Código dos títulos: China Tourism Group Duty Free Corporation Limited(601888) abreviatura dos títulos: China Tourism Group Duty Free Corporation Limited(601888) Anúncio n.o.: pro 2022009 China Tourism Group Duty Free Corporation Limited(601888)
Anúncio da resolução da 10ª reunião do 4º Conselho de Supervisores (in loco combinado com comunicação)
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited(601888) (doravante referida como “a empresa”) a 10ª reunião do 4º conselho de supervisores foi notificada por e-mail em 11 de abril de 2022 e realizada por comunicação combinada no local em 21 de abril de 2022. Há 3 supervisores que devem votar nesta reunião, e 3 supervisores que realmente votam: Liu Defu, Li Hui e Dou Xiaoqiong. Liu Defu, presidente do conselho de supervisores, participou e votou por meio de comunicação. A reunião foi presidida por Liu Defu, presidente do conselho de supervisores. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos. Na reunião, foram analisadas e aprovadas por unanimidade as seguintes propostas:
1. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2. Demonstração financeira anual de 2021 da empresa
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores acredita que a demonstração financeira de 2021 da empresa reflete verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa.Os Contadores Públicos Certificados KPMG Huazhen (sociedade geral especial) emitiram um relatório de auditoria padrão não qualificado sobre o relatório, e o conselho de supervisores não tem objeção ao relatório.
Concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3. Relatório anual e resumo da empresa em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Conselho de Supervisores considera que os procedimentos de preparação e deliberação do Conselho de Administração do Relatório Anual 2021 da empresa cumprem as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC; O conteúdo e o formato do relatório estão em conformidade com as disposições do CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai, e podem realmente, exatamente e completamente refletir a situação real da empresa.
Concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4. Plano de distribuição anual de lucros 2021 da empresa
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos relevantes, implementa rigorosamente os procedimentos de tomada de decisão relevantes, leva plenamente em conta a operação real da empresa e o plano de desenvolvimento futuro, atende às necessidades do desenvolvimento sustentável a longo prazo da empresa e os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5. Relatório de trabalho do sistema de controle interno da empresa em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. Relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. Relatório do primeiro trimestre da empresa em 2022
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores considera que os procedimentos de preparação e deliberação do conselho de administração do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 cumprem as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC; O conteúdo e o formato do relatório estão em conformidade com as disposições do CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai, e podem realmente, exatamente e completamente refletir a situação real da empresa.
8) Proposta relativa à garantia concedida pelas filiais detidas a 100% às filiais
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9. Resultados da votação da proposta de assinatura do acordo de serviço financeiro com a China Travel Group Finance Co., Ltd.: 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenção. 10. O resultado da votação do relatório de avaliação de risco da China Travel Group Finance Co., Ltd.: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. 11. Resultado da votação sobre o plano de alienação de riscos financeiros: 0 votos contra o plano de alienação de riscos financeiros do grupo e 0 abstenções. É por este meio anunciado.
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited(601888) Conselho de Supervisores
23 de Abril de 2002
