Código dos títulos: Vantone Neo Development Group Co.Ltd(600246) abreviatura dos títulos: Vantone Neo Development Group Co.Ltd(600246) Anúncio n.o: 2022032
Vantone Neo Development Group Co.Ltd(600246)
Comunicado sobre deliberações da 17ª reunião extraordinária do 8º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Vantone Neo Development Group Co.Ltd(600246) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 17ª reunião intercalar do 8º Conselho de Administração em 24 de abril de 2022. A convocação desta reunião foi enviada por e-mail em 21 de abril de 2022. Foi realizada no local em combinação com votação de comunicação. 9 diretores devem participar da reunião e 9 diretores efetivamente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Wang Yihui, presidente do conselho. A reunião foi realizada de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após cuidadosa consideração por todos os diretores, as seguintes resoluções foram alcançadas na reunião:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório do primeiro trimestre de 2022
Veja o relatório do primeiro trimestre de 2022 divulgado pela empresa no mesmo dia para obter detalhes.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre investimento conjunto e estabelecimento de sociedades e transações de partes relacionadas com partes relacionadas
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre investimento conjunto e estabelecimento de empresas e transações de partes relacionadas com partes relacionadas divulgado pela empresa no mesmo dia (Anúncio nº: 2022033).
Os diretores independentes expressaram seus pareceres de aprovação prévia e concordaram com a proposta.
O Sr. Wang Yihui, diretor relacionado, absteve-se de votar.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 1 abstenção.
1. Resoluções da 17ª reunião intercalar do 8º Conselho de Administração; 2. Resolução da segunda reunião do comitê de auditoria e controle de riscos do oitavo conselho de administração em 2022; 3. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre investimento conjunto e estabelecimento da empresa e transações de partes relacionadas com partes relacionadas; 4. Pareceres independentes de diretores independentes na 17ª reunião extraordinária do 8º Conselho de Administração. É por este meio anunciado.
Vantone Neo Development Group Co.Ltd(600246) Conselho de Administração
25 de Abril de 2022
