Vantone Neo Development Group Co.Ltd(600246)
Pareceres independentes de diretores independentes sobre a 17ª reunião intercalar do 8º Conselho de Administração, de acordo com as disposições relevantes das regras aplicáveis aos diretores independentes de sociedades cotadas, as normas de governança das sociedades cotadas, os estatutos sociais e o sistema de trabalho da empresa para diretores independentes da CSRC, nós, como diretores independentes de Vantone Neo Development Group Co.Ltd(600246) (doravante denominada “empresa”), com base em nosso julgamento objetivo e independente, Os pareceres independentes sobre a proposta de investimento conjunto com partes relacionadas para a constituição de sociedades e transações com partes relacionadas consideradas na 17ª reunião extraordinária do oitavo conselho de administração da sociedade são os seguintes:
Antes da reunião do conselho de administração da empresa listada, a empresa comunicou-se totalmente conosco sobre esta transação relacionada e enviou materiais relevantes. O investimento estrangeiro da empresa e transações de partes relacionadas cumprem com as disposições relevantes sobre investimento estrangeiro e transações de partes relacionadas nas regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai, os estatutos sociais, as medidas para a administração de investimento estrangeiro da empresa e o sistema de gestão de transações de partes relacionadas da empresa.
Acreditamos que esta transação conectada está alinhada com os objetivos estratégicos de negócios estabelecidos pela empresa e é prática. O não cumprimento do princípio do consenso e independência de todos os acionistas da empresa não afetará os interesses da empresa, especialmente o não cumprimento do princípio da equidade e independência de todos os acionistas da empresa.
Os procedimentos de tomada de decisão e deliberação desta transação conectada cumprem as disposições das leis e regulamentos nacionais relevantes, documentos normativos e estatutos sociais. Os diretores conectados evitaram votar, e outros diretores não conectados participam da votação e concordam com a proposta desta transação conectada.
Concordamos unanimemente que essas transações de investimento estrangeiro e de partes relacionadas não precisam ser submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Diretores independentes: Jiang Desong, Xiong Chengyu, Zhang Jianping 24 de abril de 2022
