Código dos títulos: Wanma Technology Co.Ltd(300698) abreviatura dos títulos: Wanma Technology Co.Ltd(300698) Anúncio n.o: 2022005 Wanma Technology Co.Ltd(300698)
Comunicado sobre a resolução da quarta reunião do terceiro conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Wanma Technology Co.Ltd(300698) (doravante referido como “a empresa”) emitiu uma notificação por escrito a todos os supervisores em 11 de abril de 2022 para convocar a quarta reunião da terceira sessão do conselho de supervisores, e realizou-a por votação no local na sala de conferências da empresa no 11º andar do edifício Tianji, No. 181 Tianmushan Road, Xihu District, Hangzhou, província de Zhejiang em 21 de abril de 2022. A reunião foi presidida pela Sra. Xu Lanzhi. Havia 3 supervisores que deveriam participar e 3 supervisores que compareceram pessoalmente. A reunião do conselho de fiscalização foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Após cuidadosa discussão e votação dos supervisores presentes na reunião, foram formadas as seguintes resoluções.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi deliberada e adotada
Ver detalhes publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatórios relevantes. Resultados de votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2. A proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo foi deliberada e adotada
Após exame, o Conselho de Supervisores considera que os procedimentos do texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 da empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa cotada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. Ver detalhes publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes ligados.
Resultados de votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3. A proposta sobre a demonstração financeira anual de 2021 da empresa foi deliberada e adotada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a demonstração financeira de 2021 da empresa reflete de forma objetiva, verdadeira e precisa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn Relatórios relevantes. Resultados de votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4. A proposta relativa à provisão para imparidade de ativos em 2021 foi revista e aprovada
O Conselho de Supervisores considerou que a empresa, de acordo com as disposições pertinentes das normas contabilísticas das empresas empresariais e das políticas contabilísticas da empresa, e com base no princípio da prudência, previu a imparidade dos ativos relevantes que possam sofrer perdas de imparidade patrimonial em 2021. A provisão relevante era justa, científica e razoável, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e dos seus acionistas, concordando que a empresa desta vez previa imparidade patrimonial. Ver detalhes publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes ligados. Os directores independentes manifestaram o seu consentimento claro a esta proposta.
Resultados de votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5. O plano para a empresa não distribuir lucros em 2021 foi revisto e aprovado
O conselho de supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros para 2021 está alinhado com a atual situação atual da empresa, não viola regulamentações relevantes e não prejudica os interesses dos acionistas da empresa, e concorda que a empresa não realizará plano de distribuição de lucros para 2021. Ver detalhes publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes ligados. Os diretores independentes da empresa expressaram o seu consentimento claro a esta proposta.
Resultados de votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6. A proposta de renovação dos contadores públicos certificados ShineWing foi deliberada e adotada
O conselho de supervisores acredita que a ShineWing Certified Public Accountants (parceria geral especial) é uma grande instituição de auditoria com qualificação de valores mobiliários na China, possui muitos anos de experiência e capacidade para prestar serviços de auditoria para empresas cotadas, atende aos requisitos do trabalho de auditoria da empresa e trabalha rigorosa e seriamente na auditoria do relatório financeiro de 2021, mostrando bom profissionalismo, Tem desempenhado melhor as responsabilidades e obrigações estipuladas no acordo comercial assinado por ambas as partes. A fim de garantir a continuidade e robustez do trabalho de auditoria, o conselho de supervisores concordou em continuar empregando ShineWing Certified Public Accountants (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022. Os diretores independentes da empresa expressaram o seu consentimento claro a esta proposta.
Resultados de votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
7. A proposta de aplicação de linha de crédito global das instituições financeiras em 2022 foi deliberada e adotada
O conselho de supervisores acredita que a empresa e suas subsidiárias solicitam ao banco uma linha de crédito abrangente para as necessidades de produção e operação, o risco é controlável e é propício para melhorar a eficiência do trabalho da empresa, e não há situação que prejudique os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Por conseguinte, o Conselho de Supervisores concordou em que a empresa e as suas subsidiárias apliquem às instituições financeiras relevantes empréstimos e linhas de crédito abrangentes com um montante total não superior a 300 milhões de RMB (incluindo a linha de financiamento sob a forma de garantia hipotecária não superior a 100 milhões de RMB), e o período de crédito é compreendido entre a data da assembleia anual de acionistas de 2021 e a data da assembleia anual de acionistas de 2022. A linha de crédito pode ser reciclada e concordou em submetê-la à deliberação da assembleia geral de acionistas. Os diretores independentes da empresa expressaram o seu consentimento claro a esta proposta.
Resultados de votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
8. Foi deliberada e adotada a proposta de relatório anual de autoavaliação do controle interno 2021 da empresa
O conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado. O relatório de autoavaliação sobre o controlo interno da empresa em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a construção e funcionamento do sistema de controlo interno da empresa. Ver detalhes publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes ligados. Os diretores independentes da empresa expressaram o seu consentimento claro a esta proposta.
Resultados de votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
9. Foi revista e aprovada a proposta de relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021
O conselho de supervisores considerou que durante o período de relatório, a empresa cumpriu estritamente as disposições relevantes, tais como as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos e as medidas para a administração de fundos levantados, realizou gestão padronizada sobre o depósito e uso real de fundos levantados, e não usou os fundos levantados em violação dos regulamentos.
Ver detalhes publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes ligados. A ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de garantia sobre o armazenamento anual e uso dos fundos levantados em Wanma Technology Co.Ltd(300698) 2021, e o patrocinador emitiu os pareceres de verificação sobre o armazenamento e uso real dos fundos levantados em Haitong Securities Company Limited(600837) 2021.
Resultados de votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
10. A proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2022 foi deliberada e adotada
O conselho de fiscalização acredita que as transações diárias de partes relacionadas da empresa são necessárias para a produção e operação diária da empresa, e são precificadas de acordo com o preço de mercado, que está em consonância com os princípios de equidade, imparcialidade e equidade, em consonância com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas. As partes relacionadas têm seguido o princípio do tratamento justo e padronizado, e não há comportamento prejudicial aos interesses da empresa e acionistas minoritários. O conselho de supervisores concordou com o plano anual de transações diárias conectadas da empresa 2022. Ver detalhes publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes ligados. Os diretores independentes expressaram o seu consentimento claro.
Resultados das votações: 2 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 1 abstenção. Xu Lanzhi evitou votar porque estava envolvida em transações conectadas.
11) A proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores foi deliberada e aprovada
A fim de melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa e promover o funcionamento padronizado da empresa. O conselho de supervisores concordou em revisar as regras de autorregulação das empresas cotadas de acordo com as leis e regulamentos da Bolsa de Valores de Shenzhen e a situação real do conselho de supervisores. Ver detalhes publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes ligados.
Resultados de votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da quarta reunião do terceiro conselho de fiscalização da empresa.
É por este meio anunciado.
Wanma Technology Co.Ltd(300698) Conselho de Supervisores
22 de Abril de 2022
