Código dos títulos: Winning Health Technology Group Co.Ltd(300253) abreviatura dos títulos: Winning Health Technology Group Co.Ltd(300253) Anúncio n.o: 2022024 Winning Health Technology Group Co.Ltd(300253)
Comunicado sobre as deliberações da 17ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Winning Health Technology Group Co.Ltd(300253) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 17ª reunião do 5º conselho de supervisores por meio de votação de comunicação em 21 de abril de 2022. O aviso de reunião será entregue manualmente ou enviado por e-mail em 11 de abril de 2022, e o aviso complementar será enviado por e-mail em 18 de abril de 2022. Três supervisores devem participar da reunião e três supervisores realmente participaram da reunião. A convocação e convocação do conselho de supervisores estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais. A reunião foi presidida por Li Lin, presidente do conselho de supervisores. Através do voto de todos os supervisores, são formadas as seguintes resoluções:
1,A reunião delibera e adota a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 está detalhado no site de divulgação de informações gemas do CSRC.
2,A reunião delibera e aprova a proposta sobre o relatório financeiro de 2021 da empresa com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
Para mais detalhes do relatório financeiro de 2021, consulte o relatório de auditoria de 2021 divulgado no site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC.
3,A reunião deliberau e adotou a proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2021 por 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Consulte o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC para detalhes do relatório financeiro anual de 2021.
4,A reunião delibera e adota a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
Auditado por Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial), as demonstrações contábeis consolidadas da empresa em 2021 realizaram um lucro líquido de 37817411545 yuan atribuíveis aos acionistas da empresa listada, dos quais a empresa-mãe realizou um lucro líquido de 29640873752 yuan. De acordo com a lei das sociedades, os estatutos e outras disposições relevantes, depois de retirar 10% da reserva excedentária estatutária de 2964087375 yuan de acordo com o lucro líquido da empresa-mãe de 29640873752 yuan em 2021, a partir de 31 de dezembro de 2021, o lucro distribuível das demonstrações consolidadas da empresa foi 206167119629 yuan e o lucro distribuível da empresa-mãe foi 131968589366 yuan. De acordo com o princípio de que a distribuição do lucro deve ser baseada no menor lucro distribuível da empresa-mãe e no lucro distribuível das demonstrações financeiras consolidadas, o lucro disponível para distribuição aos acionistas da empresa em 2021 é de 131968589366 yuan.
De acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa formulou o plano de distribuição de lucros para 2021 da seguinte forma: tomar como base o capital social total na data do registro da distribuição de capital próprio (as ações recompradas por meio de licitação centralizada não participarão na distribuição de lucros), distribuir dividendos em dinheiro de RMB 0,20 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações, não dar ações bônus e não converter reserva de capital em capital social. Entre a data de divulgação do plano de distribuição de lucros e a data da distribuição de capital próprio e do registro de capital próprio, se o capital social total da empresa mudar devido à listagem de novas ações, à concessão e exercício de incentivo patrimonial, à conversão de obrigações convertíveis em ações, à recompra de ações e outros assuntos, a empresa manterá inalterada a proporção de distribuição por ação e ajustará a distribuição total em conformidade.
Após deliberação, o conselho de fiscalização considerou que o plano de distribuição de lucros para 2021 elaborado pelo conselho de administração da empresa considerava integralmente o plano de desenvolvimento futuro da empresa, rentabilidade, crescimento, liquidez acionária e outros fatores, não havendo violação de leis, regulamentos e estatutos sociais, nem prejuízo aos interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas, o que favorecesse o funcionamento normal e o desenvolvimento saudável da empresa; A empresa controla estritamente o escopo de insiders e toma medidas de confidencialidade rigorosas. O conselho de supervisores concordou com o plano e o submeteu à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
O anúncio do plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 é detalhado no site de divulgação de informações sobre gemas designado pela CSRC.
5,A reunião delibera e aprova a proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e o seu resumo por 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
Após deliberação, o Conselho de Supervisores considerou que os procedimentos para a elaboração e revisão do Relatório Anual 2021 da empresa e seu resumo pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para obter detalhes sobre o relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021, consulte o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC.O anúncio imediato sobre a divulgação do relatório anual de 2021 também é publicado em China Securities News, Shanghai Securities News e horários de títulos.
6,A reunião delibera e adota a proposta de relatório de avaliação sobre controle interno em 2021 por 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno que abrange todos os aspectos da operação e gestão da empresa e atende aos requisitos de gestão e necessidades de desenvolvimento da empresa, de acordo com as normas básicas de controle interno da empresa, as diretrizes de apoio para o controle interno da empresa e as disposições relevantes das autoridades reguladoras de valores mobiliários sobre a construção do controle interno das empresas listadas, e em combinação com a situação real do negócio atual da empresa. A organização de controle interno é completa e razoavelmente definida, o que garante o desenvolvimento ordenado das atividades comerciais da empresa e efetivamente protege os interesses fundamentais de todos os acionistas da empresa. O relatório de avaliação de controle interno de 2021 da empresa reflete objetiva e verdadeiramente a situação real da atual construção, operação, implementação e supervisão do sistema de controle interno da empresa.
Para mais detalhes sobre o relatório de avaliação do controle interno de 2021 e as opiniões de diretores independentes, consulte o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC.
7,A reunião delibera e adotou a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de recursos captados em 2021 por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que o depósito e uso dos fundos levantados da empresa foram realizados em estrita conformidade com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM, e as medidas da empresa para a gestão dos fundos levantados, que eram oportunas, verdadeiras e precisas Divulgou completamente as informações relevantes sobre o uso de fundos levantados, e não houve violações da gestão de fundos levantados e divulgação de informações; A empresa cumpriu os procedimentos de aprovação correspondentes para o uso de fundos, e não há violações como alterar a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicar os interesses dos acionistas.
O relatório especial da empresa sobre o armazenamento e uso de fundos levantados em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a situação real do armazenamento e uso da empresa de fundos levantados.
O relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 está detalhado no site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC.
8,A reunião delibera e adota a proposta sobre o emprego da empresa de uma instituição de auditoria em 2022 por 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem independência suficiente, competência profissional e capacidade de proteção de investidores, tem a qualificação de auditoria de negócios relacionados a valores mobiliários e futuros e pode atender aos requisitos de qualidade do trabalho de auditoria da empresa em 2022. Acordar em solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize a administração da empresa a negociar com os Contadores Públicos Certificados Rongcheng (sociedade geral especial) para determinar a remuneração da auditoria.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Consulte o site de divulgação de informações da gem designada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para obter detalhes sobre o anúncio sobre a proposta de reintegração de instituições de auditoria em 2022.
9,A reunião delibera e adota a proposta de relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 por 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
O relatório do primeiro trimestre de 2022 é detalhado no site de divulgação de informações sobre jóias designado pelo CSRC.O anúncio sugestivo sobre a divulgação do relatório do primeiro trimestre de 2022 também é publicado em China Securities News, Shanghai Securities News e tempos de títulos.
É por este meio anunciado.
Winning Health Technology Group Co.Ltd(300253) Conselho de Supervisores
21 de Abril de 2002
