Código dos títulos: Jouder Precision Industry (Kunshan) Co.Ltd(300549) abreviatura dos títulos: Jouder Precision Industry (Kunshan) Co.Ltd(300549) Anúncio n.o: 2022010
Jouder Precision Industry (Kunshan) Co.Ltd(300549) industry (Kunshan) Co., Ltd
Anúncio das resoluções da terceira reunião do Quarto Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem
Registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
A terceira reunião do Quarto Conselho de Supervisores da Jouder Precision Industry (Kunshan) Co.Ltd(300549) indústria (Kunshan) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) foi notificada a todos os supervisores por e-mail em 11 de abril de 2022, e foi realizada em 21 de abril de 2022 na forma de combinação de on-site e comunicação. Três supervisores deveriam estar presentes na reunião, mas na verdade havia três. A Sra. Chen Haiying, secretária do conselho de administração da empresa, participou da reunião como uma delegada sem direito de voto. A reunião foi presidida pela Sra. Gong Junhua, presidente do conselho de supervisores. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião do Conselho de Supervisores estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades e demais leis e regulamentos e estatutos sociais, e são legais e eficazes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
Consulte o site de divulgação de informações designado pelo CSRC para o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
2. Foi revista e aprovada a proposta de relatório financeiro anual da empresa 2021;
O conselho de supervisores acredita que a demonstração financeira de 2021 da empresa reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.Para mais detalhes, consulte o site de divulgação de informações designado pela CSRC.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
3. Deliberou e aprovou a proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022;
O conselho de supervisores acredita que os Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial) mostraram boas normas profissionais e espírito, aderiram ao princípio da auditoria independente e o conteúdo do relatório é objetivo e justo em estrita conformidade com os regulamentos nacionais relevantes e os requisitos das normas de prática de Contadores Públicos Certificados na auditoria das demonstrações contábeis anuais da empresa 2021. Concorda em reapointá-lo como instituição de auditoria financeira da empresa em 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
4. Deliberou e aprovou a proposta de distribuição de lucros da empresa em 2021;
O Conselho de Supervisores considera que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 cumpre as disposições relevantes sobre distribuição de lucros nos estatutos sociais, tem plenamente em conta as condições operacionais da empresa e o retorno do investimento dos acionistas, e está alinhado com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
5. Resumo da proposta da empresa para 2021 e sua adoção;
O Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos de elaboração e revisão do texto integral e resumo do relatório anual da empresa 2021 estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da operação da empresa em 2021, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. Consulte o anúncio no site de divulgação de informações designado pelo CSRC para obter detalhes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
6. Deliberou e aprovou a proposta de relatório da empresa referente ao primeiro trimestre de 2022;
O Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos de elaboração e revisão do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório é verdadeiro, preciso e completo, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. Consulte o anúncio no site de divulgação de informações designado pelo CSRC para obter detalhes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
7. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021;
O conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu uma estrutura de governança corporativa relativamente perfeita e um sistema de controle interno de acordo com sua situação real e os requisitos das leis e regulamentos. Assegura o desenvolvimento ordenado e eficiente das atividades comerciais da empresa, fornece uma garantia razoável para a elaboração de demonstrações financeiras verdadeiras e justas, o bom funcionamento dos negócios da empresa e o controle dos riscos comerciais da empresa, e protege os interesses legítimos da empresa e de seus acionistas. O relatório de autoavaliação do controle interno em 2021 reflete de forma abrangente, verdadeira e objetiva a construção e funcionamento do sistema de controle interno da empresa. Para mais detalhes, consulte o site de divulgação de informações designado pelo CSRC.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
8. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados pela empresa em 2021;
O conselho de supervisores acredita que o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 está em conformidade com os requisitos das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e o sistema de gestão de fundos levantados
Reflete fielmente a utilização e gestão dos fundos angariados da empresa a partir de 31 de Dezembro de 2021, não havendo utilização ilegal dos fundos angariados e danos aos interesses dos accionistas. Para mais detalhes, consulte o site de divulgação de informações designado pelo CSRC.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
9. Deliberou e aprovou a proposta de remuneração dos supervisores da empresa;
O regime de remuneração das autoridades de supervisão é o seguinte:
Os supervisores que ocuparem outras posições na empresa receberão remuneração correspondente de acordo com suas posições. O salário acima é pago mensalmente, e o imposto de renda individual envolvido é uniformemente retido e remetido pela empresa. O plano salarial ajustado será implementado após deliberação e aprovação pela Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
10. Deliberou e aprovou a proposta sobre mudanças nas políticas contábeis;
Após deliberação, o Conselho de Supervisores considerou que a alteração da política contabilística da empresa é uma alteração razoável, de acordo com as disposições pertinentes emitidas pelo Ministério das Finanças, e está em conformidade com as disposições legislativas e regulamentares pertinentes. Após a implementação da alteração, a política contabilística pode refletir objetiva e equitativamente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa, sem afetar o lucro líquido da empresa e o capital próprio do proprietário do exercício em curso, e os procedimentos de tomada de decisão relevantes estão em conformidade com as disposições legislativas e regulamentares pertinentes e os estatutos sociais, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas. Consulte o anúncio no site de divulgação de informações designado pelo CSRC para obter detalhes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 3ª reunião do 4º conselho de supervisores da indústria (Kunshan) Co., Ltd
É por este meio anunciado.
Jouder Precision Industry (Kunshan) Co.Ltd(300549) indústria (Kunshan) Co., Ltd. conselho de supervisores abril 21, 2022
