Código de títulos: 301111 abreviatura de títulos: Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Anúncio No.: 2022007 Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd
Comunicado sobre a resolução da quarta reunião do segundo conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) realizou a quarta reunião do segundo conselho de supervisores na sala de conferências da empresa em 21 de abril de 2022. Anteriormente, a empresa tinha enviado o aviso de reunião a todos os supervisores na forma de e-mail em 11 de abril de 2022. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Xie Zhouliang, presidente do conselho de supervisores da empresa. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. O secretário do conselho de administração da empresa participou da reunião como delegado sem direito a voto.
Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião do conselho de supervisores estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos e outras disposições relevantes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após deliberação cuidadosa por todos os supervisores presentes na reunião, são formadas as seguintes resoluções:
(I) foi deliberada e adotada a proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o relatório anual 2021 e seu resumo elaborado pelo conselho de administração estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen. O conteúdo do relatório é verdadeiro, preciso e reflete completamente a situação real da empresa, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Texto integral do Relatório Anual 2021 e resumo do Relatório Anual 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
A proposta deverá ser submetida à assembleia geral de acionistas em 2021.
(II) foi deliberada e adotada a proposta sobre o relatório de trabalho da empresa do conselho de supervisores em 2021
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
A proposta deverá ser submetida à assembleia geral de acionistas em 2021.
(III) foi deliberada e aprovada a proposta sobre o relatório anual de auditoria 2021 da empresa
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório anual de auditoria 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(IV) a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
Com base no princípio de premiar acionistas e compartilhar resultados operacionais com acionistas, e na premissa de garantir o funcionamento sustentável e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, a empresa formulou o seguinte plano de distribuição de lucros para 2021:
Com base nas 1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00 ações do capital social total da empresa em 31 de dezembro de 2021, dividendos em dinheiro de 1,6 yuan (incluindo impostos), nenhuma ação bônus e nenhuma conversão de reserva de capital em capital social serão distribuídos a todos os acionistas para cada 10 ações. O montante total de dividendos em dinheiro distribuídos é de 25 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00 yuan (incluindo impostos), e os lucros remanescentes não distribuídos serão transferidos para distribuição anual no futuro.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre plano de distribuição de lucros em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
A proposta deverá ser submetida à assembleia geral de acionistas em 2021.
(V) foi deliberada e adotada a proposta sobre o Relatório Anual de Demonstração Financeira 2021 da empresa
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório financeiro final de 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
A proposta deverá ser submetida à assembleia geral de acionistas em 2021.
(VI) foi deliberada e adotada a proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode implementá-lo efetivamente, o que pode atender às necessidades da atual gestão e desenvolvimento da empresa, garantir o desenvolvimento ordenado e eficaz das atividades comerciais da empresa e salvaguardar os interesses da empresa e dos acionistas. O relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 reflete de forma verdadeira e precisa a situação real do controle interno da empresa.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(VII) foi revisada e aprovada a proposta de relatório especial da empresa sobre o depósito e uso efetivo dos recursos captados em 2021.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas cotadas, atendem aos requisitos específicos do sistema de gestão de fundos levantados da empresa, não usam e gerenciam os fundos levantados em violação dos regulamentos e não prejudicam os interesses da empresa e dos acionistas.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(VIII) analisou a proposta sobre o plano de remuneração das autoridades de supervisão em 2022
Supervisores que servem na empresa recebem compensação de funcionários de acordo com o contrato de trabalho assinado com a empresa, suas posições na empresa, avaliação de desempenho e sistema de gestão salarial da empresa.Além disso, Xie Zhouliang, presidente do conselho de supervisores da empresa, adiciona um subsídio anual (antes de impostos) de 18000 yuan; Supervisores Xu Aina e Ke Beina aumentaram o subsídio anual (antes de impostos) de 12000 yuan por pessoa, que era pago em uma base mensal média.
Uma vez que os supervisores relacionados envolvidos nesta proposta evitaram a votação, resultando no número de supervisores que exercem direitos de voto não cumprindo regulamentos relevantes, esta proposta não forma resolução e é diretamente submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação. (IX) a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Tendo em vista a capacidade profissional e boa reputação dos Contadores Públicos Certificados Huaxing (parceria geral especial), e levando em conta seu nível de serviço e taxas, a empresa planeja continuar empregando Contadores Públicos Certificados Huaxing (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, responsável pela auditoria dos relatórios financeiros e contábeis da empresa em 2022 por um ano.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre a reintegração das instituições de auditoria em 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
A proposta deverá ser submetida à assembleia geral de acionistas em 2021.
x) A proposta relativa à utilização de fundos angariados para substituir fundos próprios investidos em projectos angariados antecipadamente foi deliberada e adoptada
Após revisão, a empresa utiliza os fundos angariados para substituir os fundos angariados previamente investidos nos projetos de investimento angariados, os conteúdos e procedimentos cumprem as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, não entram em conflito com o plano de implementação dos projetos de investimento angariados, não afetam o andamento normal dos projetos de investimento angariados, não alteram a direção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicam os interesses dos acionistas, o que é propício ao desenvolvimento sustentável da empresa, É propício à salvaguarda dos interesses de todos os accionistas. O conselho de supervisores aprovou a empresa para usar os fundos levantados de 7,6132 milhões de yuans para substituir os fundos auto levantados investidos nos projetos levantados antecipadamente.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre o uso de fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos de investimento levantados antecipadamente.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(11) A proposta de alteração dos estatutos foi deliberada e adoptada
De acordo com os requisitos da lei das sociedades, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema, as diretrizes para os estatutos das empresas listadas (Revisão 2022) e outras leis e regulamentos, a empresa planeja revisar parcialmente os estatutos sociais. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Tabela de comparação de alterações aos estatutos da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
A proposta deverá ser submetida à assembleia geral de acionistas em 2021.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da quarta reunião do segundo conselho de supervisores.
É por este meio anunciado.
Conselho de supervisores de Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd
25 de Abril de 2022
