Código dos títulos: Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) abreviatura dos títulos: Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) Aviso n.o: 2022039 obrigações Código: 123052 abreviatura da obrigação: Feilu obrigações convertíveis
Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665)
Anúncio das deliberações da 13ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Reuniões do Conselho de Administração
A convocação da 13ª reunião do 4º Conselho de Administração da Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) (doravante denominada “a empresa” ou ” Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) “) foi enviada por telefone em 22 de abril de 2022, e realizada na empresa às 15h30 de 22 de abril de 2022 por comunicação in loco. Cinco diretores devem participar da reunião e cinco realmente participaram da reunião. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Zhang Weiguo, presidente do conselho de administração. A reunião provisória do conselho de administração foi explicada antes da reunião, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi convocada e realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e os Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) estatutos (doravante referidos como os “estatutos”). 2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à assinatura do acordo complementar II ao acordo-quadro de investimento
Após deliberação, o conselho de administração considerou que: devido ao processo causado pela disputa acionária entre os antigos acionistas da Hunan Ze Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) Electronic Technology Co., Ltd. (doravante denominada “Ze Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) “), a partir da data de divulgação deste anúncio, não foi alcançado acordo para esclarecer a propriedade acionária, e as partes não podem continuar a implementar esta transação de acordo com os termos do acordo original. A fim de salvaguardar os interesses dos investidores, o conselho de administração decidiu que a empresa, Shanghai Feilu Jiacheng Private Equity Fund Management Co., Ltd. Sheng Lihua, uma pessoa singular relacionada, assinou um acordo complementar II ao acordo-quadro de investimento com a Hunan Ze Electronic Technology Co., Ltd. e seus acionistas para encerrar esta transação. A partir da data de divulgação deste anúncio, Ze Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) devolveu o depósito pago na fase inicial e compensou as despesas intermediárias incorridas para esta transação. Após a cessação desta transacção, para além dos artigos 2.o a 4.o do acordo inicial sobre este regime de transacção, permanecem válidas outras disposições do acordo inicial e do acordo complementar ao acordo-quadro de investimento. Se esta transação for rescindida, a empresa não assumirá qualquer responsabilidade por violação do contrato para rescindir esta transação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a rescisão de investimentos estrangeiros e transações de partes relacionadas divulgado pela empresa em cninfo.com no mesmo dia.
Resultados da votação: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O Sr. Zhang Weiguo, diretor relacionado, evitou votar. A moção foi aprovada.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre este assunto. O patrocinador deppon Securities Co., Ltd. emitiu pareceres especiais de verificação. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante divulgado pela empresa em cninfo.com no mesmo dia. 3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 13ª reunião do 4º Conselho de Administração da Companhia;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre propostas relevantes da 13ª reunião do Quarto Conselho de Administração;
3. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre propostas relevantes da 13ª reunião do Quarto Conselho de Administração. É por este meio anunciado.
Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) conselho de administração 24 de abril de 2022
