Código dos títulos: Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) abreviatura dos títulos: Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) Anúncio n.o: 2022020 Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019)
Anúncio das resoluções da 16ª reunião do primeiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) (doravante referida como "a empresa") a 16ª reunião do primeiro conselho de administração foi realizada na sala de conferências da empresa na sexta-feira, 22 de abril de 2022, em uma combinação de vídeo no local e em tempo real. A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores por correio em 12 de abril de 2022. Há 9 diretores que deveriam participar da reunião, e 9 realmente participaram da reunião.
A reunião foi presidida por Ren Weiqing, presidente do conselho, e contou com a presença de supervisores e gerentes seniores da empresa. A reunião será realizada de acordo com as leis, regulamentos, regulamentos e estatutos relevantes. Após cuidadosa consideração por todos os diretores, as seguintes resoluções foram alcançadas na reunião:
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
Todos os membros do conselho de administração concordaram que o relatório anual de 2021 da empresa refletia verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021, sem registros falsos, declarações enganosas e omissões importantes, e as informações divulgadas eram verdadeiras, precisas e completas.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com em 25 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Relatório anual de Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) : 2021 (Anúncio n.º 2022017) e o resumo de Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) : Relatório anual de 2021 (Anúncio n.º 2022018).
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
O conselho de administração da empresa analisou e resumiu o trabalho em 2021. Nesta reunião, a Sra. Bao Jianya, o Sr. Yu Weixing e o Sr. Zhou Qisong, os diretores independentes da empresa, respectivamente apresentaram o relatório anual de 2021 dos diretores independentes ao conselho de administração, que será relatado na assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 25 de abril de 2022 Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) : relatório de trabalho do conselho de administração.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2021
O conselho de administração da empresa ouviu atentamente o relatório de trabalho do gerente geral para 2021 feito pelo Sr. Ren Weiqing, gerente geral, e acreditava que a gestão da empresa em 2021 implementou efetivamente as resoluções da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração, e o relatório de trabalho refletiu objetiva e verdadeiramente as atividades diárias de produção, operação e gestão da empresa em 2021. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 25 de abril de 2022 Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) : relatório de trabalho do gerente geral.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2021
O conselho de administração da empresa acredita que a demonstração financeira da empresa em 2021 reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 25 de abril de 2022 Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) : Relatório anual de demonstração financeira de 2021.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta de distribuição de lucros da empresa em 2021 e o plano de conversão de seu fundo de reserva em capital social
O conselho de administração da empresa acredita que o plano de distribuição de lucros para 2021 considera de forma abrangente a rentabilidade da empresa, as perspectivas de desenvolvimento futuro e o planejamento de capital, cumpre as disposições relevantes sobre distribuição de lucros no direito das sociedades, no direito dos valores mobiliários e nos estatutos sociais, reflete plenamente o retorno da empresa aos investidores e possui legitimidade, conformidade e racionalidade.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes concordaram com a proposta.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 25 de abril de 2022 O relatório anual de Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) : 2021 (Anúncio n.º 2022017) e os pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 16ª reunião do primeiro conselho de administração.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados pela empresa em 2021
O conselho de administração emitiu o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021, de acordo com as disposições relevantes das diretrizes sobre supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 - operação padronizada de empresas listadas na gema, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema, as diretrizes sobre supervisão de empresas cotadas nº 2 - requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas cotadas e os estatutos sociais.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes da empresa expressaram os seus pareceres independentes sobre a proposta, o promotor emitiu pareceres de verificação e a empresa de contabilidade emitiu relatórios de garantia relevantes
Veja detalhes divulgados pela empresa em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) : relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021.
A proposta deverá ser submetida à assembleia geral de acionistas em 2021.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021
O Conselho de Administração acredita que, de acordo com as normas básicas de controle interno da empresa e suas diretrizes de apoio, combinado com o sistema de controle interno da empresa e métodos de avaliação, e baseado na supervisão diária e especial do controle interno, o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 reflete verdadeira e objetivamente a construção e o funcionamento do sistema de controle interno da empresa, estabelecendo um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Veja detalhes divulgados pela empresa em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) : relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com.cn Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) : pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 16ª reunião do primeiro conselho de administração.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2022
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Veja detalhes divulgados pela empresa em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) : Relatório anual do orçamento financeiro de 2022.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a previsão das transações diárias conectadas da empresa
O Conselho de Administração acredita que as transações diárias de partes relacionadas em 2022 devem atender às necessidades de desenvolvimento dos negócios da empresa, atender à estratégia de desenvolvimento da empresa e aos interesses de longo prazo da empresa. As transações de partes relacionadas são necessárias e razoáveis. O preço das transações diárias de partes relacionadas esperadas pela empresa é justo e razoável, refletindo os princípios orientados para o mercado de abertura, equidade e imparcialidade, e alinhado com os interesses da empresa e de todos os acionistas, Não há danos aos interesses da empresa e dos accionistas minoritários. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre a proposta.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(x) foi deliberada e aprovada a proposta sobre o regime de remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2022, considerando que a remuneração dos diretores estava em consonância com o atual status operacional da empresa, o que favoreceu o fortalecimento de sua diligência para com a empresa, a melhoria do nível de tomada de decisão e a promoção do desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa.
Resultados das votações: o plano salarial de Chen Jianguo foi adotado por 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenção, enquanto os planos salariais de outros diretores e altos executivos foram adotados por 8 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenção; Todos os votos de consentimento acima possuem 100% dos direitos de voto.
Os directores independentes manifestaram o seu consentimento à proposta.
(11) O conselho de administração considerou e aprovou a proposta de aplicação da linha de crédito abrangente do banco em 2022, considerando que a aplicação da linha de crédito abrangente estava em consonância com o plano estratégico de desenvolvimento da empresa e as necessidades de produção e operação. Esta aplicação de linha de crédito abrangente não trará riscos financeiros significativos para a empresa ou prejudicará os interesses da empresa. Os procedimentos de tomada de decisão são legais e conformes, e não há comportamento prejudicial aos interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes manifestaram o seu consentimento à proposta.
(12) A proposta relativa à utilização de alguns fundos angariados temporariamente ociosos e fundos próprios para a gestão de numerário foi deliberada e adoptada
O conselho de administração acredita que, sem afetar o funcionamento normal da empresa, a empresa planeja usar fundos levantados ociosos (incluindo o principal) de no máximo 45 milhões de yuans e seus próprios fundos de no máximo 200 milhões de yuans para gestão de caixa. A vida útil é efetiva dentro de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. Dentro do limite e período acima, os fundos podem ser usados de forma contínua, o que pode melhor manter e aumentar o valor do dinheiro da empresa, Proteger os interesses dos acionistas da empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes concordaram com a proposta.
(13) A proposta relativa à alteração dos estatutos e ao tratamento do registo das alterações industriais e comerciais foi deliberada e adoptada
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes para os estatutos das empresas cotadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 - operação padrão de empresas cotadas na GEM e as disposições mais recentes das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa revisou os estatutos sociais.
Veja detalhes divulgados pela empresa em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) : Anúncio sobre a alteração dos estatutos e manipulação do registro de mudanças industriais e comerciais (Anúncio n.º 2022025). Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(14) Foi deliberada e adotada a proposta sobre o plano da empresa para renovar a nomeação da instituição de auditoria em 2022.
O Conselho de Administração acredita que durante o período de atuação como instituição de auditoria financeira da empresa em 2021, os Contadores Públicos Certificados Lixin (parceria geral especial) foram diligentes e responsáveis, e foram capazes de cumprir a ética profissional da empresa de contabilidade de acordo com os requisitos das normas de auditoria para contadores públicos certificados chineses, expressar opiniões sobre as demonstrações contábeis da empresa de forma objetiva e justa, e cumprir melhor as responsabilidades e obrigações da instituição de auditoria; Para manter a continuidade e estabilidade da auditoria das demonstrações contábeis da empresa, propõe-se renovar sua nomeação como instituição de auditoria da empresa em 2022. O período de trabalho é de um ano. A remuneração será submetida à assembleia geral de acionistas para autorizar a administração da sociedade a negociar com a instituição auditora de acordo com a situação real de negócios e de mercado da sociedade em 2022. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes expressaram os seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre esta proposta.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(15) A proposta de realização da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade foi deliberada e adotada
O Conselho de Administração decidiu convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 às 14h00 de segunda-feira, 16 de maio de 2022.
Veja detalhes divulgados pela empresa em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. )Nome do anúncio (Número do anúncio: 2022022).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(16) Deliberaram e adoptaram a proposta relativa à alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas da sociedade
De acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as diretrizes para os estatutos das sociedades cotadas (revisadas em 2022) e as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022), e em combinação com a situação real da empresa, propõe-se a revisão das disposições relevantes do regulamento interno da assembleia de acionistas Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) .
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado da empresa ( http://www.cn.info.com.cn. ）。 Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 16ª reunião do primeiro conselho de administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relacionadas com a 16ª reunião do primeiro conselho de administração;
3. Outros documentos.
É por este meio anunciado.
Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019)
