Código dos títulos: Grinm Advanced Materials Co.Ltd(600206) abreviatura dos títulos: Grinm Advanced Materials Co.Ltd(600206) N.o: 2022018 Grinm Advanced Materials Co.Ltd(600206)
Anúncio das deliberações da sexta reunião intercalar do oitavo conselho de fiscalização
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. 1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Grinm Advanced Materials Co.Ltd(600206) (doravante referida como “a empresa”) o aviso e materiais da sexta reunião intercalar do oitavo conselho de supervisores foram enviados por escrito em 17 de abril de 2022. A reunião foi realizada por meio de comunicação na sala de conferências da empresa no dia 22 de abril de 2022. Três supervisores devem estar presentes na reunião e três realmente presentes. Embora o presidente do conselho de supervisores, Sr. Liu Xianqing, e a supervisora, Sra. Yin Jiao, tenham apresentado o relatório de renúncia ao conselho de supervisores da empresa, porque o novo supervisor não foi eleito e aprovado pela assembleia geral de acionistas, de acordo com a lei da sociedade, as regras de listagem de ações da bolsa de Xangai e outros regulamentos, se a renúncia do supervisor fizer com que o número de membros do conselho de supervisores seja inferior ao quórum mínimo, o relatório de renúncia não entrará em vigor até que o próximo supervisor preencha a vaga causada por sua renúncia, Antes de o relatório de demissão entrar em vigor, o supervisor de demissão continuará a exercer as suas funções de acordo com as leis e regulamentos, as disposições pertinentes do intercâmbio e os estatutos sociais. Portanto, esta reunião continuará a ser presidida pelo Sr. Liu Xianqing, presidente do conselho de supervisores da empresa. Alguns gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. This meeting complies with the provisions of the company law and Grinm Advanced Materials Co.Ltd(600206) articles of association, and the meeting is legal and valid.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) rever e aprovar o relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022
O conselho de supervisores analisou os procedimentos de preparação e revisão do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 e leu atentamente o relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022.
1. A elaboração e revisão do relatório da empresa referente ao primeiro trimestre de 2022 obedecer às disposições legislativas, regulamentares, estatutos e sistemas pertinentes;
2. O conteúdo e o formato do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações contidas podem realmente refletir a operação, gestão e situação financeira da empresa no primeiro trimestre de 2022;
3. Não se constata que o pessoal envolvido na elaboração e revisão do relatório relativo ao primeiro trimestre de 2022 tenha violado as disposições de confidencialidade;
4. Garantimos que as informações divulgadas no relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumimos responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos.
Votação: os supervisores presentes na reunião deliberaram e adotaram a proposta com 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Grinm Advanced Materials Co.Ltd(600206) Conselho de Supervisores 23 de Abril de 2022
