Código dos títulos: Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) abreviatura dos títulos: Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) Anúncio n.o: 2022032 Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024)
Anúncio das deliberações da terceira reunião do terceiro conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) (doravante denominada “a empresa”) a terceira reunião do terceiro conselho de supervisores foi realizada por meio de comunicação em 21 de abril de 2022, e a convocação da reunião foi entregue a todos os supervisores por telefone, e-mail e outros meios em 11 de abril de 2022. A reunião foi convocada e presidida pela Sra. Huang Weiting, presidente do conselho de supervisores. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos relevantes, sendo a reunião legal e eficaz.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) foi deliberada e adotada a proposta sobre o relatório de trabalho da empresa do conselho de supervisores em 2021
Após deliberação, o Conselho de Supervisores considerou que, durante o período de referência, todos os membros do Conselho de Supervisores da empresa desempenharam cuidadosamente as suas funções de supervisão e supervisionaram e verificaram os procedimentos de tomada de decisões empresariais, a implementação do funcionamento jurídico, o estatuto financeiro e a criação e melhoria do sistema de controlo interno, de acordo com as disposições do direito das sociedades, do direito dos valores mobiliários, dos estatutos sociais, do regulamento interno do Conselho de Supervisores e de outras leis e regulamentos pertinentes, Tem desempenhado um papel positivo na garantia da operação padronizada e do desenvolvimento saudável da empresa.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(II) foi deliberada e adotada a proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo
O procedimento de elaboração, conteúdo e formato do relatório anual cumprem as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes; Durante a elaboração do relatório anual, não houve divulgação de segredos ou outros atos que violem leis e regulamentos, estatutos sociais ou prejudiquem os interesses da empresa; As informações contidas são verdadeiras, precisas e completas, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório anual 2021 e resumo do relatório anual 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(III) foi deliberada e adotada a proposta sobre o Relatório Anual de Demonstração Financeira 2021 da Companhia
Em 2021, a empresa alcançou uma receita operacional total de 34123153544 yuan, um aumento de 7,25% em relação ao mesmo período do ano passado; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi 4689015524 yuan, uma diminuição de 35,70% em relação ao ano anterior.
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que a demonstração financeira de 2021 da empresa refletia objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021. As demonstrações financeiras de 2021 e notas da empresa foram auditadas por Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) e emitiram um relatório de auditoria padrão não qualificado.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Relatório final das contas financeiras de 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(IV) a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 era consistente com a operação da empresa nos últimos anos e as políticas relevantes de distribuição de lucros da empresa, e recompensou ativamente os investidores da empresa, o que favoreceu o desenvolvimento sustentável da empresa, não havendo danos à empresa e aos acionistas, e concordou com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre plano de distribuição de lucros em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(V) foi deliberada e adotada a proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que a empresa formulou um sistema de controle interno relativamente sólido de acordo com os requisitos de leis e regulamentos relevantes, tais como a lei da empresa, as regras de listagem de ações gemas da Bolsa de Valores de Shenzhen e todos os sistemas de controle interno podem ser efetivamente implementados para garantir a operação padronizada da empresa. A empresa estabeleceu uma série de sistemas de controle interno relativamente perfeitos e pode ser efetivamente implementado. O relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa em 2021.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VI) foi revisada e aprovada a proposta de relatório especial da empresa sobre o depósito e uso efetivo dos recursos captados em 2021.
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que a empresa cumpriu estritamente os requisitos das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e as medidas da empresa para a gestão de fundos levantados, o depósito e uso de fundos levantados eram legais e conformes, e não foram encontradas violações de leis e regulamentos e atos prejudiciais aos interesses dos acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VII) foi deliberada e adotada a proposta de implementação da remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021.
De acordo com a decisão da terceira assembleia geral extraordinária da empresa em 2018, o princípio da remuneração do pessoal de gestão chave da empresa (diretores, supervisores e gerentes seniores) é: Os diretores independentes recebem um subsídio de diretor independente de 80000 yuans (incluindo impostos) / ano na empresa; Os diretores, supervisores e gerentes superiores não independentes que ocupem outros cargos na empresa serão remunerados de acordo com seus cargos e seu nível salarial é avaliado principalmente de acordo com seus cargos, objetivos e responsabilidades, nível de importância, avaliação de desempenho, indicadores anuais de negócios e outros fatores, incluindo pós-salário e salário de desempenho.
A empresa realizou a 19ª reunião do segundo conselho de administração em 1º de dezembro de 2021 e a quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 em 17 de dezembro de 2021, e concluiu a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores e a formulação do regime de remuneração dos terceiros diretores, supervisores e gerentes seniores.
De acordo com a resolução da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, o regime de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa é o seguinte:
Os administradores não independentes que atuam ao nível operacional da empresa recebem remuneração de acordo com suas posições reais e conteúdo de trabalho na empresa, não recebem remuneração como diretores e não pagam subsídios de diretores separadamente; Os administradores não independentes que não exercem funções na empresa não recebem remuneração na empresa. O subsídio para diretores independentes é de 80000 yuan / ano (antes de impostos).
Os supervisores que atuam no nível operacional da empresa recebem remuneração de acordo com suas posições reais e conteúdos de trabalho na empresa, não recebem remuneração como supervisores e não pagam subsídios de supervisores separadamente; Os supervisores que não ocuparem cargos na empresa não receberão remuneração na empresa.
Os gerentes seniores da empresa devem ser avaliados de forma abrangente de acordo com suas posições na empresa, objetivos e responsabilidades, nível de importância, avaliação de desempenho, indicadores anuais de negócios e outros fatores, incluindo pós-salário pessoal + salário de avaliação de desempenho pessoal + salário anual de desempenho empresarial.
O período de aplicação do regime salarial acima referido é desde a data de deliberação e aprovação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 até a data de adoção do novo regime salarial.
Em 2021, a remuneração total dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa: 8,7628 milhões de yuans. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Relatório anual 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(VIII) foi revisada e aprovada a proposta de provisão para imparidade de ativos e amortização de ativos em 2021. Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que a provisão para imparidade de ativos e amortização de ativos da empresa cumpre as disposições das normas contábeis para empresas empresariais e políticas contábeis relevantes da empresa, reflete o status financeiro e os resultados operacionais da empresa de forma mais precisa e justa, e os procedimentos de tomada de decisão para provisão para imparidade de ativos e amortização de ativos são legais e conformes, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas. O conselho de supervisores concordou com a provisão da empresa para imparidade de ativos e anulação de ativos. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a provisão para imparidade de ativos e amortização de ativos em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IX) a proposta relativa à utilização de alguns fundos angariados ociosos para a gestão de numerário foi deliberada e adoptada
Após deliberação, a fim de melhorar a eficiência de utilização dos fundos da empresa, na condição de garantir a construção dos projetos de investimento com recursos captados e a utilização segura dos recursos captados, o conselho de fiscalização concordou que a empresa utilizaria os fundos captados ociosos de no máximo 260 milhões de RMB para gestão de caixa, sob a premissa de garantir que a construção dos projetos de investimento com recursos captados não seria afetada e o risco seria efetivamente controlado, de modo a adquirir produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez e baixo risco, A vida útil de um único produto não deve exceder 12 meses, sendo o período de validade da revisão: a partir da data de deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 até a data de realização da Assembleia Geral Anual de 2022, dentro do período de validade da cota e período acima referidos, poderá ser utilizado circular e continuamente, sendo que o capital e a receita dos fundos ociosos levantados após o período de gestão financeira serão devolvidos à conta dos fundos levantados a tempo.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(x) a proposta relativa à renovação da nomeação das sociedades de contabilidade foi deliberada e adoptada
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que: Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) possui a qualificação de auditoria de títulos e negócios relacionados a futuros. Desde que prestou serviços de auditoria para a empresa, demonstrou bom profissionalismo em estrita conformidade com os requisitos das normas de auditoria para contadores públicos certificados chineses, concluiu todos os trabalhos de auditoria a tempo e expressou opiniões de auditoria de forma independente, objetiva e imparcial. Fica acordado continuar a empregá-lo como auditor do relatório financeiro de 2022 da empresa, em combinação com sua ética profissional e capacidade para desempenhar suas funções.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a proposta de renovação da empresa de contabilidade.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3,Documentos para referência futura
Resolução da terceira reunião do terceiro conselho de fiscalização da empresa.
É por este meio anunciado.
Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) Conselho de Supervisores
25 de Abril de 2002
