Código dos títulos: Jiuzhitang Co.Ltd(000989) abreviatura dos títulos: Jiuzhitang Co.Ltd(000989) Anúncio n.o: 2022036
Aviso Suplementar sobre Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Jiuzhitang Co.Ltd(000989) (doravante referida como “a empresa”) está agendada para realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 em 20 de maio de 2022. Para mais detalhes, consulte o aviso sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (Anúncio Nº: 2022008) publicado pela empresa no China Securities Journal, securities times, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com em 23 de abril de 2022.
Em 23 de abril de 2022, a companhia realizou a 9ª reunião do 8º Conselho de Administração, deliberando e aprovando a proposta de transações com partes relacionadas de transferência de parte do patrimônio líquido das subsidiárias, que precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da companhia para deliberação.
Em 23 de abril de 2022, o conselho de administração da empresa recebeu a carta sobre o aumento da proposta provisória da assembleia geral anual Jiuzhitang Co.Ltd(000989) 2021 emitida pelo acionista controlador Sr. Li Zhenguo, e propôs que a assembleia geral anual de 2021 da empresa adicione uma proposta provisória de transação de partes relacionadas sobre a transferência de parte do patrimônio líquido das subsidiárias. Para mais detalhes sobre a proposta temporária, consulte o anúncio de adição de proposta temporária à Assembleia Geral Anual de 2021 (Anúncio nº: 2022035) publicado no cninfo.com no mesmo dia.
De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades, as regras da assembleia geral de accionistas das sociedades cotadas e os estatutos sociais: os accionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 3% das acções podem apresentar propostas intercalares e apresentá-las ao convocador por escrito 10 dias antes da assembleia geral de accionistas. Após verificação, o Sr. Li Zhenguo detém 258108371 ações da empresa, representando 29,69% do capital social total da empresa. O conteúdo de sua proposta não excede as disposições relevantes de leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos, estatutos sociais e mandatos da assembleia geral de acionistas, e o procedimento de proposta também está em conformidade com as disposições relevantes da justiça da empresa, as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e os estatutos sociais, O conselho de administração da empresa agora acrescenta a proposta provisória acima mencionada à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Além de adicionar a proposta temporária acima e ajustar o código da proposta em conformidade, a hora, local, data de registro de capital próprio e outros assuntos relevantes da Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa permanecem inalterados. A convocação da assembleia geral, após aditamento da proposta provisória, é completada e atualizada do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convener: Jiuzhitang Co.Ltd(000989) conselho de administração.
3. Legalidade e cumprimento da reunião:
Os procedimentos de convocação e convocação desta Assembleia Geral de Acionistas estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:50 PM, Sexta-feira, 20 de Maio de 2022
(2) Tempo de votação em linha:
O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”) é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 20 de maio de 2022;
O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 20 de maio de 2022.
5. Método de reunião: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line. 6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 13 de maio de 2022
7. Participantes:
(1) Todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas no encerramento de 15:00 na data de registro de capital próprio, e podem confiar um agente para assistir e votar por escrito.O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local da reunião no local: Jiuzhitang Co.Ltd(000989) sala de conferência do grupo 1 (edifício a, No. 518, lado leste do Centro Esportivo de Chaoyang, estrada yaojiayuan, distrito de Chaoyang, Pequim)
2,Questões consideradas na reunião
observações
Código da proposta Nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode votar
100 proposta geral: significa a votação unificada de todas as seguintes propostas √
Proposta de votação não cumulativa
Relatório 1.00 do Conselho de Administração em 2021 √
Relatório 2.00 do Conselho de Supervisores em 2021 √
3.00 Relatório anual de 2021 e seu resumo √
4.00 Relatório final da Demonstração Financeira de 2021 √
5.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
6.00 proposta de recondução da instituição de auditoria da empresa em 2022 √
7.00 proposta de eleger o Sr. Song Tingfeng como diretor independente do oitavo conselho de administração √
8.00 Proposta de alteração dos estatutos √
9.00 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
10.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
11.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores √
12.00 proposta sobre transações com partes relacionadas de transferência de parte do capital próprio de subsidiárias √
Dicas especiais:
1. O conteúdo específico das propostas acima são detalhados no anúncio da empresa sobre a resolução da oitava reunião do oitavo conselho de administração e o anúncio sobre a resolução da sétima reunião do oitavo conselho de supervisores publicado no China Securities Journal, securities times, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo em 23 de abril de 2022 e 25 de abril de 2022 Comunicado sobre deliberações da 9ª reunião do 8º Conselho de Administração e outros anúncios relevantes.
2. As propostas 8, 9, 10 e 11 são propostas especiais de resolução, que devem ser adotadas por mais de dois terços do total de ações votantes presentes na assembleia geral.
3. proposta 7 a qualificação e independência dos candidatos do diretor independente precisam ser arquivados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e a assembleia de acionistas pode votar somente se não houver objeção. Apenas um diretor independente é eleito na assembleia geral de acionistas, e o sistema de votação cumulativa não é aplicável.
4. Os diretores independentes da sociedade informarão sobre suas funções na assembleia geral anual de acionistas.
3,Cumprir as medidas de registo
1. Procedimentos de registo:
(1) Registro de acionistas societários: o representante legal de acionista societário deve passar pelas formalidades de registro com cartão de conta do acionista, cópia da licença comercial (com selo oficial), certificado de representante legal (com selo oficial) e seu próprio cartão de identificação; Se for confiada a presença de um agente, além de fornecer os materiais acima mencionados, ele também deverá possuir a procuração carimbada com o selo oficial e o cartão de identificação do participante;
(2) Registo de accionistas de pessoas singulares: os accionistas de pessoas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com cartão de identificação próprio, cartão de conta de accionista e certificado de accionista; Além de fornecer os materiais acima, o procurador dos acionistas encarregados de participar da reunião também deve possuir o cartão de identificação e procuração do participante.
Jiuzhitang Co.Ltd(000989) 3
(3) Registro de acionistas de negociação de margem: de acordo com as medidas para a administração do negócio de negociação de margem das sociedades de valores mobiliários e as regras detalhadas para a implementação do registro de negociação de margem e negócios de liquidação da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd., as ações da empresa envolvida na participação dos investidores no negócio de negociação de margem serão confiadas pela sociedade de valores mobiliários e registradas no registro de acionistas da empresa em nome da sociedade de valores mobiliários. Os direitos de voto das acções relevantes são exercidos pela sociedade de valores mobiliários encarregada, em nome da sociedade de valores mobiliários, para os interesses dos investidores, na condição de solicitar previamente o parecer dos investidores. Se os investidores envolvidos na negociação de margem precisarem comparecer à assembleia geral de acionistas, eles precisam fornecer seu próprio cartão de identificação, a procuração por escrito emitida pelo representante legal da sociedade de valores mobiliários confiada de acordo com a lei, a licença comercial carimbada com o selo oficial da sociedade de valores mobiliários confiada e a cópia do cartão de conta de acionistas para passar pelos procedimentos de registro.
2. Método de inscrição: os acionistas que pretendam participar da assembleia devem enviar os materiais ou cópias dos materiais mencionados no item 1 deste artigo para o local de inscrição ou o e-mail de contato dentro do prazo de inscrição, por e-mail, fax, carta e entrega pessoal, com a menção “pessoas que pretendam participar da assembleia geral de acionistas”, indicando as informações de contato nos materiais de inscrição. Se a inscrição for realizada por e-mail ou outro meio não original, o original será submetido ao sinal da reunião em funções para futura referência antes da reunião. 3. hora e local de inscrição: 9:00-11:00 a.m. e 13:00-15:00 p.m. em 17 de maio de 2022, No. 339, Tongzipo West Road, Changsha City, Hunan Province; Antes da reunião no local em 20 de maio de 2022, Jiuzhitang Co.Ltd(000989) sala de conferência do grupo 1 (bloco a, No. 518, lado leste do Centro Esportivo de Chaoyang, estrada yaojiayuan, distrito de Chaoyang, Pequim) 4. Informações de contato da reunião:
Endereço de contato: No. 339, tongzipo West Road, Changsha, Hunan
Contacto: Huang Ke
Tel.: 073184499762; Fax: 073184499759
E- mail: [email protected].
5. A reunião teve duração de meio dia e as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Esta assembleia geral de acionistas fornece a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede.Os acionistas da empresa podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação online. Ver anexo I para o conteúdo específico das operações envolvidas na votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resolução da 8ª reunião do 8º Conselho de Administração
Jiuzhitang Co.Ltd(000989) 4
2. Resolução da 7ª Reunião do 8º Conselho de Supervisores
3. Resolução da 9ª reunião do 8º Conselho de Administração
4. Carta do Sr. Li Zhenguo sobre o aumento da proposta provisória de Jiuzhitang Co.Ltd(000989) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas
Jiuzhitang Co.Ltd(000989) Conselho de Administração
25 de Abril de 2022
Jiuzhitang Co.Ltd(000989) 5 Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 360989, abreviatura de votação: “Jiuzhi voting”
2. Preencher os pareceres de votação
Todas as propostas desta assembleia geral são propostas de voto não cumulativo. Preencher as opiniões de voto, concordar, discordar e abster-se.
3. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as propostas, exceto as propostas de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Por exemplo, vote primeiro a proposta geral e depois a proposta específica.
