Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 (Chen Yang)
Conselho de Administração, acionistas e representantes dos acionistas da empresa:
Como diretor independente de Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) (doravante referida como a “empresa”), eu executo seriamente os deveres de diretores independentes, dou pleno desempenho ao papel de diretores independentes e participo ativamente das reuniões relevantes da empresa em 2021 em estrita conformidade com as disposições e requisitos do direito da sociedade, a lei de valores mobiliários, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema, os estatutos, o sistema de trabalho de diretores independentes e outras leis, regulamentos e regras e regulamentos relevantes da empresa, deliberaram cuidadosamente várias propostas, expressaram opiniões independentes sobre assuntos relevantes da empresa e salvaguardaram os interesses da empresa e dos acionistas. O relatório sobre o meu desempenho como diretor independente em 2021 é o seguinte:
1,Participação em reuniões da empresa
Em 2021, de acordo com as disposições e requisitos dos estatutos sociais, do regulamento interno do conselho de administração e do sistema de trabalho dos administradores independentes, participei atempadamente das reuniões do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, considerei propostas cuidadosamente, exerci o direito de voto com uma atitude rigorosa, desempenhei ativamente o papel de diretores independentes e resguardei os interesses gerais da empresa e os interesses dos acionistas minoritários.
1. A presença na reunião do conselho é a seguinte:
Em 2021, durante o meu mandato, a empresa realizou 11 reuniões do conselho, e eu participei das reuniões do conselho acima. Antes de convocar a reunião do conselho, tome a iniciativa de entender e obter as informações e materiais necessários para tomar decisões, entender a produção e operação da empresa, consultar materiais relevantes e comunicar com o pessoal relevante. Ouviram atentamente e deliberaram sobre cada tema na reunião, participaram ativamente da discussão e apresentaram sugestões razoáveis em combinação com seus próprios conhecimentos profissionais, que desempenharam um papel positivo na tomada de decisões científicas para o conselho de administração da empresa.
Número de presenças requeridas número de presenças no local número de comunicação número de presenças número de presenças confiadas número de ausências
11 6 5 0 0
2. Participação na assembleia geral de acionistas
Em 2021, participei de três assembleias gerais de acionistas. Na assembleia geral de acionistas, escutei atentamente as opiniões dos acionistas e da direção da empresa sobre as principais questões de tomada de decisão da empresa, tomei a iniciativa de entender o funcionamento da empresa e supervisionei a legalidade e o cumprimento da convocação da assembleia geral de acionistas e os procedimentos de aprovação de assuntos importantes relevantes, de modo a salvaguardar plenamente os legítimos interesses da empresa e de todos os acionistas.
2,Pareceres independentes e pareceres de aprovação prévia
Como diretor independente da empresa, compreendi e verifiquei cuidadosamente as atividades comerciais da empresa em 2021. Depois de verificar cuidadosamente assuntos importantes e outros relacionados, emiti pareceres independentes claros juntamente com outros diretores independentes, como segue:
1. No dia 16 de março de 2021, todos os diretores independentes da empresa expressaram antecipadamente seus pareceres de aprovação explícita sobre a previsão de transações diárias conectadas e a renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2021.
2. No dia 26 de março de 2021, todos os diretores independentes da empresa fizeram comentários sobre o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno, a confirmação das transações com partes relacionadas da empresa nos últimos três anos, a confirmação da utilização de fundos ociosos para gestão financeira e investimento de capital de risco nos últimos três anos, a renovação dos Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2021, a previsão de transações diárias com partes relacionadas Os pareceres independentes sobre a utilização por parte da empresa de fundos ociosos para a gestão de caixa e o pedido da empresa para uma linha de crédito abrangente do banco foram claramente acordados.
3. Em 22 de abril de 2021, todos os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação explícita antecipadamente sobre a extensão do período de empréstimo da esperança metropolitana de Pequim Architectural Design Co., Ltd.
4. Em 25 de abril de 2021, todos os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a extensão do período de empréstimo da esperança metropolitana de Pequim Architectural Design Co., Ltd.
5. No dia 13 de agosto de 2021, todos os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes claramente acordadas sobre a utilização de fundos angariados para substituir fundos próprios investidos antecipadamente em projetos de investimento angariados, a utilização de alguns fundos angariados ociosos para gestão de caixa, a assinatura do contrato de aquisição de capital próprio (I) e a assinatura do contrato de aquisição de capital próprio (II).
6. Em 26 de agosto de 2021, todos os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito sobre a alteração das políticas contábeis da empresa, a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas e a explicação especial de garantias externas.
7. No dia 1º de setembro de 2021, todos os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o ajuste do orçamento de investimentos de alguns projetos de investimento com recursos captados e a utilização de alguns recursos sobre-captados para pagar parte dos fundos de aquisição de capital próprio.
8. Em 10 de setembro de 2021, todos os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a nomeação do vice-gerente geral, secretário do conselho de administração e diretor financeiro.
9. Em 1º de dezembro de 2021, todos os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a eleição geral do conselho de administração e a nomeação de candidatos a diretores não independentes do terceiro conselho de administração, a eleição geral do conselho de administração e a nomeação de candidatos a diretores independentes do terceiro conselho de administração e o regime de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores.
10. Em 10 de dezembro de 2021, todos os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a participação na criação de fundo de investimento industrial.
11. Em 20 de dezembro de 2021, todos os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a implementação do incentivo patrimonial e a nomeação de gerentes seniores na holding subsidiária (neto).
3,Desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração e do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração
Como membro do comitê de auditoria do conselho de administração e presidente do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração, exerço ativamente as responsabilidades correspondentes como membro e presidente de acordo com as regras de trabalho dos comitês especiais relevantes da empresa, analiso os assuntos relevantes da empresa e apresento pareceres profissionais ao conselho de administração como membro do comitê profissional, de modo a padronizar o funcionamento da empresa e melhorar o controle interno da empresa.
4,Inspeção no local da empresa
Em 2021, fiz muitas visitas in loco à empresa, com foco na construção e implementação das condições operacionais da empresa, sistemas de gestão e controle interno, e na implementação das resoluções do conselho de administração; E manter contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa através de telefone e e-mail, sempre prestar atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, prestar atenção aos relatórios relevantes da empresa através da mídia e rede, aprender oportunamente o progresso das principais questões da empresa e dominar o status operacional da empresa.
5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Instar a empresa a fazer um bom trabalho de divulgação de informações em estrita conformidade com as disposições relevantes de leis e regulamentos, como as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, de modo a garantir que a divulgação de informações da empresa em 2021 seja verdadeira, precisa, oportuna e completa, e salvaguardar os interesses da empresa e dos investidores.
2. presto atenção ativamente às condições operacionais e financeiras da empresa, e compreendo oportunamente os possíveis riscos operacionais da empresa; Para as propostas apresentadas ao conselho de administração para deliberação, consultar cuidadosamente documentos e materiais relevantes, conduzir investigações a tempo, aprender com departamentos e pessoal relevantes e usar seus próprios conhecimentos profissionais para exercer seus direitos de voto de forma independente, objetiva e imparcial; Manter total independência no trabalho e salvaguardar eficazmente os interesses da empresa e de todos os accionistas.
6,Formação e aprendizagem
Desde que me tornei diretor independente da empresa, sempre me concentrei em aprender as últimas leis, regulamentos e diversas normas e regulamentos, aprofundando minha compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes, especialmente aqueles relacionados à regulação da estrutura de governança corporativa e proteção dos direitos e interesses dos acionistas públicos. Participei ativamente de treinamentos relevantes, entendi de forma mais abrangente os sistemas de gestão das empresas listadas e melhorei continuamente minha capacidade de desempenhar minhas funções. Formar a ideologia de proteger conscientemente os direitos e interesses dos acionistas do público, fornecer melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos, e promover a operação padronizada da empresa.
7,Outras condições de trabalho
1. Não há proposta de convocação do conselho de administração;
2. Não há proposta de contratação ou demissão de uma empresa de contabilidade;
3. Não há envolvimento independente das instituições de auditoria externa e das instituições de consultoria.
O acima é o meu relatório de desempenho em 2021. Em 2022, continuarei a cumprir meus deveres e a desempenhar os deveres de diretores independentes diligentemente. Em estrita conformidade com as leis, regulamentos, estatutos e outras disposições e requisitos, e fazer uso de seu próprio conhecimento profissional e experiência na indústria para fornecer sugestões mais construtivas para o desenvolvimento futuro da empresa e fornecer pareceres de referência para a tomada de decisões científicas do conselho de administração. Desempenhar plenamente o papel de diretores independentes, promover o funcionamento estável e o funcionamento padronizado da empresa e salvaguardar os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas.
Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) Directores independentes:
Chen Yang
21 de Abril de 2002
