Código dos títulos: Yangzhou Chenhua New Material Co.Ltd(300610) abreviatura dos títulos: Yangzhou Chenhua New Material Co.Ltd(300610) Anúncio n.o: 2022023 Yangzhou Chenhua New Material Co.Ltd(300610)
Anúncio das deliberações da 18ª reunião do terceiro conselho de fiscalização
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Yangzhou Chenhua New Material Co.Ltd(300610) (doravante referida como “a empresa”) enviou uma notificação sobre a convocação da 18ª reunião da terceira sessão do conselho de supervisores a todos os supervisores por e-mail e telefone em 12 de abril de 2022. A reunião foi realizada por reunião no local e votação de comunicação na pequena sala de conferências da empresa no nº 231, Zhenzhong Road, cidade de Caodian, condado de Baoying, província de Jiangsu às 14:00 horas de 22 de abril de 2022.
Três supervisores devem estar presentes na reunião e três efetivamente presentes (incluindo dois supervisores presentes na reunião no local e um supervisor votando por meio de comunicação). A reunião foi presidida pelo Sr. Hao bin, presidente do conselho de supervisores; o Sr. Wu Daming, secretário do conselho de diretores e vice-gerente geral, e o Sr. Cheng Hong, diretor, diretor financeiro e vice-gerente geral, participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China (doravante designado “direito das sociedades”) e os estatutos sociais.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após votação dos supervisores presentes na reunião, foram consideradas e adotadas as seguintes resoluções:
(I) a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) em 23 de abril de 2022 Emitiu o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(II) foi deliberada e adotada a proposta sobre as contas financeiras definitivas da empresa em 2021
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a demonstração financeira de 2021 da empresa reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a situação financeira real da empresa em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(III) a proposta sobre o orçamento financeiro da empresa para 2022 foi deliberada e adotada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o relatório do orçamento financeiro de 2022 da empresa está em linha com a situação real da empresa, a operação e a situação financeira da empresa, e o relatório do orçamento financeiro de 2022 é razoável. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(IV) a proposta de reintegração de contadores públicos certificados Lixin como instituição de auditoria da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Concordamos em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Lixin (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 por um ano, responsável pela auditoria financeira da empresa, verificação de ativos líquidos e outros serviços em 2022. Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) em 23 de abril de 2022 Anúncio relativo à renovação da nomeação das sociedades de contabilidade emitido pela Comissão.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(V) a proposta de alteração das políticas contábeis da empresa foi deliberada e adotada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a mudança das políticas contábeis da empresa é uma mudança razoável de acordo com as disposições do Ministério das Finanças, e os procedimentos de tomada de decisão cumprem as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, e concorda com a mudança das políticas contábeis da empresa.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) em 23 de abril de 2022 Anúncio sobre alterações nas políticas contabilísticas emitidas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VI) foi revisada e aprovada a proposta de plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
Após revisão, o conselho de fiscalização considera que o plano de distribuição de lucros cumpre as disposições pertinentes da legislação societária e dos estatutos sociais, o procedimento de formulação do plano de distribuição de lucros é legal e complacente, e não há prejuízo aos interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas, o que é propício ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa e retorno aos acionistas. Portanto, concordamos com este plano de distribuição de lucros e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) em 23 de abril de 2022 Comunicado sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 emitido pela empresa. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(VII) deliberada e aprovada a proposta sobre o relatório anual 2021 e resumo da empresa
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para a preparação e revisão do texto completo e resumo do relatório anual da empresa 2021 pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos, as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange, e o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real da operação da empresa em 2021, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) em 23 de abril de 2022 Texto completo e resumo do relatório anual de 2021 divulgado.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(VIII) foi deliberada e adotada a proposta de relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que, em 2021, a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito de acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e as disposições relevantes das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, combinado com a situação real da empresa e seguindo os princípios básicos de controle interno. O funcionamento efetivo do sistema de controle interno garante o desenvolvimento ordenado das atividades empresariais da empresa, desempenha um bom papel na prevenção de riscos e controle de todos os elos de operação e gestão da empresa, protege a segurança e integridade dos ativos da empresa e protege os interesses da empresa e de seus acionistas.
O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) em 23 de abril de 2022 Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 emitido pela empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IX) foi deliberada e adotada a proposta sobre a linha de crédito bancária abrangente da empresa 2022 e autorizando o presidente a assinar contratos relacionados com empréstimos bancários
Concorda-se que a empresa e suas subsidiárias aplicam uma linha de crédito abrangente de 500 milhões de yuans de bancos e outras instituições financeiras de acordo com as necessidades de produção, operação e desenvolvimento. O prazo de autorização é compreendido entre a data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 e a data da convocação da Assembleia Geral Anual de 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(x) foi deliberada e adotada a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos arrecadados da empresa em 2021.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 da empresa está em conformidade com as disposições das diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM e diretrizes de formato relevantes, e reflete verdadeiramente o depósito real e uso de fundos levantados em 2021.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) em 23 de abril de 2022 Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(11) A proposta relativa à utilização de alguns fundos angariados ociosos para comprar os principais produtos financeiros garantidos e à utilização dos seus próprios fundos ociosos para a gestão de numerário foi revista e aprovada
O Conselho de Supervisores considera que a empresa e as suas filiais utilizam alguns fundos angariados ociosos para adquirir os principais produtos financeiros garantidos e utilizam os seus próprios fundos ociosos para a gestão de caixa, o que é propício para melhorar a eficiência da utilização de capital e aumentar os rendimentos dos activos de caixa da empresa e das suas filiais, não afecta as necessidades normais de volume de negócios diário de capital e o progresso normal dos projectos de investimento angariados, e não prejudica os interesses da empresa e dos accionistas minoritários.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) em 23 de abril de 2022 Anúncio sobre a utilização de alguns fundos angariados ociosos para comprar os principais produtos financeiros garantidos e a utilização de fundos ociosos próprios para a gestão de caixa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(12) A proposta de relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 foi deliberada e adotada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para a preparação e revisão do texto completo do relatório do primeiro trimestre da empresa de 2022 pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos, as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange.O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real da empresa, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) em 23 de abril de 2022 Texto completo do relatório do primeiro trimestre de 2022 divulgado.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 18ª reunião do terceiro conselho de supervisores.
É por este meio anunciado.
Yangzhou Chenhua New Material Co.Ltd(300610) conselho de supervisores 23 de abril de 2022
