Código dos títulos: Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) abreviatura dos títulos: Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) Anúncio n.o: 2022019 Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019)
Anúncio sobre o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas de conteúdo importantes:
1. Taxa de distribuição / taxa de conversão: dividendo em dinheiro de 5,00 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações; Adicione 5 ações para cada 10 ações.
2. A distribuição de lucros e a reserva de capital convertida em capital social são baseadas no capital social total de 80000000 ações em 31 de dezembro de 2021.
3. Se o capital social da sociedade mudar de 31 de dezembro de 2021 para a data do registro de capital próprio quando o plano de distribuição de capital próprio for implementado, o montante total da distribuição será ajustado em conformidade de acordo com o plano de implementação baseado no capital social alterado e no princípio do “total de dividendos em caixa, total de ações bônus e montante total de reserva de capital convertido em capital social”.
Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 16ª reunião do primeiro conselho de administração e a 11ª reunião do primeiro conselho de fiscalização em 22 de abril de 2022, deliberaram e aprovaram a proposta de distribuição de lucros da empresa em 2021 e de conversão de seu fundo de reserva em capital social. Esta proposta deve ser submetida à deliberação da Assembleia Geral Anual 2021 da empresa. Os conteúdos específicos são os seguintes: 1 Informações básicas sobre distribuição de lucros e reserva de capital convertidas em plano de capital social
Auditado por Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial), o lucro líquido da empresa em 2021 foi de 10888029020 yuan, mais o lucro não distribuído de 11033874988 yuan no início do ano, e a reserva excedentária estatutária foi de 10888 Dongguan Mentech Optical & Magnetic Co.Ltd(002902) yuan em 2021. A partir de 31 de dezembro de 2021, o lucro distribuível cumulativo da empresa foi de 20833101106 yuan.
A fim de reembolsar ativamente os acionistas e otimizar a estrutura de capital social da empresa, de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais, combinados com o atual funcionamento e desenvolvimento da empresa, e na premissa de cumprir o princípio da distribuição de lucros e garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, o plano de distribuição de capital para 2021 é formulado da seguinte forma:
1. Com base no capital social total da empresa de 80000000 ações em 31 de dezembro de 2021, a empresa planeja distribuir dividendos em dinheiro de RMB 5,00 (incluindo impostos) para cada 10 ações a todos os acionistas, com um total de RMB 40000000 (incluindo impostos).
2. Com base no capital social total da companhia de 80000000 ações em 31 de dezembro de 2021, a companhia planeja aumentar 5 ações com reserva de capital para cada 10 ações a todos os acionistas, e o valor do aumento não excede o saldo da “reserva de capital – prêmio de capital social” no final do período de relato. Após esta conversão, o capital social total da empresa aumentou para 120000000 ações.
(a quantidade precisa final estará sujeita à quantidade efetivamente registrada e confirmada pela China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch (doravante referida como “csdct Shenzhen Branch”).
A partir de 31 de dezembro de 2021 até a data da distribuição de capital próprio e do registro de capital próprio, se o capital social total da empresa se alterar devido à conversão de obrigações convertíveis em ações, recompra de ações, exercício de incentivo patrimonial, refinanciamento e listagem de novas ações, a empresa ajustará o valor total da distribuição e o valor da conversão de acordo com o princípio da proporção de distribuição inalterada. O saldo que não excede a “reserva de capital – prémio de capital social” no final do período de relato e os lucros remanescentes não distribuídos são transferidos para posterior distribuição anual. 2,Legalidade e conformidade do plano de distribuição de lucros
O plano de distribuição de lucros está em conformidade com a lei das sociedades, normas contábeis para empresas empresariais, aviso sobre novas questões de implementação relacionadas aos dividendos de caixa de sociedades cotadas, orientação nº 3 sobre supervisão de sociedades cotadas – dividendos de caixa de sociedades cotadas, estatutos e outras disposições, está em conformidade com o plano de retorno de dividendos de acionistas da empresa e a política de distribuição de lucros, e é propício a todos os acionistas compartilharem os resultados operacionais da empresa. Este plano de distribuição de lucros atende às necessidades do futuro funcionamento e desenvolvimento da empresa, e tem legitimidade, conformidade e racionalidade. 3,Procedimentos de aprovação e pareceres pertinentes
1. Deliberações do Conselho de Administração
Em 22 de abril de 2022, a companhia realizou a 16ª reunião do primeiro conselho de administração, deliberau e aprovou o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021, e concordou em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da companhia para deliberação.
2. Deliberação do conselho de supervisores
Em 22 de abril de 2022, a companhia realizou a 11ª reunião do primeiro conselho de fiscalização, deliberau e aprovou o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021, e concordou em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da companhia para deliberação.
3. Pareceres de directores independentes
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e a conversão de seu fundo de reserva em capital social correspondem ao crescimento do desempenho da empresa, atendem aos requisitos dos estatutos sociais e leis e regulamentos relevantes sobre distribuição de lucros, não prejudicam os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários, e são propícios ao normal funcionamento e desenvolvimento saudável da empresa. Concordamos unanimemente com o plano de distribuição de lucros e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. 4,Sugestões de risco relevantes
1. Este plano de distribuição de lucros ainda precisa ser submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia para deliberação, e só pode ser implementado após deliberação. Por favor, invista racionalmente e preste atenção aos riscos de investimento.
2. Antes da divulgação deste plano de distribuição de lucros, a empresa controla rigorosamente o escopo de insiders, cumpre a obrigação de confidencialidade e proibição de negociação de insiders para insiders que conhecem este assunto, e faz depósito e registro. 5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 16ª reunião do primeiro conselho de administração;
2. Resolução da 11ª reunião do primeiro conselho de supervisores
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relacionadas com a 16ª reunião do primeiro conselho de administração;
4. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) conselho de administração 25 de abril de 2022
