Código de stock: Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) stock abbreviation: Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) No.: pro 2022020 Sun Create Electronics Co.Ltd(600990)
Comunicado sobre as deliberações da 8ª sessão do 7º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) (doravante denominada “a empresa”) editou a convocação da oitava reunião da sétima sessão do conselho de supervisores em 11 de abril de 2022, realizada na sala de conferências da empresa em Hefei high tech Zone, na tarde de 21 de abril de 2022, por meio de comunicação combinada no local. Cinco supervisores devem estar presentes na reunião e cinco realmente presentes. A reunião foi presidida por Zou Jianzhong, presidente do conselho de supervisores. A convocação e convocação da assembleia devem respeitar o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes. A reunião analisou e aprovou as seguintes questões:
1,Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Este relatório deve ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,Considerar e adotar o texto integral e resumo do relatório anual de 2021;
Em conformidade com o disposto no artigo 68.º da lei dos valores mobiliários e os requisitos pertinentes das normas relativas aos conteúdos e formas de divulgação de informações pelas sociedades que oferecem valores mobiliários ao público n.º 2 (revisadas em 2021), o conselho de fiscalização da empresa analisou o texto integral e resumo do relatório anual de 2021 elaborado pelo conselho de administração e emitiu os seguintes pareceres:
(I) os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 da companhia cumprem as disposições legislativas, regulamentares, estatutos e sistema interno de gestão da empresa;
(II) o conteúdo e o formato do relatório anual 2021 da empresa estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da bolsa de valores, e as informações contidas podem realmente refletir a gestão dos negócios e o status financeiro da empresa em 2021 de todos os aspectos;
(III) antes de o conselho de supervisores apresentar este parecer, não se constatou que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do relatório anual de 2021 tivesse violado as disposições de confidencialidade.
5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Este relatório deve ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação. Veja o texto completo do relatório anual da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com) para mais detalhes.
3,Deliberaram e adoptaram o relatório final das contas financeiras de 2021;
5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Este relatório deve ser submetido à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4,Deliberou e adotou o relatório do orçamento financeiro para 2022;
5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Este relatório deve ser submetido à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5,Deliberado e adotado o plano anual de distribuição de lucros 2021;
O conselho de supervisores da empresa acredita que o plano anual de distribuição de lucros para 2021 é formulado sob a condição de considerar plenamente o desenvolvimento subsequente da empresa e as reais necessidades de fundos, o que está em consonância com o status empresarial da empresa e estratégia de desenvolvimento, propício ao desenvolvimento sustentável da empresa e à manutenção dos interesses de longo prazo dos acionistas, e não há prejuízo aos interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio do plano anual de distribuição de lucros para 2021 (N.º: pro 2022021).
6,Deliberado e aprovado a proposta sobre transações conectadas diárias esperadas para 2022;
5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre transações conectadas diárias esperadas em 2022 (Nº: pro 2022022).
7,Deliberaram e aprovaram a proposta de candidatura a bancos comerciais para linha de crédito abrangente em 2022;
5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8,Revisar e aprovar o relatório anual de avaliação do controlo interno da empresa 2021;
De acordo com as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai, diretrizes sobre controle interno de empresas listadas e leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, o conselho de supervisores da empresa revisou e aprovou o relatório de avaliação de controle interno da empresa em 2021 e emitiu os seguintes pareceres de auditoria:
(I) de acordo com os regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, a empresa estabeleceu preliminarmente e melhorou o sistema de controle interno cobrindo todas as ligações da empresa de acordo com os princípios básicos de controle interno e sua própria situação real, de modo a garantir o funcionamento normal das atividades comerciais da empresa e proteger a segurança e integridade dos ativos da empresa.
(II) a organização de controle interno da empresa está completa, e o departamento de auditoria interna e pessoal estão totalmente equipados para garantir a implementação e supervisão completas e eficazes das principais atividades de controle interno da empresa.
(III) em 2021, a empresa não apresentou eventos importantes em violação das normas básicas de controle interno, diretrizes de controle interno e sistema de controle interno da empresa. O conselho de supervisores da empresa acredita que o relatório de avaliação de controle interno da empresa reflete de forma abrangente, verdadeira e precisa a situação real do trabalho de controle interno da empresa.
5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O texto completo do relatório de avaliação do controle interno de 2021 está detalhado no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN).
9,Deliberou e adotou o relatório anual de responsabilidade social 2021 da empresa;
5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para o texto completo do relatório de responsabilidade social 2021.
10,Deliberaram e aprovaram a proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria financeira em 2022;
5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Divulgado o anúncio de Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) sobre a renovação da empresa de contabilidade (n.º: pro 2022023).
11,Deliberaram e aprovaram a proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria de controlo interno em 2022;
5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Divulgado o anúncio de Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) sobre a renovação da empresa de contabilidade (n.º: pro 2022023).
É por este meio anunciado.
Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) Conselho de Supervisores
23 de Abril de 2022
