Código de títulos: Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360) abreviatura de títulos: Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360) anúncio Código: 2022012 Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360)
Comunicado sobre as deliberações da 16ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360) (doravante referida como “a empresa”) a 16ª reunião do 4º conselho de supervisores foi notificada por escrito e comunicação em 12 de abril de 2022, e realizada na sala de conferências da empresa por votação no local em 22 de abril de 2022. A reunião foi presidida pela Sra. Liu Meizhen. Havia 3 supervisores que deveriam participar e 3 supervisores que realmente participaram, o que estava de acordo com as leis, regulamentos nacionais e estatutos relevantes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Com o consentimento unânime de todos os supervisores, a resolução é a seguinte:
1. Revisão do texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 da empresa
Após exame, o Conselho de Supervisores considera que os procedimentos para a elaboração e deliberação do relatório anual Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360) 2021 do Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da sociedade cotada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. O texto completo do relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 estão detalhados em cninfo.com.cn em 23 de abril de 2022.
Resultado de votação da proposta: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
2. Revisão do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Consulte cninfo.com.cn em 23 de abril de 2022 para o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Resultado de votação da proposta: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
3. Revisar o relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa
Para detalhes da demonstração financeira anual de 2021 da empresa, consulte cninfo.com.cn em 23 de abril de 2022.
Resultado de votação da proposta: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
4. Revisão do relatório de autoavaliação sobre controle interno da empresa em 2021
Após cuidadosa revisão, o conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, que atenda aos requisitos das leis e regulamentos nacionais relevantes e as necessidades reais da produção e gestão da operação da empresa, e pode ser efetivamente implementado. O sistema de controle interno desempenha um papel melhor na prevenção e controle de todos os processos e principais elos de operação e gestão, pode fornecer uma garantia razoável para a elaboração de demonstrações financeiras verdadeiras e justas, pode fornecer uma garantia para o bom funcionamento dos negócios da empresa e o controle dos riscos operacionais da empresa, e salvaguardar os interesses da empresa e de seus acionistas. O relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
Consulte cninfo.com.cn em 23 de abril de 2022 para detalhes do relatório de autoavaliação de controle interno da empresa em 2021.
Resultado de votação da proposta: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. Revisão do relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021
O conselho de supervisores acredita que os projetos de investimento reais dos fundos levantados pela empresa são consistentes com os projetos de investimento prometidos, a direção e finalidade do investimento não foram alteradas e os projetos são implementados e fechados de acordo com o plano predeterminado. A empresa não altera o plano de uso de fundos levantados e prejudica os interesses dos acionistas, e não usa os fundos levantados em violação dos regulamentos, o que está em linha com as disposições relevantes da CSRC e Shenzhen Stock Exchange sobre o uso de fundos levantados.
O relatório especial sobre o depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021 é detalhado em cninfo.com.cn em 23 de abril de 2022.
Resultado de votação da proposta: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. Revisão da proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é o seguinte:
A fim de reembolsar ativamente os acionistas da empresa e compartilhar os resultados operacionais do desenvolvimento da empresa com todos os acionistas, com a premissa de cumprir o princípio da distribuição de lucros e garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, a empresa formula o plano de distribuição de lucros para 2021 da seguinte forma:
Com base no capital social total de 504387126 ações da empresa em 31 de dezembro de 2021, um dividendo em dinheiro de 1,50 yuan (imposto incluído) será distribuído para cada 10 ações, com um dividendo em dinheiro total de 7565806890 yuan (imposto incluído). O lucro não distribuído restante de 151505041233 yuan continuará a ser retido pela empresa para apoiar as necessidades de negócios da empresa.
O conselho de supervisores considerou que o plano de distribuição estava em conformidade com a situação real da empresa, considerou plenamente os interesses e exigências razoáveis dos pequenos e médios investidores, não prejudicou os interesses da empresa e de todos os acionistas, cumpriu as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais e concordou com o plano de distribuição de lucros.
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é detalhado em cninfo.com.cn em 23 de abril de 2022.
Resultado de votação da proposta: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
7. Deliberar a proposta de solicitação de crédito RMB junto aos bancos
Em 2022, um total de 680 milhões de yuans de crédito foi aplicado ao banco para a emissão de cartas de garantia, contas e outros negócios operacionais diários.
Resultado de votação da proposta: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
8. Deliberar a proposta de mudança da empresa de contabilidade
O conselho de supervisores acredita que, uma vez que Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) forneceu serviços de auditoria para a empresa por muitos anos consecutivos, a fim de garantir melhor a independência, objetividade e justiça do trabalho de auditoria, e considerar de forma abrangente o desenvolvimento de negócios e as necessidades de auditoria da empresa, está acordado nomear Zhitong Contadores Públicos Certificados (parceria geral especial) como a instituição de auditoria da empresa em 2022 por um período de um ano.
Para detalhes do anúncio sobre a mudança da empresa de contabilidade, consulte http://www.cn.info.com.cn.cn em 23 de abril de 2022.
Resultado de votação da proposta: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
9. Deliberar a proposta sobre a utilização de fundos próprios ociosos para a compra de produtos financeiros
O conselho de supervisores acredita que o uso da empresa de fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros pode melhorar a eficiência de uso e renda dos fundos da empresa, não afetará o desenvolvimento normal dos negócios da empresa, e não há situação que prejudique os interesses dos acionistas minoritários da empresa. Concorda-se que a empresa usará seus próprios fundos ociosos de não mais de 500 milhões de yuans para comprar produtos financeiros estáveis e de baixo risco e produtos fiduciários. Dentro do limite acima, os fundos podem ser utilizados de forma contínua. Para detalhes do anúncio sobre o uso de fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros, consulte http://www.cn.info.com.cn.cn em 23 de abril de 2022.
Resultado de votação da proposta: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10. Deliberar a proposta sobre mudanças nas políticas contábeis
O Conselho de Supervisores considera que a alteração da política contabilística é a alteração correspondente da política contabilística da empresa, de acordo com as disposições pertinentes do Ministério das Finanças, e que os seus procedimentos de tomada de decisão estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos. Após a implementação da política contabilística alterada, pode refletir objetiva e equitativamente o estado financeiro e os resultados operacionais da empresa, e não tem impacto significativo no estado financeiro, resultados operacionais e demonstrações financeiras da empresa, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas. Portanto, o conselho de supervisores concordou com a mudança da política contábil da empresa.
Para mais detalhes sobre o anúncio sobre mudanças nas políticas contábeis, consulte http://www.cn.info.com.cn.cn em 23 de abril de 2022.
Resultado de votação da proposta: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11. Revisar o relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022
Após exame, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e deliberação do relatório do primeiro trimestre de Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360) 2022 pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa cotada, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Para o relatório do primeiro trimestre de 2022, consulte cninfo.com.cn em 23 de abril de 2022.
Resultado de votação da proposta: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360) a resolução da 16ª reunião do 4º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360) conselho de supervisores 23 de abril de 2022
