Código dos títulos: Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) abreviatura dos títulos: Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) Anúncio n.o: 2022051 Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840)
Anúncio das deliberações da 20ª reunião do Quarto Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) (doravante denominada “a empresa”) a 20ª reunião do 4º Conselho de Administração foi notificada por e-mail, comunicação telefônica e outras formas em 11 de abril de 2022, e foi realizada em 21 de abril de 2022 em uma combinação de comunicação local e local. Há 8 diretores que devem participar da reunião e 8 realmente participaram da reunião, entre os quais o Sr. Zhao Liang, o diretor, e o Sr. Zhou Weiliang, Jin Lang e Xu Xiangzhen, os diretores independentes, votam por meio de comunicação. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhu Jianjun, presidente do conselho de administração. Os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. A convocação e convocação da reunião atenderam às disposições do direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos e estatutos sociais. 2,Deliberações da reunião do conselho
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2021.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conteúdo específico da proposta acima é detalhado no site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Seção III “Discussão e análise gerencial” e Seção IV “Governança corporativa” do relatório anual de 2021 divulgado.
Os diretores independentes submeteram seu relatório de trabalho ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na assembleia geral anual de 2021 da empresa. O relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 é detalhado no site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgação de.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório anual e resumo da empresa em 2021.
Após revisão, o conselho de administração acredita que o relatório anual de 2021 da empresa e o resumo do relatório anual de 2021 estão em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 5 – gestão de assuntos de divulgação de informações e outras disposições relevantes, e o conteúdo do relatório refletem verdadeiramente, com precisão e completamente a operação da empresa em 2021, sem quaisquer registros falsos Declarações enganosas ou omissões materiais.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção
O conteúdo específico da proposta acima é detalhado no site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Divulgado relatório anual de 2021 e resumo do relatório anual de 2021. O resumo do relatório anual de 2021 também é publicado nos tempos de títulos, títulos diários e China Securities News.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os conteúdos específicos das propostas acima estão detalhados no site da empresa em 25 de abril de 2022 (www.cn. Info. Com. CN.) Relatório financeiro final divulgado de 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5. Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021.
De acordo com o edital de posterior implementação das matérias relativas aos dividendos de caixa das sociedades cotadas emitido pela CSRC, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, os estatutos sociais e o plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20212023), a empresa não distribuirá dividendos de caixa, ações bônus ou converterá reserva de capital em capital social em 2021.
O Conselho de Administração acredita que, tendo em vista a perda de desempenho da empresa em 2021, o plano de distribuição de lucros para 2021 se baseia no atual estado de desenvolvimento da empresa e demanda de capital, e é propício para salvaguardar os direitos e interesses dos acionistas dos interesses de longo prazo do desenvolvimento da empresa, sem prejudicar os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Cumpre as disposições pertinentes da comunicação sobre a posterior implementação das matérias relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, os estatutos sociais e o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20212023) da sociedade emitida pela CSRC.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conteúdo específico das propostas acima são detalhados nos tempos de títulos, China Securities News, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) da empresa no mesmo dia Para detalhes sobre os conteúdos que o conselho de administração não realizará em 2021, consulte o site da empresa em cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgação de.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6. Deliberou e aprovou a proposta do relatório anual de autoavaliação de controle interno 2021 da empresa.
O conselho de administração realizou um sério auto-exame e análise sobre o controle interno da empresa e concluiu que a empresa estabeleceu uma estrutura de governança corporativa relativamente perfeita, um sistema de controle interno relativamente sólido, que foi efetivamente implementado, e forneceu uma garantia para o bom funcionamento dos negócios da empresa e o controle dos riscos empresariais, bem como a elaboração de demonstrações financeiras verdadeiras e justas, que podem atender aos requisitos da gestão da empresa e às necessidades do desenvolvimento da empresa, Cumprir as leis e regulamentos relevantes e os requisitos das autoridades reguladoras de valores mobiliários. Protege os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas. Este relatório reflete verdadeiramente e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conteúdo específico da proposta acima é detalhado no site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 divulgado. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgação de.
7. Foi revisada e aprovada a proposta de relatório especial sobre o depósito e uso dos recursos arrecadados da empresa em 2021.
Após revisão, o conselho de administração considerou que, em 2021, a empresa depositou, usou e geriu os fundos levantados em estrita conformidade com as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal e as medidas da empresa para a gestão dos fundos levantados.
O conteúdo deste relatório especial é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas e grandes omissões, reflete fielmente o armazenamento e uso real dos fundos levantados pela empresa em 2021, e não há violações ao armazenamento e uso dos fundos levantados.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conteúdo específico da proposta acima é detalhado no site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Divulgado relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgação de.
8. Deliberou e aprovou a proposta de fornecer valor de garantia para subsidiárias em 2022.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção
E cninfo (www. cn. Info. Com. CN.) O anúncio do montante da garantia prevista para as subsidiárias em 2022. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgação de.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9. Deliberou e aprovou a proposta de previsão das transações conectadas diárias da empresa em 2022.
Resultados da votação: houve 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, entre os quais Zhu Jianyong, Zhu Jianjun, Zhu Genxi, Zhu Kai e Zhao Liang, os diretores relacionados, evitaram votar.
O conteúdo específico das propostas acima são detalhados nos tempos de títulos, China Securities News, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) da empresa no mesmo dia Anúncio sobre a previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022 divulgado pela empresa. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e concordaram opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no cninfo no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgação de.
10. Deliberou e aprovou a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas concedidas a objetos de incentivo mas não levantadas.
Resultados de votação: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção, dos quais Zhu Jianyong, Zhu Jianjun, Zhu Genxi e Zhu Kai, os diretores relacionados, evitaram votar.
O conteúdo específico das propostas acima são detalhados nos tempos de títulos, China Securities News, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) da empresa no mesmo dia O anúncio de recompra e cancelamento de algumas ações restritas concedidas a objetos de incentivo, mas ainda não levantou a restrição à venda. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgação de.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
11. Deliberou e aprovou a proposta de alteração do Estatuto Social e tratamento do registro relevante de mudanças industriais e comerciais. Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção
O conteúdo específico das propostas acima são detalhados nos tempos de títulos, China Securities News, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) da empresa no mesmo dia Comunicado sobre Alteração dos estatutos sociais e tratamento de registros relevantes de mudanças industriais e comerciais divulgado.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
12. Foi revista e aprovada a proposta sobre a eleição de diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
E cninfo (www. cn. Info. Com. CN.) Comunicado sobre a eleição de diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração divulgado. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgação de.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
13. Deliberou e aprovou a proposta de propor a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conteúdo específico das propostas acima são detalhados nos tempos de títulos, China Securities News, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) da empresa no mesmo dia Comunicado sobre convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 divulgado.
3,Documentos para referência futura
Resolução da 20ª reunião do 4º Conselho de Administração assinada e selada pelos diretores participantes.
É por este meio anunciado.
Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) conselho de administração 23 de abril de 2022
