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Código dos títulos: Jiuzhitang Co.Ltd(000989) abreviatura dos títulos: Jiuzhitang Co.Ltd(000989) Anúncio n.o: 2022038
Jiuzhitang Co.Ltd(000989) Director independente
Carta de aprovação prévia sobre assuntos considerados na 9ª reunião do 8º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes Jiuzhitang Co.Ltd(000989) Conselho de Administração:
De acordo com as disposições relevantes das regras de diretores independentes das empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de diretores independentes da empresa da CSRC, como diretores independentes de Jiuzhitang Co.Ltd(000989) (doravante referido como “a empresa”), conduzimos pré-deliberação sobre os seguintes assuntos da empresa:
Proposta sobre transacções com partes coligadas de transferência de parte do capital próprio de filiais
Antes da 9ª reunião do 8º Conselho de Administração, os diretores independentes da empresa revisaram cuidadosamente a proposta de transações com partes relacionadas de transferência de parte do patrimônio líquido das subsidiárias a serem consideradas pelo Conselho de Administração, entendendo plenamente a situação das partes envolvidas na transação, consideraram que a Transação constituía uma transação com partes relacionadas da empresa e que não prejudicava os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas não relacionados e acionistas minoritários, o que estava em consonância com as leis e regulamentos relevantes. De acordo com o regulamento e os estatutos, a sociedade é aprovada para submeter a proposta ao conselho de administração para deliberação.
Diretores independentes: Wang Bo, Sun Jian, Xie Feng 25 de abril de 2022
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