Código dos títulos: Huachangda Intelligent Equipment Group Co.Ltd(300278) abreviatura dos títulos: Huachangda Intelligent Equipment Group Co.Ltd(300278) Anúncio n.o: 2022030 Huachangda Intelligent Equipment Group Co.Ltd(300278)
Comunicado sobre as deliberações da 16ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Huachangda Intelligent Equipment Group Co.Ltd(300278) (doravante denominados "a empresa" e "huachangda") enviou a convocação da 16ª reunião do 4º conselho de supervisores a todos os supervisores por e-mail em 11 de abril de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa em 21 de abril de 2022, em uma combinação de comunicação e local. Três supervisores devem participar da reunião e três efetivamente participaram da reunião (todos participaram de votação de comunicação devido à epidemia), A reunião foi presidida pelo Sr. Zhou Jingdong, presidente do conselho de supervisores. A convocação da reunião obedecerá às disposições legislativas, regulamentares, estatutos e estatutos pertinentes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
A reunião aprovou, por voto aberto, as seguintes resoluções:
(I) analisou e aprovou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Os supervisores presentes na reunião revisaram cuidadosamente o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 e acreditavam que o relatório refletia verdadeiramente e completamente o trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta da empresa deve ser submetida à Assembleia Geral Anual 2021 para deliberação.
(II) analisou e aprovou o relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa
Os supervisores presentes na reunião revisaram cuidadosamente o relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa e acreditavam que o relatório refletia verdadeiramente e completamente a demonstração financeira anual da empresa de 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta da empresa deve ser submetida à Assembleia Geral Anual 2021 para deliberação.
(III) o plano de distribuição de lucros 2021 da empresa foi revisado e aprovado
Tendo em vista o lucro negativo não distribuído da empresa no final de 2021, combinado com o atual ambiente global de mercado, condições de negócios e plano estratégico de desenvolvimento futuro da empresa, a fim de atender às necessidades diárias de operação e investimento da empresa, garantir as necessidades de capital da produção, operação e gestão da empresa e a implementação suave da estratégia de desenvolvimento de médio e longo prazo, melhorar a capacidade da empresa de resistir aos riscos e realizar o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa, Para melhor salvaguardar os interesses a longo prazo de todos os accionistas. O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é: sem dividendos em dinheiro, sem ações bônus e sem reserva de capital convertido em capital social. O plano de distribuição de lucros da empresa cumpre as disposições legais e regulamentares relevantes e os estatutos sociais, e não prejudica os interesses dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta da empresa deve ser submetida à Assembleia Geral Anual 2021 para deliberação.
(IV) a proposta relativa à provisão para imparidade dos activos foi deliberada e adoptada
O Conselho de Supervisores considera que a provisão para imparidade dos activos desta vez está em conformidade com as disposições relevantes das normas contabilísticas para as empresas empresariais e com a situação real dos activos da empresa. Após a provisão para imparidade de ativos desta vez, as demonstrações financeiras podem refletir de forma mais justa a situação financeira da empresa e ajudar a fornecer informações contábeis mais autênticas e confiáveis.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta da empresa deve ser submetida à Assembleia Geral Anual 2021 para deliberação.
(V) analisou e aprovou o relatório anual de avaliação de controle interno 2021 da empresa
O conselho de supervisores estabeleceu um sistema de controle interno completo e implementou efetivamente as atividades de controle interno da empresa, o que está de acordo com as reais necessidades das leis e regulamentos da empresa. O relatório de avaliação de controle interno 2021 da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VI) o relatório anual de 2021 e o resumo do relatório da empresa foram revistos e adotados
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório anual 2021 e resumo do relatório pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa cotada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta da empresa deve ser submetida à Assembleia Geral Anual 2021 para deliberação.
(VII) os pareceres do conselho de administração sobre a eliminação do impacto nas questões envolvidas nos pareceres de auditoria não normalizados do período anterior foram considerados e adoptados
A declaração especial sobre a eliminação do impacto sobre as questões envolvidas nos pareceres de auditoria não normalizados do período anterior emitida pelo Conselho de Administração reflete objetivamente a situação real do fato e atende aos requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. O Conselho de Supervisores não tem objeção à declaração especial feita pelo Conselho de Administração. O Conselho de Supervisores acredita que o impacto sobre as questões envolvidas nos pareceres de auditoria não normalizados do relatório anual de auditoria 2020 foi eliminado.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VIII) a proposta de renovação do emprego da empresa e pagamento de remuneração às instituições de auditoria empregadas foi revisada e aprovada. O conselho de supervisores considerou que os Contadores Públicos Certificados Daxin (sociedade geral especial) têm a qualificação de auditoria de valores mobiliários e negócios futuros relacionados e podem auditar independentemente a situação financeira da empresa. A fim de garantir a continuidade do trabalho de auditoria, concordou que a empresa deve pagar uma taxa de auditoria de 1,85 milhões de yuans em 2021, Concordamos em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Daxin (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta da empresa deve ser submetida à Assembleia Geral Anual 2021 para deliberação.
3,Documentos para referência futura
1. Huachangda Intelligent Equipment Group Co.Ltd(300278) a resolução da 16ª reunião do 4º Conselho de Supervisores; É por este meio anunciado.
Huachangda Intelligent Equipment Group Co.Ltd(300278) Conselho de Supervisores 22 de Abril de 2022
