sistema de diretores independentes, os diretores independentes da empresa desempenham escrupulosamente suas funções, compreendem cuidadosamente o funcionamento da empresa, desempenham fielmente as funções de diretores independentes e participam ativamente das reuniões relevantes, Revisar cuidadosamente as propostas do conselho de administração, expressar opiniões independentes sobre assuntos relevantes, dar pleno cumprimento ao papel de diretores independentes e salvaguardar os interesses gerais da empresa e os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. 3. Exercício de funções de comitês especiais do conselho de administração
Durante o período de relatório, o comitê de estratégia ouviu atentamente o relatório da administração sobre o “14º plano de cinco anos”, discutiu ativamente o futuro plano de desenvolvimento estratégico de longo prazo da empresa em combinação com o estágio de desenvolvimento da empresa e o padrão de desenvolvimento da indústria, e forneceu valiosas sugestões estratégicas para o desenvolvimento sustentável e estável da empresa.
O comitê de auditoria é o principal responsável pela comunicação, inspeção e supervisão entre auditoria interna e auditoria externa da empresa. Durante o período de referência, o comité de auditoria analisou o relatório anual de síntese dos trabalhos de auditoria da instituição de auditoria externa e apresentou sugestões e pareceres sobre a selecção e emprego da instituição de auditoria externa. Ouviu os relatórios relevantes do departamento de auditoria interna e apresentou sugestões valiosas sobre o plano de trabalho e o resumo do departamento de auditoria interna. Revisou cuidadosamente as informações financeiras da empresa e sua divulgação; Inspecionar e supervisionar a cientificidade, racionalidade, eficácia e implementação do sistema de controlo interno da empresa.
A principal responsabilidade do comitê de nomeação é estudar e revisar os critérios e procedimentos de seleção dos diretores, gerentes seniores e outros funcionários e fazer sugestões. Durante o período de relatório, o comitê de nomeação estudou cuidadosamente os critérios e procedimentos de seleção dos diretores e gerentes seniores da empresa, comunicou-se com os departamentos relevantes da empresa, revisou ativamente os currículos e qualificações dos diretores e gerentes seniores e cumpriu seriamente as responsabilidades do comitê de nomeação. Concluído o exame de qualificação e nomeação de candidatos para o sétimo conselho de administração e supervisores e gerentes seniores da empresa.
Durante o período analisado, a comissão de remuneração e avaliação estudou e analisou cuidadosamente o regime de remuneração dos gestores superiores, apresentou sugestões profissionais sobre as normas de avaliação do pessoal acima mencionado e estudou e considerou o regime de remuneração e avaliação da empresa para os gestores superiores. 4. Desempenho do conselho de supervisores
São 5 membros do conselho de supervisores da empresa, incluindo 3 supervisores de acionistas, 2 supervisores de funcionários e supervisores representativos de funcionários, que são democraticamente eleitos pelo congresso de funcionários da empresa. Os membros do Conselho de Supervisores comparecem ao Conselho de Administração e à Assembleia Geral da Companhia como delegados sem direito de voto, supervisionam a legalidade e o cumprimento das finanças da Companhia e o desempenho das funções por parte dos diretores e gerentes seniores e salvaguardam os legítimos direitos e interesses da Companhia e dos acionistas.
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa realizou 8 reuniões e considerou 23 propostas, principalmente relacionadas às transações de partes relacionadas da empresa, informações financeiras e sua divulgação.
Ao mesmo tempo, o conselho de supervisores da empresa tem uma compreensão profunda da produção e operação da empresa, situação financeira, construção e implementação do sistema de controle interno, proteção dos direitos e interesses dos funcionários e outras medidas. II) Protecção dos direitos e interesses dos accionistas
A empresa insiste em partir da perspectiva dos direitos e interesses dos acionistas, selecionar a hora e o local adequados para a realização da assembleia de acionistas de acordo com as regulamentações pertinentes e notificar os acionistas em tempo hábil; O método de votação que combina votação no local e votação em linha é adotado para garantir que os acionistas exerçam seus direitos.
A empresa atribui grande importância ao retorno do investimento aos acionistas e formulou uma política de distribuição de lucros estável e de longo prazo. Em 28 de maio de 2021, a Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2020 deliberau e aprovou o Plano Anual de Distribuição de Lucros de 2020, que distribuiu bônus em dinheiro a todos os acionistas por cada 10 ações com base no capital social total da empresa em 2020 de 159179110 ações
O lucro é de 3,3 yuan (incluindo impostos), e um dividendo total em dinheiro de 525291 milhões de yuan é distribuído. Em 21 de abril de 2022, a nona reunião do sétimo conselho de administração da empresa deliberau e aprovou o plano anual de distribuição de lucros 2021, que prevê a distribuição de lucros com base no total de capital social registrado na data da distribuição de capital próprio. Propõe-se distribuir dividendos em dinheiro de 3,47 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações. A partir de 31 de dezembro de 2021, o capital social total da empresa é de 159179110 ações. Com base neste cálculo, o total de dividendos em dinheiro a serem distribuídos é de 5523515117 yuan (incluindo impostos). A proporção de dividendos em dinheiro da empresa no lucro líquido atribuível aos acionistas das empresas cotadas neste ano é de 30,04%. Propõe-se o envio de 3 ações bônus para cada 10 ações a todos os acionistas. Em 31 de dezembro de 2021, o capital social total da empresa é de 159179110 ações, com base nas quais são propostas 47753733 ações bônus, após essa ação bônus, o capital social total da empresa é de 206932843 ações.
Desde sua listagem, a empresa atribuiu grande importância aos dividendos em caixa, até 30% do lucro líquido do ano em curso. Os pormenores são os seguintes:
Unidade: Yuan
Montante de dividendos monetários por 10 ações nas demonstrações consolidadas
Lucro líquido (yuan) (imposto incluído) (imposto incluído) dos acionistas ordinários da empresa municipal no ano de dividendos
Rácio de lucro (%)
2021 3.47552351511718387072047 30.04
2020 3.35291063017025885708 30.85
2019 0.7111425377011106642663 10.03
7 de janeiro de 2018270604487025729673561 10,52
(III) Gestão das Relações com Investidores
A empresa cumpre rigorosamente os requisitos relevantes de divulgação de informações, e os problemas comunicados com os investidores são baseados nos conteúdos anunciados pela empresa. Além da divulgação de informações, a empresa responde perguntas e dissipa dúvidas para os investidores através de canais de comunicação diversificados, mantém boas relações com investidores, efetivamente aprofunda a compreensão dos investidores sobre a operação, negócios, estratégia de desenvolvimento e valor de investimento da empresa e protege os interesses dos pequenos e médios investidores.
(1) A empresa tomou a iniciativa de realizar dois briefings de desempenho após a divulgação de relatórios periódicos;
(2) Participar de reuniões de relações com investidores organizadas periodicamente por sociedades de valores mobiliários;
(3) No trabalho diário, a empresa recebe sociedades de fundos, sociedades de valores mobiliários, acionistas e potenciais investidores para realizar pesquisas no local, e tem boa comunicação com investidores sobre temas quentes como governança corporativa, estratégia de desenvolvimento, status empresarial e desenvolvimento sustentável; Foram preenchidas 51 perguntas e respostas do SSE e interativo, sendo que a taxa de resposta efetiva foi de 100%.
3,Cultura Corporativa (I) missão: foco na tecnologia de detecção eletromagnética para servir a defesa nacional e segurança pública. (II) visão: para ser uma empresa de alta tecnologia, enxuta e internacional confiável pelos clientes. (III) Cultura: participação conjunta, pensamento comum, realizações comuns e partilha comum. (IV) conceito de desenvolvimento: promover a inovação do conceito, a inovação da gestão, a inovação do produto e a inovação do conhecimento com o pensamento da demanda do cliente 1 Inovação conceptual
A inovação conceitual é a alma do desenvolvimento empresarial. Devemos usar novos pensamentos, novas ideias e novos métodos para criar novo valor e atender às novas necessidades. 2. Inovação em gestão
Inovação em gestão é criar um novo e vibrante modelo de integração de recursos. O objetivo é criar um modelo de gestão científica com características Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) suportadas pela tecnologia da informação e orientadas pelo sistema empresarial moderno. 3. Inovação de produtos
A inovação do produto é “criar demanda e criar mercado”, tomar a satisfação do usuário como padrão de qualidade (conceito CS), adotar continuamente novas tecnologias para produzir novos produtos para atender às necessidades do cliente e defender o conceito de “melhorar o valor com serviço de alta qualidade”, de modo a fazer Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) tornar-se uma empresa orientada para o mercado. 4. Inovação do conhecimento
De acordo com os requisitos do sistema empresarial moderno, orientado para as pessoas, crie uma organização de aprendizagem, ative constantemente os valores dos funcionários e crie nova riqueza de conhecimento para a empresa e nova riqueza espiritual para a sociedade. 4,Gestão da responsabilidade social
Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) sempre se concentra em maneiras centradas no cliente, ecológicas e inovadoras para melhorar continuamente a eficiência da operação, assumir mais ativamente a responsabilidade social corporativa enquanto o desenvolvimento de negócios, e promover a melhoria contínua da economia social e do ambiente através de sua própria influência.
O departamento de segurança da empresa é o departamento de planejamento e gestão da responsabilidade social. Através da gestão “três integridade” da responsabilidade central, responsabilidade social, responsabilidade fundamental e responsabilidade importante, a empresa estabelece uma imagem social verde, harmoniosa e responsável e está determinada a se tornar uma empresa respeitada e excelente.
Conceito de responsabilidade social “três integridade”: participação plena, integração plena e cobertura total
Tomar a segurança nacional como a principal responsabilidade – assumir a missão de segurança nacional, trabalhar duro, tornar-se melhor e mais forte, e desempenhar um papel fundamental no desenvolvimento da ciência e tecnologia de defesa nacional e da nova indústria de segurança.
A proteção ambiental é da responsabilidade dos tempos – comprometida com a conservação dos recursos e proteção ambiental, melhorar constantemente a capacidade de inovação científica e tecnológica verde, promover a conservação social de energia e redução de emissões e fabricação verde, e promover a sustentabilidade das empresas e do ambiente social
