Código dos títulos: Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) abreviatura dos títulos: Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) Anúncio n.o: 2022064 Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700)
Anúncio sobre a resolução da 24ª Reunião do 3º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) (doravante referida como “a empresa”) a 24ª Reunião do terceiro conselho de administração foi realizada na sala de conferências da empresa em 22 de abril de 2022, presidida pelo presidente Sr. Duan Zhiming, e realizada em uma combinação de local e comunicação. Alguns supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. O aviso desta reunião foi enviado a todos os diretores por telefone em 9 de abril de 2022. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos e os Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) estatutos da Associação (doravante denominados “estatutos”).
2,Deliberações da reunião do conselho
1. A proposta de relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 foi revisada e aprovada
Os diretores da empresa revisaram cuidadosamente a proposta sobre o relatório do primeiro trimestre da empresa em 2022 e acreditavam que o relatório do primeiro trimestre da empresa em 2022 poderia realmente, com precisão e completamente refletir a situação real da empresa no primeiro trimestre de 2022, e os diretores e gerentes seniores da empresa emitiram opiniões de confirmação por escrito sobre o relatório. O relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 é detalhado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC. O anúncio sugestivo sobre a divulgação do relatório para o primeiro trimestre de 2022 será publicado na China Securities News, tempos de títulos, Shanghai Securities News e Securities Daily ao mesmo tempo.
Resultados da votação: 7 votos válidos, 7 votos afirmativos; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
2. A proposta sobre o plano de expansão da linha de diamantes da empresa foi deliberada e adotada
A fim de melhorar ainda mais a capacidade de produção da linha de diamante da empresa, garantir melhor o crescimento da demanda de clientes downstream, melhorar a vantagem de escala e participação de mercado da empresa e melhorar a força competitiva da empresa na indústria, a empresa planeja realizar uma expansão de capacidade desta vez, ou seja, a nova capacidade de linha de diamante é de 24 milhões de km / ano, e a capacidade total da empresa atingirá 36 milhões de km / ano após esta expansão. O valor estimado do investimento é de cerca de 150 milhões de yuans.
Resultados da votação: 7 votos válidos, 7 votos afirmativos; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
3,Documentos para referência futura
1. Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) a resolução da 24ª Reunião do terceiro conselho de administração. É por este meio anunciado.
Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) conselho de administração 23 de abril de 2022
