Código dos títulos: Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) abreviatura dos títulos: Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) Aviso n.o: 2022040 obrigações Código: 123052 abreviatura da obrigação: Feilu obrigações convertíveis
Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665)
Anúncio das deliberações da 11ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) (doravante referida como “a empresa”) a convocatória da 11ª reunião do 4º conselho de supervisores foi enviada por telefone em 22 de abril de 2022, e realizada sob a forma de reunião no local na sala de conferências 407 da empresa às 16:00 de 22 de abril de 2022. Três supervisores devem participar da reunião e três supervisores realmente participaram da reunião. A reunião foi convocada e presidida pela Sra. Li Zhenxiang, presidente do conselho de supervisores. A reunião provisória do conselho de supervisores foi explicada antes da reunião, e o secretário do conselho de administração da empresa participou da reunião como delegados sem voto. A reunião foi convocada e realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e as disposições relevantes dos Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) estatutos.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após votação dos supervisores presentes, formam-se as seguintes resoluções:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à assinatura do acordo complementar II ao acordo-quadro de investimento
Após revisão, o conselho de supervisores considerou que a decisão da empresa de assinar o acordo complementar II ao acordo-quadro de investimento se baseava nas questões de litígio causadas pela disputa de capital próprio da empresa alvo. Até agora, Hunan Ze Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) Electronic Technology Co., Ltd. e seus antigos acionistas e Chen Yuxian ainda não conseguiram chegar a um acordo para esclarecer a propriedade do capital próprio, e as partes não foram capazes de implementar a decisão prudente tomada pela situação real da transação de acordo com os termos acordados no acordo original. A assinatura do acordo complementar II ao acordo-quadro de investimento pela empresa não terá um impacto significativo no funcionamento normal da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e dos accionistas, especialmente dos accionistas minoritários. O conselho de supervisores aprovou a empresa para assinar acordo complementar II ao acordo-quadro de investimento.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi aprovada.
3,Documentos para referência futura 1.Resoluções da 11ª reunião do 4º Conselho de Supervisores da empresa. É por este meio anunciado.
Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) conselho de supervisores 24 de abril de 2022
