Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019)
Pareceres dos diretores independentes sobre a 16ª reunião do primeiro conselho de administração
Pareceres independentes sobre questões relevantes
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, os Os pareceres sobre assuntos relevantes considerados na 16ª reunião do primeiro conselho de administração são os seguintes:
1,Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre a armazenagem e utilização anuais dos fundos angariados
Como um diretor independente da empresa de acordo com o direito da empresa da República Popular da China, as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento de sistema de diretor independente em empresas cotadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como os artigos de associação e outras disposições relevantes, Após analisar atentamente o relatório especial sobre a armazenagem anual e a utilização efectiva dos fundos angariados (a seguir designado "relatório especial") elaborado pela empresa e o relatório de verificação sobre a armazenagem e utilização dos fundos angariados emitidos pelos Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) contratados pela empresa, e solicitar ao pessoal empresarial relevante, auditores internos e gestores superiores da empresa,
Expressar as seguintes opiniões independentes sobre o depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021 e o relatório especial: o conteúdo do relatório especial preparado pela empresa é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas e grandes omissões O relatório especial preparado pela empresa está em conformidade com as disposições relevantes das diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas no Conselho de PME da Bolsa de Valores de Shenzhen e outros regulamentos relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen, Ele reflete verdadeiramente o depósito real e o uso dos fundos levantados da empresa em 2019.
2,Pareceres independentes sobre relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021
Ao ler atentamente o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021, expressamos as seguintes opiniões independentes: 1. A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito. O sistema de controle interno da empresa atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes, atende às necessidades do desenvolvimento da empresa e pode efetivamente prevenir vários riscos no processo de operação da empresa. O sistema de controle interno da empresa abrange basicamente todos os aspectos e vínculos da produção e gestão operacional da empresa, regulando as transações com partes relacionadas da empresa, garantias externas, grandes investimentos, prevenção de riscos, divulgação de informações e outros assuntos, que podem ser efetivamente implementados.
2. O relatório de autoavaliação do controle interno em 2021 reflete objetivamente a situação real do controle interno da empresa, resume de forma abrangente o controle interno da empresa e possui requisitos claros para o trabalho de controle interno do próximo ano. A empresa deve fortalecer ainda mais a supervisão e inspeção do controle interno, supervisionar e avaliar continuamente o efeito do controle interno e encontrar e melhorar oportunamente os defeitos no controle interno.
3,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros 2021
Para o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021, acreditamos que o desempenho operacional da empresa em 2021 é bom, e a implementação adequada do esquema de dividendos de caixa é combinada com o crescimento do desempenho da empresa e razoável, o que é propício para se adaptar ao rápido desenvolvimento da empresa e melhor retorno aos investidores públicos. Concordamos com o plano de distribuição de lucros para 2021 proposto pelo conselho de administração da empresa e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
4,Pareceres independentes sobre a remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2021 e 2022
1. Os planos de remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa para 2021 e 2022 são formulados com base no nível de remuneração do setor e região onde a empresa está localizada, combinado com o real funcionamento da empresa, e após a avaliação do trabalho diário pessoal, cumprindo as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes, o que é propício a mobilizar o entusiasmo dos diretores e gerentes seniores da empresa e o desenvolvimento a longo prazo da empresa.
2. Os procedimentos de deliberação e votação do conselho de administração sobre a proposta de remuneração dos diretores e gerentes superiores cumprem os requisitos dos estatutos, do regulamento interno do conselho de administração e outros regulamentos. Concordamos com o plano de remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa apresentado pela empresa e concordamos em submeter esta proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5,Parecer independente sobre a proposta de reintegração da instituição de auditoria em 2022
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, bem como os estatutos, sistema de diretores independentes e outros sistemas relevantes, somos diretores independentes de Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) (doravante referida como a "empresa"), Revisámos antecipadamente a proposta de renovação da nomeação das empresas de contabilidade. Com base em julgamento independente, os seguintes pareceres são aprovados antecipadamente. Após revisão, concordamos que a Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (doravante referida como "Lixin") tem a qualificação da prática de valores mobiliários e rica experiência em auditoria de empresas listadas.
Portanto, a empresa concordou em renovar a nomeação da empresa contábil, concordou em submeter a proposta ao conselho de administração para deliberação e solicitou ao conselho de administração que apresentasse a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6,Pareceres independentes sobre a previsão das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2022
De acordo com as leis e regulamentos relevantes, regras e regulamentos, tais como as Regras de Listagem da gema Shenzhen Stock Exchange, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na gema Shenzhen Stock Exchange e as disposições relevantes dos Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) estatutos, nós, como diretores independentes de Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) (doravante referida como "a empresa"), com base em nosso julgamento independente depois de revisar cuidadosamente os materiais relacionados à estimativa de transações diárias conectadas em 2022, As opiniões independentes são as seguintes: a empresa e suas subsidiárias esperam que a receita correspondente do negócio diário de transações conectadas com as afiliadas do plastificante Jinzhong em 2022 não exceda 1,5 milhão de yuans. Espera-se que as transações diárias conectadas atendam às necessidades reais do desenvolvimento de negócios da empresa, o que é razoável e necessário. A política de preços das transações de partes relacionadas segue os princípios da equidade do mercado, imparcialidade e abertura, e não há situação que prejudique os interesses da empresa, acionistas minoritários e outros acionistas. A empresa não dependerá de partes relacionadas devido à transação de partes relacionadas. Quando o conselho de administração da empresa considerou o assunto, os diretores relacionados evitaram votar, e os procedimentos esperados de aprovação dessa transação diária de partes relacionadas cumprem as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes. Concordamos unanimemente com as transações diárias esperadas de partes relacionadas da empresa em 2022 e concordamos em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas para revisão.
7,Pareceres independentes sobre a utilização de alguns fundos angariados temporariamente ociosos e fundos próprios para a gestão de numerário
Após a verificação, acreditamos que a empresa planeja usar fundos levantados ociosos (incluindo o valor principal) de não mais de 45 milhões de yuans e seus próprios fundos de não mais de 200 milhões de yuans (incluindo o valor principal) para gerenciamento de caixa sem afetar o funcionamento normal da empresa, o que pode melhor realizar o valor agregado do dinheiro da empresa e proteger os interesses dos acionistas da empresa.
Portanto, concordamos que a empresa usará alguns fundos levantados temporariamente ociosos e seus próprios fundos para gestão de caixa.
8,Pareceres independentes sobre o pedido da empresa para linha de crédito abrangente do banco em 2022
Após a verificação, acreditamos que a aplicação de crédito abrangente atende às necessidades estratégicas de planejamento de desenvolvimento e produção e operação da empresa, e é propício para promover o desenvolvimento e expansão de negócios da empresa. Esta aplicação de linha de crédito abrangente não trará riscos financeiros significativos para a empresa ou prejudicará os interesses da empresa. Os procedimentos de tomada de decisão são legais e conformes, e não há comportamento prejudicial aos interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários. Portanto, concordamos unanimemente que a empresa solicitará ao banco uma linha de crédito abrangente em 2022.
Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019)
Diretores independentes: Zhou Qisong, Yu Weixing e Bao Jianya
22 de Abril de 2002
[sem texto abaixo]
Pareceres sobre o 16º Conselho de Administração independente
Assinatura do director independente:
22 de Abril de 2002
