Código dos títulos: Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) abreviatura dos títulos: Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) Anúncio n.o: 2022031 Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024)
Anúncio das deliberações da terceira reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) (doravante denominada “a empresa”) a terceira reunião do terceiro conselho de administração foi realizada por meio de comunicação em 21 de abril de 2022, e a convocação da reunião foi entregue a todos os diretores por telefone, e-mail e outros meios em 11 de abril de 2022. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Gong Jun, presidente do conselho de administração. Sete diretores participaram da reunião por meio de comunicação. Os supervisores e alguns gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos relevantes, sendo a reunião legal e eficaz.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) foi deliberada e adotada a proposta de relatório de trabalho do gerente geral de 2021 da empresa
Após deliberação dos diretores presentes na reunião, o conselho de administração considerou que, em 2021, a administração da empresa efetivamente implementou as resoluções da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração de acordo com os requisitos e ideias de negócios do conselho de administração, realizou ativamente vários trabalhos, e o funcionamento geral da empresa estava em boas condições.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi deliberada e adotada
Detalhes do relatório anual de 2021 sobre o trabalho do conselho de administração da empresa foram divulgados no cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ）。 Chen Yang, Chen Ren e Ma Jing, os diretores independentes da empresa, respectivamente apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração, e os diretores independentes relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(III) foi deliberada e adotada a proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo
Após deliberação dos diretores presentes na reunião, o conselho de administração considera que os procedimentos de elaboração, conteúdo e formato do relatório anual 2021 e do resumo do relatório anual 2021 da empresa cumprem o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos relevantes; Durante a elaboração do relatório anual, não houve divulgação de segredos ou outros atos que violem leis e regulamentos, estatutos sociais ou prejudiquem os interesses da empresa; As informações contidas são verdadeiras, precisas e completas, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório anual 2021 e resumo do relatório anual 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(IV) foi deliberada e adotada a proposta sobre o Relatório Anual de Demonstração Financeira 2021 da empresa
Em 2021, a empresa alcançou uma receita operacional total de 34123153544 yuan, um aumento de 7,25% em relação ao mesmo período do ano passado; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi 4689015524 yuan, uma diminuição de 35,70% em relação ao ano anterior.
Após deliberação dos diretores presentes na reunião, o Conselho de Administração acredita que a demonstração financeira da empresa para 2021 reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021. As demonstrações financeiras de 2021 e notas da empresa foram auditadas por Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) e emitiram um relatório de auditoria padrão não qualificado.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Relatório final das contas financeiras de 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(V) a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 foi revisada e aprovada
Auditado por Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 foi de 4689015524 yuan; Em 31 de dezembro de 2021, o lucro não distribuído no balanço da empresa-mãe era de 2111445186 yuan e a reserva de capital era de 54768956865 yuan.
De acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais, o plano de retorno de dividendos dos acionistas para os três anos seguintes à listagem da empresa (20212023) e as disposições relevantes da CSRC sobre dividendos de caixa das sociedades cotadas, e em combinação com a futura estratégia de desenvolvimento sustentável e saudável da empresa, o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é: Baseado no número total de 42390000 ações da empresa em 31 de dezembro de 2021, Distribuir dividendos em dinheiro de RMB 5,00 (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, e o total de dividendos em dinheiro distribuídos é de RMB 2119500000 (incluindo impostos); Ao mesmo tempo, a reserva de capital foi utilizada para aumentar 5 ações para cada 10 ações para todos os acionistas, com um total de 21195000 ações. Após o aumento, o capital social total da empresa aumentou para 63585000 ações. Os lucros remanescentes não distribuídos são repassados e distribuídos nos anos subsequentes.
Se o capital social da empresa mudar a partir da data em que o conselho de administração delibera e aprova o plano de distribuição de lucros para a data anterior à implementação do plano, a empresa ajustará a proporção de distribuição de acordo com o princípio de “total de dividendos em caixa e total de capital social convertido são fixos” com base no capital social total na data de registro de capital próprio em que o plano de distribuição é implementado.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre plano de distribuição de lucros em 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(VI) foi deliberada e aprovada a proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021. Após deliberação dos diretores participantes, o conselho de administração considerou que a empresa estabeleceu uma estrutura de governança corporativa relativamente perfeita e um sistema de controle interno relativamente sólido em combinação com suas próprias características de negócios e fatores de risco. Pode fornecer garantias razoáveis para a elaboração de demonstrações financeiras verdadeiras e justas, e garantir o bom funcionamento das atividades comerciais da empresa e o controle dos riscos comerciais.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto, e o patrocinador Changjiang Securities Company Limited(000783) underwriting sponsor Co., Ltd. emitiu pareceres de verificação sobre o assunto.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
(VII) foi revisada e aprovada a proposta de relatório especial da empresa sobre o depósito e uso efetivo dos recursos captados em 2021.
Após deliberação dos diretores presentes na reunião, o conselho de administração considerou que a empresa usou os fundos levantados em estrita conformidade com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como os requisitos das medidas da empresa para a administração de fundos levantados, e verdadeiramente, com precisão, completa e oportuna cumpriu as obrigações relevantes de divulgação de informações, Não há utilização ilegal dos fundos angariados.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto, e o patrocinador Changjiang Securities Company Limited(000783) underwriting sponsor Co., Ltd. emitiu pareceres de verificação sobre o assunto.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VIII) foi deliberada e adotada a proposta de implementação da remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021.
De acordo com a decisão da terceira assembleia geral extraordinária da empresa em 2018, o princípio da remuneração do pessoal de gestão chave da empresa (diretores, supervisores e gerentes seniores) é: Os diretores independentes recebem um subsídio de diretor independente de 80000 yuans (incluindo impostos) / ano na empresa; Os diretores, supervisores e gerentes superiores não independentes que ocupem outros cargos na empresa serão remunerados de acordo com seus cargos e seu nível salarial é avaliado principalmente de acordo com seus cargos, objetivos e responsabilidades, nível de importância, avaliação de desempenho, indicadores anuais de negócios e outros fatores, incluindo pós-salário e salário de desempenho.
A empresa realizou a 19ª reunião do segundo conselho de administração em 1º de dezembro de 2021 e a quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 em 17 de dezembro de 2021, e concluiu a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores e a formulação do regime de remuneração dos terceiros diretores, supervisores e gerentes seniores. De acordo com a resolução da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, o regime de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa é o seguinte:
Os administradores não independentes que atuam ao nível operacional da empresa recebem remuneração de acordo com suas posições reais e conteúdo de trabalho na empresa, não recebem remuneração como diretores e não pagam subsídios de diretores separadamente; Os administradores não independentes que não exercem funções na empresa não recebem remuneração na empresa. O subsídio para diretores independentes é de 80000 yuan / ano (antes de impostos).
Os supervisores que atuam no nível operacional da empresa recebem remuneração de acordo com suas posições reais e conteúdos de trabalho na empresa, não recebem remuneração como supervisores e não pagam subsídios de supervisores separadamente; Os supervisores que não ocuparem cargos na empresa não receberão remuneração na empresa.
Os gerentes seniores da empresa devem ser avaliados de forma abrangente de acordo com suas posições na empresa, objetivos e responsabilidades, nível de importância, avaliação de desempenho, indicadores anuais de negócios e outros fatores, incluindo pós-salário pessoal + salário de avaliação de desempenho pessoal + salário anual de desempenho empresarial.
O período de aplicação do regime salarial acima referido é desde a data de deliberação e aprovação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 até a data de adoção do novo regime salarial.
Em 2021, a remuneração total dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa: 8,7628 milhões de yuans. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Relatório anual 2021.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(IX) foi deliberada e adotada a proposta relativa à provisão para imparidade de ativos e amortização de ativos em 2021, após deliberação dos diretores participantes, o conselho de administração considerou que a provisão para imparidade de ativos e amortização de ativos da empresa obedece às disposições das normas contábeis para empresas empresariais e políticas contábeis relevantes da empresa, reflete o princípio da prudência contábil e está em conformidade com a situação real da empresa, A provisão para imparidade de ativos e anulação de ativos pode refletir de forma justa o status de ativos da empresa e os resultados operacionais, tornando as informações contábeis da empresa mais razoáveis. O conselho de administração da empresa concordou em retirar a provisão para imparidade de ativos e anular ativos.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a provisão para imparidade de ativos e amortização de ativos em 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(x) a proposta relativa à utilização de alguns fundos angariados ociosos para a gestão de numerário foi deliberada e adoptada
Após deliberação dos diretores que participam da reunião, a fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos da empresa, sob a condição de garantir a construção de projetos de investimento com fundos levantados e o uso seguro de fundos levantados, o conselho de administração da empresa concordou que a empresa usaria fundos levantados ociosos de não mais de 260 milhões de yuans para gestão de caixa para comprar produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez e baixo risco, e a vida útil de um único produto não deve exceder 12 meses, O período de validade da revisão é: desde a data da revisão e aprovação pela Assembleia Geral Anual de 2021 até a data da realização da Assembleia Geral Anual de 2022, dentro do período de validade da cota e período acima, poderá ser reciclado e utilizado, sendo que o capital e a receita após a expiração da gestão financeira serão devolvidos à conta do fundo levantado em tempo. Ao mesmo tempo, o conselho de administração submeteu o assunto à assembleia geral de acionistas para deliberação, e autorizou o presidente da empresa e suas pessoas autorizadas a assinar documentos contratuais relevantes dentro do limite acima, incluindo, mas não limitado a, selecionar emissores qualificados de produtos financeiros, esclarecer o valor financeiro, selecionar variedades de produtos financeiros, assinar contratos relevantes, etc., e autorizou o departamento financeiro da empresa a implementar assuntos relevantes.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto, e o patrocinador Changjiang Securities Company Limited(000783) underwriting sponsor Co., Ltd. emitiu pareceres de verificação sobre o assunto.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(11) A proposta relativa à renovação da nomeação das sociedades de contabilidade foi deliberada e adoptada
Após deliberação dos diretores presentes na reunião, o conselho de administração acredita que a Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) possui a qualificação de auditoria de negócios relacionados a valores mobiliários e futuros. Desde que prestou serviços de auditoria para a empresa, seguiu rigorosamente os requisitos das normas de auditoria para contadores públicos certificados chineses, demonstrou bom profissionalismo, concluiu todos os trabalhos de auditoria dentro do prazo e expressou opiniões de auditoria de forma independente, objetiva e imparcial. Agora, em combinação com sua ética profissional e capacidade para desempenhar suas funções, está acordado continuar a contratá-lo como auditor do relatório financeiro de 2022 da empresa e submetê-lo à Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa para deliberação. Ao mesmo tempo, o conselho de administração solicitou à assembleia geral de acionistas que autorizasse a administração da empresa a determinar as taxas específicas de auditoria para 2022 e assinar contratos e documentos relevantes de acordo com as condições de mercado e negociação entre as duas partes.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre o assunto.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a proposta de renovação da empresa de contabilidade.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(12) A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada
O conselho de administração da empresa decidiu realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 na sala de conferências da empresa às 14h30 do dia 20 de maio de 2022
