Escritório de advocacia Guangdong Huashang
Sobre Weifeng Electronics (Guangdong) Co., Ltd
IPO e listagem na GEM
Parecer jurídico
Escritório de advocacia Guangdong Huashang
Maio de 2021
Endereço de Companhia: 21a-3 / F, 22a, 23a e 24a / F, CTS building, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, China
catálogo
catálogo...... 2 interpretação Secção 1 Declaração do advogado 5 Texto da secção II seis
1,Aprovação e autorização desta oferta e listagem seis
2,A qualificação principal do emitente oito
3,Condições substantivas do emitente para esta emissão e cotação nove
4,Estabelecimento do emitente treze
5,Independência do emitente treze
6,Patrocinadores e acionistas (controladores reais) catorze
7,0 O capital social do emitente e a sua evolução dezessete
8,Actividades do emitente dezoito
9,Operações com partes coligadas e concorrência horizontal dezenove
10,A propriedade principal do emitente vinte e dois
11,Direitos e dívidas importantes do credor do emitente vinte e três
12,Principais alterações de activos e fusões e aquisições do emitente vinte e quatro
13,Formulação e alteração dos estatutos do emitente vinte e cinco
14,Regulamento interno e funcionamento normalizado da assembleia geral de accionistas do emitente, do conselho de administração e do conselho de supervisão vinte e cinco
15,Directores, supervisores e gestores superiores do emitente e suas alterações vinte e seis
16,Imposto sobre o emitente vinte e seis
17,A proteção ambiental do emissor e qualidade do produto, tecnologia e outros padrões vinte e sete
18;Aplicação de fundos angariados pelo emitente vinte e sete
19,0 Objectivos de desenvolvimento empresarial do emitente vinte e nove
20,Contencioso, arbitragem ou punição administrativa vinte e nove
21,Avaliação do risco jurídico do prospecto do emitente Secção III Observações finais gerais sobre esta oferta e listagem trinta e um
interpretação
Neste parecer jurídico, salvo disposição em contrário do contexto, as seguintes palavras têm os seguintes significados:
Escritório de advocacia Guangdong Huashang
A empresa / emitente / refere-se à Weifeng Electronics (Guangdong) Co., Ltd. esta emissão e listagem da Weifeng electronics refere-se à oferta pública inicial da empresa de ações e listagem na gema
Weifeng Co., Ltd. refere-se a Dongguan Weifeng Hardware Electronics Co., Ltd., que é o antecessor da eletrônica Weifeng
Kunshan Weikang refere-se à Kunshan Weikang Electronics Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa
Hong Kong Weifeng refere-se à wcon Hardware Electronics Limited, uma subsidiária integral da empresa
Europe Weifeng refere-se à wcon electronics Europe SRL, uma subsidiária de Hong Kong Weifeng holdings
Kangnaite refere-se a Kangnaite (Shenzhen) parceria de investimento industrial (sociedade limitada), o acionista da empresa
O investimento industrial de Guanjin refere-se à parceria de investimento industrial de Dongguan guanjin (sociedade limitada), o acionista da empresa
O capital de risco Fumin refere-se à Dongguan Humen Fumin Technology Venture Capital Co., Ltd., o acionista da empresa
Decai Yufeng refere-se a Dongguan Decai Yufeng centro de investimento de ações (sociedade limitada), o acionista da empresa
Qushuizetong refere-se à parceria de gestão empresarial qushuizetong (sociedade limitada) e ao acionista da empresa
Fengzhengtang refere-se a Dongguan fengzhengtang produtos plásticos Co., Ltd., uma parte relacionada da empresa
A assembleia geral de acionistas refere-se à assembleia geral de acionistas da Weifeng Electronics (Guangdong) Co., Ltd
Conselho de administração refere-se ao conselho de administração da Weifeng Electronics (Guangdong) Co., Ltd
Conselho de supervisores refere-se ao conselho de supervisores da Weifeng Electronics (Guangdong) Co., Ltd
Patrocinador / contratante principal refere-se a Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) securities underwriting sponsor Co., Ltd. / Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166)
Dahua significa Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial)
O período de relato / últimos três anos referem-se a 2018, 2019 e 2020
Prospecto refere-se ao prospecto da Weifeng Electronics (Guangdong) Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem na gema (rascunho de aplicação)
Este parecer jurídico refere-se ao parecer jurídico do escritório de advocacia Guangdong Huashang sobre a oferta pública inicial e listagem na jóia da Weifeng Electronics (Guangdong) Co., Ltd
Relatório de trabalho do advogado refere-se ao relatório de trabalho do advogado do escritório de advocacia Guangdong Huashang sobre a oferta pública inicial de ações e listagem na jóia de Weifeng Electronics (Guangdong) Co., Ltd
Relatório de auditoria refere-se ao relatório de auditoria dhsz [2021] 001348 emitido pela Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) para o emitente
Garantia de controlo interno refere-se ao relatório de garantia da Dahua [2021] 001227 relatório de garantia de controlo interno emitido por Contadores Públicos Certificados da Dahua (sociedade geral especial) para o emitente
O relatório de certificação Dahua emitido pela Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) para o emitente refere-se ao relatório de verificação sobre a descrição do pagamento de impostos importantes (H.E. [2021] 001229)
Perda não recorrente refere-se ao relatório de garantia da dahuayi emitido pela Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) para o emitente (h.z. [2021] 001228 relatório de garantia de lucros e perdas não recorrentes)
O acordo de patrocinador refere-se ao acordo de patrocinador sobre a mudança geral da Dongguan Weifeng Hardware Electronics Co., Ltd. em Weifeng Electronics (Guangdong) Co., Ltd.
Os estatutos referem-se aos estatutos da Weifeng Electronics (Guangdong) Co., Ltd. e aos estatutos da Associação (projecto refere-se aos artigos da Associação (projecto) da Weifeng Electronics (Guangdong) Co., Ltd. eficazes após a listagem)
Direito das sociedades refere-se ao direito das sociedades da República Popular da China
Lei de Valores Mobiliários refere-se à lei de valores mobiliários da República Popular da China
O escritório de administração de registro refere-se à lei sobre as medidas para a administração do registro da oferta pública inicial de ações na gema (para implementação experimental), e as regras de listagem referem-se às regras de listagem de ações na gema de Shenzhen Stock Exchange
O Regulamento de Compilação refere-se aos pareceres jurídicos e relatório de trabalho dos advogados sobre emissão de valores mobiliários nas Regras de Compilação para divulgação de informações de sociedades de valores mobiliários públicas nº 12 - público nº 12
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de valores de Shenzhen refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
Instituto da Propriedade Intelectual refere-se ao Instituto Estadual da Propriedade Intelectual
A administração municipal de Dongguan da indústria e do comércio refere-se à administração municipal de Dongguan da indústria e do comércio
RMB / 10000 refere-se a RMB / 10000
Escritório de advocacia Guangdong Huashang
Sobre Weifeng Electronics (Guangdong) Co., Ltd
IPO e listagem na GEM
Parecer jurídico
Para: Weifeng Electronics (Guangdong) Co., Ltd
Confiado pela Weifeng Electronics (Guangdong) Co., Ltd., o escritório de advocacia Guangdong Huashang serve como consultor jurídico especial para a oferta pública inicial do emissor de ações ordinárias RMB e listagem.
De acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China, o direito das sociedades da República Popular da China, as medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais na gema (para implementação experimental) e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e de acordo com os requisitos das regras para a preparação e comunicação de divulgação de informações de sociedades de valores mobiliários públicos nº 12 - pareceres jurídicos e relatório de trabalho de advogados sobre emissão de valores mobiliários públicos emitidos pela CSRC, De acordo com as normas empresariais, ética e espírito de diligência reconhecidos pela indústria advogada, este parecer jurídico é emitido sobre questões relacionadas à emissão e listagem do emitente. Secção 1 Declaração do advogado
1. De acordo com o disposto na lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração de negócios jurídicos de valores mobiliários conduzidos por escritórios de advocacia e as regras para a prática de negócios jurídicos de valores mobiliários de escritórios de advocacia (para Implementação de Julgamento) e os fatos ocorridos ou existentes antes da data de emissão do presente parecer jurídico, o escritório e seus advogados responsáveis cumpriram rigorosamente suas funções estatutárias, seguiram os princípios da diligência, da boa fé e da plena verificação, Assegurar que os factos identificados neste parecer jurídico são verdadeiros, exactos e completos, que os pareceres finais emitidos são legais e exactos, e que não existem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e que assumem responsabilidades legais correspondentes.
2. Os advogados do escritório prometem que cumpriram rigorosamente as suas funções estatutárias, seguiram os princípios da diligência e da boa-fé e verificaram integralmente a legalidade, conformidade, autenticidade e eficácia do comportamento do emitente e dos documentos de candidatura para esta emissão e listagem, de modo a garantir que não há registos falsos, declarações enganosas e grandes omissões neste parecer jurídico e relatório de trabalho do advogado.
3. Os nossos advogados comprometem-se a permitir que o emitente cite parte ou a totalidade do conteúdo deste parecer jurídico ou relatório de trabalho do advogado no prospecto ou de acordo com os requisitos de revisão da CSRC, mas quando o emitente fizer a cotação acima, não causará ambiguidade jurídica ou interpretação incorreta devido à cotação. Ao mesmo tempo, os nossos advogados prometem rever e confirmar novamente o conteúdo do prospecto relevante.
4. O nosso advogado concorda em tomar este parecer jurídico e relatório de trabalho do advogado como documentos legais necessários para que o emitente se candidate a esta emissão e listagem, e reportá-los juntamente com outros materiais de candidatura, e está disposto a assumir responsabilidades legais correspondentes.
5. O emissor promete aos nossos advogados que forneceu integralmente aos nossos advogados os materiais originais, verdadeiros e completos escritos, cópias, cópias ou depoimentos orais necessários para emitir este parecer jurídico, e que as cópias de todos os documentos fornecidos aos nossos advogados são consistentes com o original, e as assinaturas e selos em todos os documentos são verdadeiros, E todos os fatos e documentos suficientes para afetar este parecer legal foram divulgados à troca sem qualquer ocultação ou omissão.
6. Este parecer jurídico só é utilizado pelo emitente para efeitos desta emissão e listagem, e não pode ser utilizado para qualquer outro fim, nem cotado e invocado por qualquer outra pessoa sem o consentimento escrito do advogado da bolsa.
Secção II Órgão principal
1,Aprovação e autorização desta emissão e listagem
Após o advogado da bolsa ter verificado o edital, a ordem do dia, a proposta, o voto, a resolução, o registro e outros documentos da assembleia geral do emitente sobre essa emissão e listagem, a aprovação e autorização obtidas pelo emitente para essa emissão e listagem são as seguintes:
(I) a resolução do conselho de administração do Emissor sobre essa emissão e listagem
O emitente realizou a oitava reunião do primeiro conselho de administração em 20 de fevereiro de 2021. Cinco diretores do emitente participaram da reunião, e supervisores e gerentes seniores do emitente participaram da reunião como delegados sem voto. A assembleia tomou deliberações sobre o plano específico de emissão e listagem, os projetos de investimento dos fundos captados e outros assuntos que devem ser esclarecidos de acordo com a lei, e decidiu submetê-lo à Assembleia Geral Anual de 2020 para deliberação.
(II) deliberações da assembleia geral de acionistas do Emissor sobre esta emissão e cotação
No dia 13 de março de 2021, o emitente realizou a Assembleia Geral Anual de Acionistas 2020, na qual deliberaram e aprovaram as propostas pertinentes apresentadas pelo Conselho de Administração do Emissor sobre emissão e listagem na gema por votação por item:
(1) Proposta de oferta pública inicial da empresa e listagem na gema;
(2) Proposta sobre o projeto e viabilidade da oferta pública inicial de ações da companhia e listagem na gema para captação de recursos para investimento;
(3) Proposta de distribuição dos lucros acumulados antes da oferta pública inicial da empresa;
(4) Planejar medidas para estabilizar o preço das ações no prazo de três anos após a oferta pública inicial e listagem da empresa; (5) Proposta de planejamento do retorno de dividendos dos acionistas nos próximos três anos após a listagem da empresa;
(6) Proposta sobre questões relacionadas ao retorno imediato diluído e medidas de preenchimento da oferta pública inicial de ações da companhia;
(7) Proposta de emissão de compromissos relevantes e medidas restritivas correspondentes pela empresa sobre a oferta pública inicial e cotação na gema;
(8) Proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar das questões relacionadas ao pedido de oferta pública inicial e listagem da empresa;
(9) Proposta sobre a formulação dos artigos de associação (projeto) da Weifeng Electronics (Guangdong) Co., Ltd. aplicáveis à empresa após a listagem.
(III) após verificação, nossos advogados acreditam que as deliberações acima mencionadas da assembleia geral de acionistas sobre a emissão e listagem na gema do emissor incluem os tipos e quantidade de ações emitidas neste momento, o objeto da emissão, o método de emissão, o método de precificação, a finalidade dos recursos captados, o plano de distribuição dos lucros acumulados antes da emissão, o prazo de validade das deliberações, a autorização do conselho de administração para tratar da emissão e outros assuntos que devem ser incluídos nas medidas de gestão do registro.
(IV) após verificação do edital, da ordem do dia da reunião, das votações, das atas da reunião, das resoluções e demais documentos relevantes da Assembleia Geral Anual 2020 do emitente, nossos advogados acreditam que o procedimento de convocação da Assembleia Geral do emitente é legal, e o conteúdo da resolução está em conformidade com o direito das sociedades, o direito dos valores mobiliários, as medidas de gestão de registros e outras leis, regulamentos, documentos normativos, bem como as disposições pertinentes dos atuais estatutos do emitente, que são legais e efetivos.
(IV) o ano de 2020 do emitente foi verificado pelos advogados da bolsa
